Un Madoff español estafa 300 millones de euros a 100.000 inversoresLa Policía Nacional ha detenido en Valencia a una persona a la que se ha bautizado como el “mini Madoff español”, por haber estafado 300 millones de euros a 100.000 personas, algo para lo que habría utilizado un sistema piramidal similar al empleado en EEUU por Bernard Madoff
Desarticulada en Cataluña una organización que falsificaba contratos de trabajoLa Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra han desarticulado en Barcelona y Tarragona una compleja organización dedicada a la falsificación de documentos de identidad portugueses. con los que ciudadanos brasileños accedían a contratos de trabajo falsos y a las posteriores prestaciones sociales fraudulentas
Madrid. Detenidos por cometer 27 estafas en entidades bancarias con DNI falsosAgentes de la Policía Nacional han detenido a dos personas como presuntos autores de 27 delitos de estafa y 30 de usurpación de identidad, ya que sustraían previamente DNI con los que posteriormente realizaban reintegros, abrían cuentas y ordenaban transferencias fraudulentas en entidades bancarias
Madrid. Detenido un estafador que ofrecía duplicar billetes con sustancias "mágicas"Agentes de la Policía Nacional han detenido "in fraganti" a un estafador que ofrecía duplicar billetes con reactivos "mágicos", cuando intentaba engañar al propietario de un comercio en Madrid y pretendía huir con 1.120 euros tras utilizar como pretexto que se le habían acabado dichas sustancias y tenía que regresar a su domicilio a reponerlas
El Supremo confirma los cuatro meses de cárcel para “Los Albertos” por la carta falsa del “caso Urbanor”El Tribunal Supremo ha confirmado hoy la condena a cuatro meses de cárcel y a sendas multas de 192.000 euros a los empresarios Alberto Cortina y Alberto Alcocer por la falsificación de una carta con la que intentaron conseguir la revisión de la condena que les impuso el Tribunal Supremo en 2003 por el “caso Urbanor”
Rumasa. Los trabajadores se manifiestan en Madrid y piden la intervención de las empresasMultitud de trabajadores de las empresas de Nueva Rumasa (2.000 según los sindicatos y 600 según la Policía), se manifestaron este sábado en Madrid bajo el lema “Por la defensa del empleo en los centros de trabajo de Nueva Rumasa” por lo que pidieron que el Gobierno intervenga el grupo
AmpliaciónEl Tribunal Supremo inhabilita tres meses a Alfredo SáenzEl Tribunal Supremo ha impuesto tres meses de inhabilitación y prisión al consejero delegado de Banco Santander, Alfredo Saénz, por un delito de acusación falsa cuando dirigía Banesto
Madrid. Detenidos doce estafadores que engañaban a ancianos para que firmaran créditos bancarios en blancoLa Policía Nacional ha detenido a doce miembros de una sociedad mercantil que estafaban a personas de edad avanzada en la ciudad de Madrid. Las víctimas, mediante engaño y con la excusa de recibir regalos, firmaban solicitudes de créditos bancarios en blanco que eran completadas por los estafadores para así obtener posteriormente el importe de los créditos
Detienen a un falso antenista que robaba a ancianos en sus casasLa Policía Nacional ha detenido a Jeofre Lenin C. M., de 34 años, y a su hermana Carmen Rocío C. M., de 39, como presuntos autores de 14 robos en varias viviendas del madrileño distrito de Moratalaz en Madrid
Detenido por estafar a escolares que soñaban con ser escritoresLa Guardia Civil ha detenido en Málaga a un ciudadano inglés que estafaba a escolares que soñaban con ser escritores, para lo cual pagaban unas cantidades por participar en falsos concursos y esperar la inclusión de sus relatos en libros que nunca se publicaban
La Policía Nacional twittea consejos de seguridad para las personas mayoresLa Policía Nacional ha puesto en marcha en su perfil en Twitter, "www.twitter.com/policianacional", una acción de comunicación dirigida a los mayores con el objetivo de proporcionarles la información necesaria para garantizar los niveles de seguridad que les permitan un normal desenvolvimiento en la sociedad
Cae una banda que estafaba a ancianos con falsas inspecciones de gasLa Policía Nacional ha detenido en Málaga a 12 personas que se dedicaban a estafar a ancianos con inspecciones fraudulentas de gas, de manera que, incluso, amenazaban a las víctimas con cortarles el suministro si no pagaban
Madrid. Desarticulada una activa banda de estafadores que también traficaba con drogasAgentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Madrid han desarticulado una banda de estafadores muy activa que operaba en la región y ha detenido a sus nueve integrantes. A los arrestados se les imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, estafa, receptación, falsedad documental, usurpación de estado civil y tráfico de drogas
Detenido un abogado italiano acusado de estafa en el Reino UnidoLa Policía Nacional ha detenido en España a G.D.S., abogado de nacionalidad italiana, en virtud de una orden europea de detención y entrega dictada por las autoridades británicas por delitos de estafa, fraude, banqueo de capitales y robo
Detenido un estafador que timó en un mes a once personas a través de InternetAgentes de Policía Nacional han detenido a Alexander S. como presunto autor de once estafas realizadas a través de Internet en apenas un mes. Contactaba con sus víctimas en foros con las que acordaba un trueque entre productos o una compraventa y, cuando recibía el artículo pretendido o la transferencia bancaria, él enviaba a cambio objetos de mucho menos valor, como libros
La Policía Nacional destapó fraudes a la Seguridad Social de más de 94 millones de euros en 2010La Policía Nacional realizó durante el año 2010 un total de 675 investigaciones relacionadas con delitos contra la Seguridad Social, insolvencias punibles, falsificaciones de documentos de cotización u otras falsedades documentales y estafas, que pusieron al descubierto fraudes a las arcas públicas de más de 94.000.000 euros y que llevaron a la detención o imputación de 1.111 personas por estos delitos
La Policía Nacional ha desarticulado una organización que falsificaba tarjetas de residencia para adquirir teléfonos móviles, “tablets” y portátiles, productos que luego eran revendidos en el mercado negro
La Policía Nacional ha detenido en Valencia a una persona a la que se ha bautizado como el “mini Madoff español”, por haber estafado 300 millones de euros a 100.000 personas, algo para lo que habría utilizado un sistema piramidal similar al empleado en EEUU por Bernard Madoff
Multitud de trabajadores de las empresas de Nueva Rumasa (2.000 según los sindicatos y 600 según la Policía), se manifestaron este sábado en Madrid bajo el lema “Por la defensa del empleo en los centros de trabajo de Nueva Rumasa” por lo que pidieron que el Gobierno intervenga el grupo
