Madrid. Detenida una estafadora que utilizaba una falsa ONG como tapaderaAgentes de la Policía Nacional han detenido a Yolanda F.F., como presunta autora de al menos 18 delitos de estafa, además de un número indeterminado de delitos contra el derecho de los trabajadores, amenazas y usurpación del estado civil en el distrito de Puente de Vallecas, donde timaba a sus víctimas mediante la cobertura de una supuesta ONG
Cayo Lara atribuye una "estafa democrática" a IU ExtremaduraEl coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, acusó hoy a sus compañeros de partido en Extremadura de perpetrar una "estafa democrática con la ley electoral", al permitir con su abstención la investidura como nuevo presidente extremeño del popular José Antonio Monago
Madrid. Detenida una mujer por cometer múltiples estafas por el método del tocomochoLa Policía Nacional ha detenido en Madrid a una mujer de 33 años por cometer múltiples estafas por el método del tocomocho. La arrestada usaba una identidad falsa para perpetrar sus actividades ilícitas en todo el territorio nacional, y sus víctimas eran casi siempre personas de avanzada edad y extranjeros
SGAE. Desalojados los trabajadores de la SGAE por el registro de la Guardia CivilLos trabajadores de la Sociedad General de Autores Españoles (SGAE) han sido desalojados por la Guardia Civil de la sede de esta institución en Madrid. En estas instalaciones se lleva a cabo desde las 11.00 horas un registro en el marco de una investigación que desarrolla la Fiscalía Anticorrupción
AvanceLa Guardia Civil registra la sede de la SGAELa Guardia Civil está registrando, por orden de la Fiscalía Anticorrupción, la sede de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) en Madrid
Detienen en Madrid a un empresario relacionado con Mubarak y le bloquean inmuebles y cuentas por valor de 42 millonesAgentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional han detenido en Madrid a un empresario relacionado con el expresidente egipcio Hosni Mubarak, además de a un hijo del primero y un testaferro, y han bloqueado más de 32.500.000 de euros en cuentas bancarias, presuntamente procedentes de actividades ilícitas, e inmuebles por valor de otros 10 millones
AmpliaciónEl juez Ruz investigará a los Ruiz-Mateos por presunta estafa en Nueva RumasaEl juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz se ha declarado competente para investigar a la familia Ruiz-Mateos por la presunta comisión de delitos de estafa agravada y apropiación indebida, en el marco de las supuestas irregularidades en la captación de inversiones del holding de empresas del Grupo Nueva Rumasa
AvanceEl juez Ruz investigará a los Ruiz-Mateos por presunta estafa en Nueva RumasaEl juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz se ha declarado competente para investigar a la familia Ruiz-Mateos por la presunta comisión de delitos de estafa agravada, apropiación indebida y fraude, en el marco de las supuestas irregularidades en la captación de inversiones del Grupo Nueva Rumasa
Anticorrupción pide a la Audiencia Nacional que investigue a la familia Ruiz MateosLa Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la Audiencia Nacional que admita a trámite la querella presentada contra el Grupo Nueva Rumasa y la familia Ruiz-Mateos por presuntos delitos de estafa, insolvencia punible, administración desleal y delitos contra los intereses de los consumidores
Los jueces europeos avalan el ingreso en prisión del director de un banco por inversiones especulativasEl Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha avalado la legalidad del ingreso en prisión preventiva de Helmut Elsner, exdirector general del banco autriaco Bank für Arbeit und Wirtschaft (Banco para el Empleo y el Comercio), en el marco de la investigación abierta contra él por las inversiones especulativas que llevaron a la entidad bancaria al borde de la bancarrota
Andalucía. Detenidos tres hombres que manipulaban cajeros automáticos y se apoderaron de 5.000 eurosLa Policía Nacional ha detenido en Málaga a tres hombres, de nacionalidad rumana y edades comprendidas entre 20 y 31 años, que manipulaban el "shutter" o ranura de expulsión de los billetes en cajeros automáticos para apoderarse del efectivo. Los arrestados colocaban en la ranura por la que se retira el dinero una pletina metálica, de aspecto muy similar a los elementos exteriores del cajero, que atrapaba la moneda
Agentes de la Policía Nacional han detenido a Yolanda F.F., como presunta autora de al menos 18 delitos de estafa, además de un número indeterminado de delitos contra el derecho de los trabajadores, amenazas y usurpación del estado civil en el distrito de Puente de Vallecas, donde timaba a sus víctimas mediante la cobertura de una supuesta ONG
La Policía Nacional ha detenido "in fraganti" a Sebastián S. y Rafal C., de 28 y 23 años, respectivamente, cuando pretendían realizar una estafa en un salón recreativo en el distrito madrileño de Arganzuela
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la Audiencia Nacional que admita a trámite la querella presentada contra el Grupo Nueva Rumasa y la familia Ruiz-Mateos por presuntos delitos de estafa, insolvencia punible, administración desleal y delitos contra los intereses de los consumidores
La Policía Nacional y la británica han desmantelado un entramado mercantil asentado en Mallorca que presuntamente estafó más de 57 millones de euros a centenares de víctimas, en su mayoría ciudadanos británicos
