La Audiencia Nacional autoriza la venta de un chalé de Díaz Ferrán para indemnizar a sus acreedoresEl juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha autorizado la venta del chalé y la finca de más de 1.000 metros cuadrados que el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán tenía en la localidad de Calvià (Palma de Mallorca) y ha ordenado que parte del dinero de la operación sea destinado a la indemnización de sus acreedores
Desarticulada una organización que estafó más de 2 millones de euros a gasolinerasLa Guardia Civil ha detenido a cinco personas que se hacían pasar por técnicos de empresas suministradoras de datáfonos (dispositivo con el que se realiza el pago mediante tarjeta de crédito o débito), para obtener los números PIN de operaciones de recargas de tarjetas de prepago
La Audiencia Nacional acuerda la entrega a EEUU del creador de la plataforma de blanqueo Liberty ReserveLa Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado extraditar a Estados Unidos a Arthur Budovsky, fundador y máximo responsable de Liberty Reserve, una empresa considerada la mayor plataforma financiera del cibercrimen y que habría sido utilizada como medio para blanquear más de 6.000 millones de dólares mediante 55 millones de transacciones ilegales en todo el mundo
El fiscal avala la venta de un chalé de Díaz Ferrán para indemnizar a sus acreedoresLa Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha mostrado a favor de que se venda ahora el chalé y la finca de más de 1.000 metros cuadrados que el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán tenía en la localidad de Calvià (Palma de Mallorca) y que el dinero de la operación sea destinado a la indemnización de sus acreedores
Desarticulada en Madrid y Alicante una organización dedicada al blanqueo de capitales del narcotráficoAgentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, en el transcurso de la operación 'Zarko', desarrollada conjuntamente en Madrid y Alicante, han detenido a nueve personas (cuatro colombianos, tres españoles, un venezolano y un peruano) e imputado a otras dos como presuntas autoras de los delitos de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico
La Audiencia devolverá 5,5 millones de euros a un empresario acusado de desviar fondos de la CAM al CaribeLa Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido rebajar de 7 a 1,5 millones de euros la fianza impuesta al empresario alicantino Vicente Ferri, al que se acusa de haber participado en la trama de desvió de fondos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) al Caribe. Como Ferri ya había abonado los 7 millones de fianza y había abandonado la prisión, la decisión supone que se deberán devolver al imputado 5,5 millones de euros
Caso Nóos. Abogados de la Infanta: “Para ella no podía haber sido un día mejor”La infanta Cristina abandonó contenta esta tarde los juzgados de Palma de Mallorca tras haber sido sometida a un interrogatorio de siete horas en el marco del ‘caso Nóos’. Sus abogados aseguraron que con su declaración ante el juez José Castro se ha demostrado que “todos somos iguales ante la Ley”. “Para la Infanta no podía haber sido un día mejor”, dijo el letrado Miquel Roca a su salida de los juzgados, en torno a las 18.15 horas
Caso Nóos. Exhaustivo interrogatorio del juez a la Infanta: le enseña hasta el recibo de cuatro libros de Harry PotterEl instructor del ‘caso Nóos’, el juez de Palma de Mallorca José Castro, ha sometido esta mañana a un exhaustivo interrogatorio de cerca de cinco horas a la infanta Cristina, una comparecencia en la que el magistrado ha ido exhibiendo y preguntado a la hija del Rey por cada una de las facturas y recibos de los gastos que supuestamente cargó a la empresa Aizoon. Castro le ha enseñado y preguntado a la Infanta hasta por el recibo que refleja la compra el 20 de mayo de 2008 de cuatro libros de Harry Potter
AmpliaciónCaso Nóos. La Infanta llega muy sonriente y en coche a los juzgados de PalmaLa infanta Cristina ha accedido finalmente en coche hasta la misma puerta de los juzgados de Palma de Mallorca y ha lucido una amplia sonrisa al apearse del vehículo y caminar los escasos cinco metros que la separaban del acceso al órgano judicial. “Buenos días”, ha acertado a decir en dos ocasiones antes de acceder al juzgado, donde se encuentra declarando desde poco antes de las 10.00 horas en calidad de imputada en el marco del ‘caso Nóos’
Caso Nóos. La Infanta será interrogada ante un retrato del ReyLa infanta Cristina será interrogada este sábado como imputada por la presunta comisión de delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales en el marco del ‘caso Nóos’ en una sala de vistas de cerca de 60 metros cuadrados que está presidida, como es habitual en los órganos judiciales, por un retrato de su padre, el rey Juan Carlos
Caso Nóos. Castro madruga y espera ya a la InfantaEl instructor del 'caso Nóos', el juez José Castro, llegó este sábado poco después de las 7.00 horas a la sede de los juzgados de Palma de Mallorca, donde espera ya a la infanta Cristina, a la que interrogará a partir de las 10.00 horas en calidad de imputada
Caso Nóos. La Infanta declarará sin móviles ni ‘tablets’ de por medioLa declaración que prestará este sábado en Palma de Mallorca la infanta Cristina en calidad de imputada por delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales será una especie de viaje en el tiempo y se asemejará a las comparecencias judiciales que tenían lugar en el siglo XX. El instructor del ‘caso Nóos’, el juez José Castro, ha prohibido “terminantemente” a los abogados acceder a los juzgados “portando terminal telefónico, 'tablets', ordenador portátil o cualquier dispositivo apto para la captación de imágenes o sonidos”
Caso Nóos. La hija del Rey, ante el juezLa infanta Cristina comparece hoy, desde las 10.00 horas, en los juzgados de Palma de Mallorca en calidad imputada por la presunta comisión de delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales. La hija del Rey deberá explicar al instructor del ‘caso Nóos’, el juez José Castro, los detalles de su presunta participación en la trama defraudatoria supuestamente dirigida por su marido, Iñaki Urdangarin, y su antiguo socio, Diego Torres
Caso Nóos. La infanta será interrogada en una sala de 60 metros cuadrados presidida por un retrato del ReyLa infanta Cristina será interrogada este sábado como imputada por la presunta comisión de delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales en el marco del ‘caso Nóos’ en una sala de vistas de cerca de 60 metros cuadrados y que está presidida, como es habitual en los órganos judiciales, por un retrato de su padre, el rey Juan Carlos
Caso Nóos. El juez confirma que no se grabará en vídeo el interrogatorio a la InfantaEl instructor del ‘caso Nóos’, el juez de Palma de Mallorca José Castro, ha confirmado hoy que la declaración que prestará este sábado la infanta Cristina en calidad de imputada por delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal no se grabará en vídeo y solo se recogerá el audio de sus palabras
Caso Nóos. Castro dice estar “perfectamente bien” y prepara el interrogatorio a la InfantaEl instructor del ‘caso Nóos’, el juez José Castro, llegó hoy poco después de las 10.30 horas a la sede de los juzgados de Palma de Mallorca para preparar el interrogatorio al que será sometida este sábado en calidad de imputada la infanta Cristina. “Estoy perfectamente bien”, dijo el magistrado a su llegado a los juzgados
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha autorizado la venta del chalé y la finca de más de 1.000 metros cuadrados que el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán tenía en la localidad de Calvià (Palma de Mallorca) y ha ordenado que parte del dinero de la operación sea destinado a la indemnización de sus acreedores
Una macro operación conjunta de la Policía Nacional y de la Agencia Tributaria ha permitido desmantelar una trama de fraude fiscal y blanqueo de capitales en torno al comercio de metales preciosos en España
La infanta Cristina comparece hoy, desde las 10.00 horas, en los juzgados de Palma de Mallorca en calidad imputada por la presunta comisión de delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales. La hija del Rey deberá explicar al instructor del ‘caso Nóos’, el juez José Castro, los detalles de su presunta participación en la trama defraudatoria supuestamente dirigida por su marido, Iñaki Urdangarin, y su antiguo socio, Diego Torres
