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CON LA REFORMA PENAL "PODRAN COMETERSE FRAUDES DE MILES DE MILLONES", SEGUN HACIENDA Y SOCIEDAD Si en el actual proceso de reforma del Código Penal prospera la iniciativa de limitar la punibilidad fiscal al 20 por cien de la cantidad que se debía ingresar, "se podrán cometer fraudes de cientos o miles de millones sin responsabilidad penal", según Hacienda y Sociedad, la única asociación de inspectores de finanzas del Estado y subinspectores de Hacienda eistente en nuestro país 26 Mar 1995 12:00H
FILESA. BARBERO TOMA ECLARACION A CARLOS NAVARRO TRAS ACUSARLE DE ASOCIACION ILICITA El juez instructor del 'caso Filesa', Marino Barbero, tomó declaración esta mañana al ex diputado del Partido Socialista Carlos Navarro y le comunicó formalmente el nuevo cargo de asociación ilícita, que se suma a los de delito fiscal y falsedad en documento mercantil 13 Mar 1995 11:00H
LA NUEVA LEY TRIBUTARIA "LIMITA GRAVEMENTE" LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE, SEGUN UNA ASOCIACION DE INSPECTORES La asociación Hacienda y Sociedad afirma que la actual redacción del Proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Ley General Tributaria, que se tramita actualmente en el Congreso, y cuya devolución al Gobierno había sido pedida por Izquierda Unida, "limita y condiciona gravemente" las medidas antifraude aprobadas recientemente 12 Mar 1995 11:00H
MADRID. LA CAM DESTINA 670 MILLONES AL FOMENTO DE EMPLEO Y EPRESAS FEMENINAS La Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid (CAM) ha aprobado en los últimos días subvenciones para fomentar el empleo o la creación de empresas por parte de mujeres por valor de 670 millones de pesetas que ya han sido publicadas en el Boletín Oficial de la CAM 10 Mar 1995 11:00H
INTELHORCE. EL JUEZ ORDENA EL INGRESO EN PRISION DEL EX PRESIDENTE DE LA EMPRESA PUBLICA IMPROASA E titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Málaga, Juan Francisco Ramírez, decretó hoy la prisión incondicional y sin fianza para José Miguel Moreno, que en 1989 ocupó la presidencia de la empresa pública Improasa y que gestionó la privatización de Intelhorce a las sociedades italianas Benorve y Benservice, propiedad de Giovanni Orefici, también en prisión desde el pasado martes 09 Mar 1995 11:00H
LA JUNTA DE EXTREMADURA AUTORIZO EL USO DE VEHICULOS OFICIALES AL PERSONAL DE UNA EMPRESA CON LA QUE TRABAJABA La Junta de Extremadura dio permiso para conducir vehíclos oficiales al personal del Centro de Estudios Socioeconómicos de Extremadura (CESEX), sociedad mercantil de capital mayoritariamente público, según reveló un fax enviado por un funcionario de la Consejería de Agricultura y Comercio en contestación a una pregunta del diputado regional Tomás Martín Tamayo ante la Asamblea regional 09 Mar 1995 11:00H
ROLDAN. EN LIBERTAD SIN FIANZA EL EX DIRECTOR DE UNA SUCURSAL DEL BBV ACUSADO POR LA JUEZA DE FALSEDAD Jorge Prieto Pardina, ex director de varias sucursales del BBV en Madrid, quedó hoy en libertad sin fianza tras declarar, en calidad de imputado, ante la jueza del 'caso Roldán', Ana María Ferrer, or espacio de unas tres horas, acusado por la magistrada de un delito de falsedad en documento mercantil 03 Mar 1995 11:00H
FILESA. EL JUEZ BARBERO PIDE EL SUPLICATORIO DE GUERRA POR UN PRESUNTO DELITO ELECTORAL El juez instructor del 'caso Filesa', Marino Barbero, elvó hoy a la Sala Segunda del Tribunal Supremo un auto en el que pide a ésta que solicite al Congreso de los Diputados el suplicatorio de Alfonso Guerra para poder proceder penalmente contra él por un presunto delito electoral, según informaron hoy fuentes judiciales 22 Feb 1995 11:00H
EL PSOE QUIERE CASTIGAR HASTA CON TRES AÑOS DE CARCEL A LOS ADMINISTRADORES DE EMPRESAS QUE OBSTRUYAN AL FISCO El PSOE ha presentado una enmienda al proyecto de ley de Cdigo Penal para castigar con penas de hasta tres años de cárcel a los administradores de empresas que impidan la fiscalización de entidades inspectoras como la Comisión del Mercado de Valores o el Banco de España 22 Feb 1995 11:00H
ENTRE ENERO Y NOVIEMBRE DE 1994 SE CREARON 93.352 EMPRESAS, SEGUN EL INE Las empresas creadas en España entre enero y noviembre de 1994 fueron 93.352, egún datos facilitados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que conincide básicamente con los aportados recientemente por Registro Mercantil Central, cuya cifra aumenta a 102.687 se si se añade el mes de diciembre 16 Feb 1995 11:00H
DETENIDOS TRES PRESUNTOS ESTAFADORES EN BADAJOZ, CUANDO PRETENDIAN COBRAR 250 MILLONES CON UN CHEQUE FALSO Funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía han procedido a la detención de tres personas integrantes de una supuesta red de estafadores, una de ellas presuntamente relacionada con tres estafas realizadas en Madrid y Sevilla de las que obtuvo 13.750.000 pesetas 11 Feb 1995 11:00H
MADRID. COBRABAN 150.000 PESETAS A MARROQUIES POR FALSAS GESTIONES PARA TRAMITAR PERMISOS DE RESIDENCIA José Ignacio S.S., de 43 años; su esposa María Teresa R.B., de 37, ambos de nacionalidad española, y el marroquí Omar B., de 35, han sido detenidos en la localidad madrileña de Collado Villalba acusados de estafar a varias decenas de inmigrantes marroquíes, a quienes cobraban 150.000 pesetas a cada uno por supuestos trámites administrativos dirigidos a legalizar su residencia en España, según informó hoy la Jefatura Superior de Policía de Madrid 08 Feb 1995 11:00H
INCOMPATIBILIDADES. EL CONGRESO APRUEBA CON UN AMPLIO CONSENSO EL PROYECTO DE LEY DE INCOMPATIBILIDADES DE ALTOS CARGOS El proyecto de ley de incompatibilidades de los miembros del Gobierno y de altos cargos del Estado superó hoy su tramitación en el Congreso, con un amplio consenso entre todos los grupos parlamentarios sobre la conveniencia de endurecer el actual régimen de incompatibilidades 31 Ene 1995 11:00H
LA CREACION DE SOCIEDADES EN 1994 AUMENTO UN 15,7%, AUNQUE LA PRESENTACION DE CUENTAS ANUALES SIGUE ESTANCADA El número de nuevas sociedades que se crearon en 1994 fue de 102.687, en sus diversas formas jurídicas, lo que supone un aumento del 15,7 por cien respecto al aterior ejercicio, según los datos facilitados hoy por José Luis Benavides, registrador mercantil central y coordinador de los distintos registros mercantiles 24 Ene 1995 11:00H
IBERCORP. LA ACUSACION PIDE 13 AÑOS DE CARCEL PARA RUBIO POR REVELACION DE SECREO, COHECHO, TRAFICO DE INFLUENCIAS Y FALSEDAD La acción popular en el 'caso Ibercorp' solicitará para el ex gobernador del Banco de España Mariano Rubio un total de 13 años de cárcel y multa de un millón de pesetas por considerarle autor de los delitos de revelaciónde secretos, cohecho, tráfico de influencias y falsedad en documento oficial, según informaron a Servimedia fuentes jurídicas 21 Ene 1995 11:00H
FILESA. EL FISCAL NO ENCUENTRA CARGOS PARA PEDIR QUE GUERRA DECLARE COMO IMPUTADO POR EL MOMENTO El fiscal del 'caso Filesa', Antonio Salinas, no encuentra suficientes elementos de cargo para pedir al juez Marino Barbero que llame a declarar al vicesecretario general del PSOE, Alfonso Guerra, como imputado, lo que implicaría la petición de su suplicatorio, según fuentes jurídicas 12 Ene 1995 11:00H
CEOE ANALIZARA EN SEMINARIOS LA PLANIFICACION ECONOMICA Y FISCAL DE LA EMPRESA Y LA CALIDAD La patronal CEOE ha organizado para los meses de enero y febrero de este año, dentro de su programa de actividades, jornadas y seminarios sobre la planificación económica y fiscal de la empresa, aprovisionamientos, los instrumentos financieros de la Unión Europea y los sistemas de aseguramiento de la calidad 09 Ene 1995 11:00H
FILESA.EL FISCAL RECURRE LA DECISION DE BACIGALUPO DE JUZGAR SOLO A 7 INCULPADOS Y PIDE APERTURA DE JUICIO PARA LOS 23 QUE ACUSO El fiscal del 'caso Filesa', Antonio Salinas, presentó hoy un recurso de apelación contra el auto dictado el pasado 22 de diciembre por el instructor de la causa, Enrique Bacigalupo, en el que acordó abrir juicio oral sólo a 7 de los 23 inculpados contra los que el representante del ministerio público había formulado acusaciones, decretando el sobreseimiento libre respecto a los restantes acusados 05 Ene 1995 11:00H
PRESENTAN UNA QUERELLA POR ESTAFA CONTRA UNA FILIAL DE RENFE POR VENDER AUTOBUSES A ENATCAR SIN COBRAR POR ELLOS Un grupo de socios de la empresa de transporte por carretera Unión de Benisa S.A. (Ubesa), filial de Renfe, han presentado una querella contra ls consejeros de esta sociedad por los presuntos delitos de estafa y falsedad en documento mercantil, según publica hoy el diario valenciano "Las Provincias" 02 Ene 1995 11:00H
EN SEPTIEMBRE SE CONSTITUYERON 7.001 SOCIEDADES MERCANTILES, CON UN CAPITAL DE 45.331 MILLONES D PESETAS El número de sociedades mercantiles creadas en septiembre de 1994 ascendió a 7.001, 1.234 más que el mismo mes del pasado ejercicio y un 35,86 por ciento más que las creadas en el mes anterior, según datos facilitados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE) 19 Dic 1994 11:00H
FRAGA SE MUESTRA SEGURO DE QUE CONSEGUIRIA SER EELEGIDO POR TERCERA VEZ SI SE LO PROPUSIERA El presidente del Gobierno gallego, Manuel Fraga, se mostró hoy convencido de que lograría ser reelegido por tercera vez al frente de la Xunta si se lo propusiera 02 Dic 1994 11:00H
CONDE. SOLCHAGA DECLARA AL JUEZ QUE NO HUBO RELACION ENTRE EL PAGO DE 600 MILLONES A ARGENTIA Y LAS EXENCIONES FISCALES A BANESTO El ex ministro de Economía y Hacienda Carlos Solchaga considera que no existe ninguna relación entre el pago de 600 millones de pesetas por parte de Mario Conde a la sociedad Argentia Trust y la concesión de exenciones fiscles a la Corporación Banesto, según indicaron fuentes jurídicas asistentes a su declaración hoy ante el juez Miguel Moreiras 01 Dic 1994 11:00H
CONDE. MOREIRAS RECHAZA INHIBIRSE DEL CASO SOBRE EL PAGO DE 600 MILLONES POR PARTE DE CONDE A ARGENTIA TRUST El juez de Dlitos Económicos de la Audiencia Nacional, Miguel Moreiras, ha rechazado inhibirse a favor de la justicia ordinaria en el caso del pago por parte de Mario Conde de 600 millones de pesetas a la sociedad Argentia Trust, según una resolución dictada por el magistrado 25 Nov 1994 11:00H
FILESA. BARBERO PIDE AL PSOE LAS ACTAS DE LA COMISION EJECUTIVA EN LAS QUE GALEOTE INFORME DE LAS CUENTAS DEL PARTIDO El juez instructor del 'caso Filesa', Marino Barbero, slicitó hoy al secretario de Organización del PSOE, Ciprià Ciscar, las actas de la Comisión Ejecutiva del partido desde 1998 hasta 1991 en las que conste "haberse procedido por el secretario de Administración y Finanzas (entonces Guillermo Galeote) a la exposición o información de las cuentas del partido antes de su preceptiva remisión al Comité Federal" 24 Nov 1994 11:00H
EL FISCAL INFORMA A FAVOR DE QUE SOLCHAGA DECLARE POR EL PAGO DE 600 MILLONES REALIZADO POR CONDE A ARGENTIA TRUST El fiscal de la Audiencia Nacional ha informado a favor de que declare el ex ministro de Economía y Hacienda Carlos Solchaga en relación al pago por arte del ex presidente de Banesto Mario Conde de 600 millones de pesetas a la sociedad Argentia Trust, según confirmaron hoy a Servimedia fuentes judiciales 22 Nov 1994 11:00H

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