La Audiencia Nacional rebaja a tres millones de euros la fianza para Ángel de CaboEl juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha decidido rebajar de 15 a tres millones de euros la fianza impuesta al actual propietario del Grupo Marsans, el empresario Ángel de Cabo, imputado por el vaciamiento patrimonial de las sociedades del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán
La Audiencia rechaza dejar en libertad al extorsionador de la red de Gao PingLa Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado dejar en libertad a Haibo Li, el presunto jefe de la trama de extorsión de la red mafiosa de Gao Ping, quien volvió a ingresar en prisión preventiva el pasado 16 de abril por orden del instructor del ‘caso Emperador’, el juez Fernando Andreu
El juez Castro pregunta a las partes si investiga a la infanta por blanqueo y fraude fiscalEl instructor del ‘caso Nóos’, el juez José Castro, ha decidido preguntar a las partes personadas en el proceso si debe investigar a la infanta Cristina por la presunta comisión de delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal a través de la sociedad Aizóon, que compartía al 50 por ciento con su marido, Iñaki Urdangarin
El juez Castro investiga si Urdangarin se reunió en la Zarzuela con Camps y Barberá para cerrar uno de sus negociosEl instructor del ‘caso Nóos’, el juez José Castro, ha solicitado los datos necesarios para poder determinar si el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, se reunió en marzo de 2004 en el Palacio de la Zarzuela con el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, y la alcaldesa valenciana, Rita Barberá para cerrar uno de sus negocios presuntamente fraudulentos, la celebración del Valencia Summit
La Audiencia Nacional critica la “permisividad” del HSBC con el blanqueo y la financiación del terrorismoLa Audiencia Nacional ha aprovechado la resolución con la que rechaza la extradición a Suiza del informático italofrancés Hervé Falciani para criticar las “actuaciones gravemente irregulares” del HSBC y censurar la “permisividad” y “complacencia” de la entidad bancaria con las actividades de defraudación tributaria, blanqueo de capitales e incluso de financiación del terrorismo
AmpliaciónLa Audiencia Nacional rechaza extraditar a Falciani a SuizaLa Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado la extradición a Suiza del informático italofrancés Hervé Falciani, quien aprovechó su trabajo en el HSBC de Ginebra para revelar los datos de 130.000 presuntos evasores fiscales, una información que, hasta el momento, ha permitido recaudar en España más de 250 millones de euros
AmpliaciónLa Audiencia de Palma asegura que la infanta no participó en el “plan criminal” de su maridoLa Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma ha decidido suspender la declaración como imputada de la infanta Cristina al concluir que no hay indicios que puedan demostrar que la hija del Rey intervino en la trama de captación y desvío de fondos públicos liderada por su marido, Iñaki Urdangarin, y su antiguo, socio Diego Torres, a través del Instituto Nóos
El ‘número dos’ de De Cabo asegura que trató de reflotar MarsansEl imputado Iván Losada, considerado la ‘mano derecha’ de Ángel de Cabo, aseguró hoy en su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que intentaron reflotar el Grupo Marsans tras comprárselo al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán
En España hay 1.661 causas judiciales abiertas por corrupción política y económicaEn los juzgados y tribunales de España se tramitan un total de 1.661 causas por delitos relacionados con la corrupción política y económica, de los cuales 302 son ‘macroprocesos’ que cuentan con un gran número de imputados, según datos recabados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)
La Justicia de la UE avala la política de España contra el blanqueo en GibraltarEl Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha avalado la normativa española que obliga a las entidades bancarias que operan en España, independientemente del lugar en el que estén establecidas, a comunicar las operaciones que supongan transferencias de fondos con origen o destino en paraísos fiscales y territorios no cooperantes, incluido Gibraltar, cuando el importe de las operaciones supere los 30.000 euros
De Cabo asegura en la Audiencia Nacional que es víctima de un engaño de Díaz FerránEl actual propietario del Grupo Marsans, el empresario Ángel de Cabo, aseguró hoy en su declaración como imputado en la Audiencia Nacional que en realidad fue víctima de un engaño urdido por el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, a quien ha responsabilizado del vaciamiento patrimonial de las sociedades del entramado
La Audiencia Nacional atribuye un delito continuado de estafa a los responsables de Forum y AfinsaLa Audiencia Nacional ha decidido transformar en sumario las diligencias que se siguen desde hace siete años contra Forum Filatélico y Afinsa al concluir que sus responsables podría haber cometido un delito continuado de estafa agravada, lo que podría elevar sustancialmente las peticiones de penas contra ellos
Un presunto testaferro de Correa admite que movió 1,7 millones de euros en negro de la trama ‘Gürtel’El presunto testaferro de la red ‘Gürtel’ Antonio Villaverde admitió hoy en su declaración como imputado ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que, entre los años 1999 y 2004, movió un total de 1,7 millones de euros en negro para los cabecillas de la trama de corrupción, Francisco Correa y Pablo Crespo
La Policía inicia una campaña contra la explotación sexualEl ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, presenta hoy una campaña de sensibilización contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, en un acto en el que estará acompañado por el director general de la Policía, Ignacio Cosidó; la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes; la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, y otras autoridades civiles, policiales y judiciales
La Audiencia Nacional lleva a juicio al narco fotografiado junto a FeijóoEl juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha decidido llevar a juicio al narcotraficante Marcial Dorado, que fue fotografiado junto al actual presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y que se enfrenta a una petición de 15 años de cárcel por el presunto blanqueo de dinero procedente del tráfico de droga
España recaudó 250 millones de euros gracias a la lista FalcianiEl antiguo secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, reveló hoy en la Audiencia Nacional que los datos aportados por el informático italofrancés Hervé Falciani, quien aprovechó su trabajo en el HSBC de Ginebra para copiar los datos de 130.000 presuntos evasores fiscales, ha permitido recaudar en España más de 250 millones de euros
La Fiscalía se opone a la extradición de Falciani a SuizaLa Fiscalía ha pedido finalmente a la Audiencia Nacional que no extradite a Suiza al informático italofrancés Hervé Falciani, quien aprovechó su trabajo en el HSBC de Ginebra para revelar los datos de 130.000 presuntos evasores fiscales, y argumentó para ello que su colaboración ha servido para destapar “un fraude global” que representa entre el 2 y el 2,5 por ciento del PIB de la Unión Europea
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha decidido rebajar de 15 a tres millones de euros la fianza impuesta al actual propietario del Grupo Marsans, el empresario Ángel de Cabo, imputado por el vaciamiento patrimonial de las sociedades del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán
