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  • Los más de 50 detenidos en la operación contra los ‘chiringuitos financieros’ formaban una red criminal dedicada a la “estafa masiva” El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez acusa a los más de 50 detenidos este martes en la operación contra los “chiringuitos financieros”, desarrollada principalmente en Barcelona, de formar una red criminal dedicada a la “estafa en masa” y al blanqueo de capitales Noticia pública
  • El Supremo condena a cuatro años de cárcel al narco Oubiña por blanqueo de capitales La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha condenado a cuatro años, siete meses y 15 días de prisión y al pago de una multa de 2.226.101 euros al narcotraficante Laureano Oubiña por blanquear dinero procedente de la venta de drogas Noticia pública
  • La Audiencia Nacional acuerda la entrega a EEUU del creador de la plataforma de blanqueo Liberty Reserve La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado extraditar a Estados Unidos a Arthur Budovsky, fundador y máximo responsable de Liberty Reserve, una empresa considerada la mayor plataforma financiera del cibercrimen y que habría sido utilizada como medio para blanquear más de 6.000 millones de dólares mediante 55 millones de transacciones ilegales en todo el mundo Noticia pública
  • Madrid. El PSM dice que la cuenta Suiza de Granados es “fiel reflejo de lo que es el PP de Madrid” El secretario general del PSM, Tomás Gómez, se refirió hoy a la cuenta con 1,5 millones de euros que tendría en Suiza el senador y diputado del PP en la Asamblea de Madrid Francisco Granados y afirmó que “es fiel reflejo de lo que es el PP de Madrid” Noticia pública
  • El fiscal avala la venta de un chalé de Díaz Ferrán para indemnizar a sus acreedores La Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha mostrado a favor de que se venda ahora el chalé y la finca de más de 1.000 metros cuadrados que el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán tenía en la localidad de Calvià (Palma de Mallorca) y que el dinero de la operación sea destinado a la indemnización de sus acreedores Noticia pública
  • Los inspectores piden que el director de la Agencia Tributaria se nombre por periodos de cinco años, con causas de destitución reguladas La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) destacó este lunes la necesidad de que el Estatuto de la Agencia Tributaria, en la que el Gobierno trabaja, garantice la “independencia” y “estabilidad” de la organización Noticia pública
  • Desarticulada en Madrid y Alicante una organización dedicada al blanqueo de capitales del narcotráfico Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, en el transcurso de la operación 'Zarko', desarrollada conjuntamente en Madrid y Alicante, han detenido a nueve personas (cuatro colombianos, tres españoles, un venezolano y un peruano) e imputado a otras dos como presuntas autoras de los delitos de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico Noticia pública
  • Macro operación en toda España contra el blanqueo de capitales y el fraude fiscal en tiendas de compraventa de oro Una macro operación conjunta de la Policía Nacional y de la Agencia Tributaria ha permitido desmantelar una trama de fraude fiscal y blanqueo de capitales en torno al comercio de metales preciosos en España Noticia pública
  • La Audiencia devolverá 5,5 millones de euros a un empresario acusado de desviar fondos de la CAM al Caribe La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido rebajar de 7 a 1,5 millones de euros la fianza impuesta al empresario alicantino Vicente Ferri, al que se acusa de haber participado en la trama de desvió de fondos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) al Caribe. Como Ferri ya había abonado los 7 millones de fianza y había abandonado la prisión, la decisión supone que se deberán devolver al imputado 5,5 millones de euros Noticia pública
  • Caso Nóos. El Gobierno dice que la Infanta no tiene “derechos reconocidos” en la Constitución La vicepresidenta del Gobierno y portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró este martes que la Constitución sólo reconoce los derechos dinásticos “al Rey y al Príncipe de Asturias”. “El resto son expectativas de derechos”, aseguró la ‘número dos’ del Gobierno Noticia pública
  • Caso Nóos. Abogados de la Infanta: “Para ella no podía haber sido un día mejor” La infanta Cristina abandonó contenta esta tarde los juzgados de Palma de Mallorca tras haber sido sometida a un interrogatorio de siete horas en el marco del ‘caso Nóos’. Sus abogados aseguraron que con su declaración ante el juez José Castro se ha demostrado que “todos somos iguales ante la Ley”. “Para la Infanta no podía haber sido un día mejor”, dijo el letrado Miquel Roca a su salida de los juzgados, en torno a las 18.15 horas Noticia pública
  • Caso Nóos. Exhaustivo interrogatorio del juez a la Infanta: le enseña hasta el recibo de cuatro libros de Harry Potter El instructor del ‘caso Nóos’, el juez de Palma de Mallorca José Castro, ha sometido esta mañana a un exhaustivo interrogatorio de cerca de cinco horas a la infanta Cristina, una comparecencia en la que el magistrado ha ido exhibiendo y preguntado a la hija del Rey por cada una de las facturas y recibos de los gastos que supuestamente cargó a la empresa Aizoon. Castro le ha enseñado y preguntado a la Infanta hasta por el recibo que refleja la compra el 20 de mayo de 2008 de cuatro libros de Harry Potter Noticia pública
  • Caso Nóos. La Infanta contesta con “evasivas” a la mayoría de las preguntas, pero dice tener “mucha confianza” en su marido La infanta Cristina está contestando con “evasivas” a la gran mayoría de las preguntas que le está formulando el instructor del ‘caso Nóos’, el juez José Castro, aunque sí ha señalado que tiene “mucha confianza” en su marido, Iñaki Urdangarin, para explicar su participación en Aizoon, una de las sociedades pantalla del entramado Noticia pública
  • Caso Nóos. El juez Castro lleva más de dos horas y media interrogando a la Infanta El instructor del 'Caso Nóos', el juez José Castro, lleva más de dos horas y media interrogando a la infanta Cristina en calidad de imputada por su presunto aprovechamiento del dinero público captado anteriormente por la trama del Instituto Nóos Noticia pública
  • Ampliación Caso Nóos. La Infanta llega muy sonriente y en coche a los juzgados de Palma La infanta Cristina ha accedido finalmente en coche hasta la misma puerta de los juzgados de Palma de Mallorca y ha lucido una amplia sonrisa al apearse del vehículo y caminar los escasos cinco metros que la separaban del acceso al órgano judicial. “Buenos días”, ha acertado a decir en dos ocasiones antes de acceder al juzgado, donde se encuentra declarando desde poco antes de las 10.00 horas en calidad de imputada en el marco del ‘caso Nóos’ Noticia pública
  • Caso Nóos. La Infanta será interrogada ante un retrato del Rey La infanta Cristina será interrogada este sábado como imputada por la presunta comisión de delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales en el marco del ‘caso Nóos’ en una sala de vistas de cerca de 60 metros cuadrados que está presidida, como es habitual en los órganos judiciales, por un retrato de su padre, el rey Juan Carlos Noticia pública
  • Caso Nóos. Castro madruga y espera ya a la Infanta El instructor del 'caso Nóos', el juez José Castro, llegó este sábado poco después de las 7.00 horas a la sede de los juzgados de Palma de Mallorca, donde espera ya a la infanta Cristina, a la que interrogará a partir de las 10.00 horas en calidad de imputada Noticia pública
  • Caso Nóos. La Infanta declarará sin móviles ni ‘tablets’ de por medio La declaración que prestará este sábado en Palma de Mallorca la infanta Cristina en calidad de imputada por delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales será una especie de viaje en el tiempo y se asemejará a las comparecencias judiciales que tenían lugar en el siglo XX. El instructor del ‘caso Nóos’, el juez José Castro, ha prohibido “terminantemente” a los abogados acceder a los juzgados “portando terminal telefónico, 'tablets', ordenador portátil o cualquier dispositivo apto para la captación de imágenes o sonidos” Noticia pública
  • Caso Nóos. La hija del Rey, ante el juez La infanta Cristina comparece hoy, desde las 10.00 horas, en los juzgados de Palma de Mallorca en calidad imputada por la presunta comisión de delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales. La hija del Rey deberá explicar al instructor del ‘caso Nóos’, el juez José Castro, los detalles de su presunta participación en la trama defraudatoria supuestamente dirigida por su marido, Iñaki Urdangarin, y su antiguo socio, Diego Torres Noticia pública
  • Caso Nóos. La infanta será interrogada en una sala de 60 metros cuadrados presidida por un retrato del Rey La infanta Cristina será interrogada este sábado como imputada por la presunta comisión de delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales en el marco del ‘caso Nóos’ en una sala de vistas de cerca de 60 metros cuadrados y que está presidida, como es habitual en los órganos judiciales, por un retrato de su padre, el rey Juan Carlos Noticia pública
  • Caso Nóos. El juez confirma que no se grabará en vídeo el interrogatorio a la Infanta El instructor del ‘caso Nóos’, el juez de Palma de Mallorca José Castro, ha confirmado hoy que la declaración que prestará este sábado la infanta Cristina en calidad de imputada por delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal no se grabará en vídeo y solo se recogerá el audio de sus palabras Noticia pública
  • Caso Nóos. Castro dice estar “perfectamente bien” y prepara el interrogatorio a la Infanta El instructor del ‘caso Nóos’, el juez José Castro, llegó hoy poco después de las 10.30 horas a la sede de los juzgados de Palma de Mallorca para preparar el interrogatorio al que será sometida este sábado en calidad de imputada la infanta Cristina. “Estoy perfectamente bien”, dijo el magistrado a su llegado a los juzgados Noticia pública
  • Caso Nóos. La Infanta declarará sin móviles ni ‘tablets’ de por medio La declaración que prestará este sábado en Palma de Mallorca la infanta Cristina en calidad de imputada por delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales será una especie de viaje en el tiempo y se asemejará a las comparecencias judiciales que tenían lugar en el siglo XX. El instructor del ‘caso Nóos’, el juez José Castro, ha prohibido “terminantemente” a los abogados acceder a los juzgados “portando terminal telefónico, 'tablets', ordenador portátil o cualquier dispositivo apto para la captación de imágenes o sonidos” Noticia pública
  • Caso Nóos. La Infanta Cristina se sentará mañana ante el juez La infanta Cristina comparecerá mañana, a las 10.00 horas, en los juzgados de Palma de Mallorca en calidad imputada por la presunta comisión de delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales. La hija del Rey deberá explicar al instructor del ‘caso Nóos’, el juez José Castro, los detalles de su presunta participación en la trama defraudatoria supuestamente dirigida por su marido, Iñaki Urdangarin, y su antiguo socio, Diego Torres Noticia pública
  • Ampliación La Audiencia Nacional ordena el ingreso en prisión de Laureano Oubiña La Audiencia Nacional ha acordado el inmediato ingreso en prisión del narcotraficante Laureano Oubiña para cumplir la pena de cuatro años y siete meses de prisión impuesta por la propia Audiencia y confirmada por el Tribunal Supremo, por un delito de blanqueo de capitales Noticia pública