El narco que en los 90 fue fotografiado con Núñez Feijóo será juzgado el jueves en la AudienciaMarcial Dorado, que cumple condena por un delito relacionado con el tráfico de drogas y que fue fotografiado en los años 90 en un yate junto al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Nuñez Feijóo, será juzgado el próximo jueves en la Audiencia Nacional, junto a otras 15 personas, por un presunto delito de blanqueo de dinero procedente del tráfico de drogas a través de un entramado sociedades
Caso Nóos. Manos Limpias teme que el "lobby´de Zarzuela presione” para evitar el procesamiento de la InfantaEl presidente del sindicato Manos Limpias, Miguel Bernard, que actúa como acusación en el caso Nóos, teme que "el lobby de Zarzuela presione" con todos los medios a su alcance para evitar el procesamiento de la infanta Cristina, cuestión sobre la que decidirá en los próximos días el juez de Instrucción número 3 de Palma, José Castro
El GAFI inicia la evaluación de la lucha contra el blanqueo de capitales en EspañaEl Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) (en inglés denominado Financial Action Task Force) ha desembarcado en España para realizar una evaluación en materia de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación al terrorismo y de armas de destrucción masiva
Bárcenas. El PSOE reclama a la Justicia toda la documentación de GürtelEl secretario de Relaciones Institucionales y Política Autonómica del PSOE, Antonio Hernando, reclamó hoy a la Justicia todas aquellas pruebas “que el PP no llegó a destruir” en relación a la documentación vinculada con el ‘caso Gürtel’ y la financiación irregular del PP
Detenido en Murcia un fugitivo rumano acusado de secuestro y asesinatoLa Policía Nacional ha detenido en Murcia a un ciudadano de Rumanía, de 35 años, reclamado por las autoridades de su país, sobre el que pesan dos órdenes europeas de detención y entrega, una por delitos de blanqueo, secuestro, extorsión y pertenencia a organización criminal, y la otra por el homicidio del hijo de un juez rumano. En el momento de la detención portaba documentación falsificada
AmpliaciónBárcenas insiste en que Cascos conocía la caja B del PPEl extesorero del PP Luis Bárcenas aseguró este jueves, en su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que el exsecretario general de la formación popular Francisco Álvarez-Cascos conocía la contabilidad B del partido
Caso Bárcenas. El extesorero del PP comienza a declarar ante Ruz para explicar si se lucró con la caja B del PPEl extesorero del PP Luis Bárcenas comenzó a declarar sobre las 11.00 horas de esta mañana ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz para aclarar si se quedó con fondos de la supuesta contabilidad B de la formación popular y los ingresó en las cuentas que tenía en distintos paraísos fiscales, en los que llegó a acumular 48 millones de euros
La APM revindica el derecho de las cadenas de TV a grabar el juicio contra el asaltante de la casa de BárcenasLa Asociación de la Prensa de Madrid (APM) revindicó este miércoles el derecho de las cadenas de televisión a grabar todo el juicio contra el asaltante de la casa de Luis Bárcenas, por considerar que "es un asunto de relevancia pública y de interés general", ante el auto dictado por la Sección Cuarta de la Audiencia de Madrid en el que sólo permite la grabación del inicio del juicio oral e impide la captación y posterior cesión de la señal audiovisual institucional
La lista de ‘más buscados’ de la Guardia Civil permite detener en Venezuela a un 'narco'La difusión por parte de la Guardia Civil de la lista de delincuentes más buscados en el ámbito internacional ha permitido el arresto en Venezuela de uno de los prófugos, Gabriel Alejandro Reyes, que está acusado de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal
Una red usaba a indigentes y familias necesitadas para blanquear dinero de narcosLa Guardia Civil, en colaboración con Portugal, ha desarticulado una organización dedicada al banqueo de capitales de redes criminales por el método de la ‘Hawala’, extendido en los países árabes y que es usado por narcotraficantes y redes terroristas
Caso Nóos. El juez Castro tomará declaración en Valencia a 15 testigosEl juez instructor del 'caso Nóos', José Castro, tomará declaración en Valencia a un total de 15 personas en calidad de testigos, dentro de la causa judicial en la que están inmersos Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina
Aguirre dice que el ático de González es un “asunto personal” del presidente madrileñoLa expresidenta de la Comunidad de Madrid y líder del PP madrileño, Esperanza Aguirre, aseguró hoy que su sucesor en el Gobierno de la comunidad autónoma, Ignacio González, ha presentado ya la documentación relativa a su ático de Marbella, puntualizando que se trata de “un asunto personal” del dirigente popular
Marcial Dorado, que cumple condena por un delito relacionado con el tráfico de drogas y que fue fotografiado en los años 90 en un yate junto al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Nuñez Feijóo, será juzgado el próximo jueves en la Audiencia Nacional, junto a otras 15 personas, por un presunto delito de blanqueo de dinero procedente del tráfico de drogas a través de un entramado sociedades
El extesorero del PP Luis Bárcenas aseguró este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que el PP tenía una caja B “en todas las provincias y regiones” para financiar las campañas electorales del partido
La Guardia Civil ha desmantelado una organización dedicada al tráfico ilícito de material de doble uso que pretendía suministrar a la República de Irán, a través de un complejo entramado empresarial, maquinaria industrial e información tecnología susceptible de ser empleada para fabricar misiles
