El Supremo eleva a nueve años la condena al jefe de la mafia ruso-georgiana Zakhar KalashovLa Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha decidido elevar de siete a nueve años de cárcel la condena impuesta a Zakhar Kalashov, el líder de la red mafiosa ruso-georgiana desarticulada en la denominada “operación Avispa”, por blanquear a través de operaciones inmobiliarias en la Costa del Sol el dinero procedente de la actividad criminal
Rusia entrega a un capo mafiosoLa Policía Nacional ha trasladado desde Rusia al capo georgiano Tariel Oniani, que estaba reclamado desde 2005 por la Justicia española, acusado de blanqueo de capitales y asociación ilícita
Un Madoff español estafa 300 millones de euros a 100.000 inversoresLa Policía Nacional ha detenido en Valencia a una persona a la que se ha bautizado como el “mini Madoff español”, por haber estafado 300 millones de euros a 100.000 personas, algo para lo que habría utilizado un sistema piramidal similar al empleado en EEUU por Bernard Madoff
Javier Guerrero, nuevo presidente del Consejo General del NotariadoJavier Guerrero Arias ha sido elegido presidente del Consejo General del Notariado, cubriendo la vacante dejada por Antonio Ojeda, que el pasado lunes renunció al cargo, nueve meses antes de su jubilación, por motivos personales y profesionales, según informó la entidad
El Gobierno actualiza el real decreto de estructura de la ONCEEl Gobierno aprobó hoy, a propuesta de la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, un real decreto que reordena la estructura de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE)
Detenido en Madrid uno de los delincuentes más buscados por FranciaLa Policía Nacional ha detenido en una céntrica calle de Madrid a Guy Orsoni, de 26 años y nacionalidad francesa, que es uno de los delincuentes más buscados por Francia por su relación con la criminalidad organizada
Gürtel. El juez deja en libertad bajo fianza de 600.000 euros al “número dos” del “caso Gürtel”El instructor del "caso Gürtel" en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el magistrado Antonio Pedreira, ha decidido dejar en libertad bajo fianza de 600.000 euros al ex secretario de organización del PP gallego Pablo Crespo, el supuesto “número dos” de la trama de corrupción
Gürtel. El juez rechaza dejar en libertad al "cerebro" del "caso Gürtel"El instructor del "caso Gürtel" en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el magistrado Antonio Pedreira, ha rechazado dejar en libertad al presunto cerebro de la trama de corrupción, el empresario Francisco Correa, y ha prorrogado dos años más la prisión preventiva que pesa sobre él
Los españoles cambiaron pesetas por valor de 20 millones de euros en 2010Los españoles cambiaron pesetas por valor de 20 millones de euros el 2010. En total, los ciudadanos contaban a cierre del año pasado con pesetas por valor de 1.722 millones de euros, frente a los 1.742 de finales de 2009
Madrid. Detenidas 28 personas y desarticulada una compleja red de blanqueo de capitalesLa Policía Nacional ha detenido a 28 personas y ha desarticulado un complejo grupo organizado dedicado al blanqueo de capitales en Madrid. Los arrestados, que habían creado una auténtica empresa de envío de dinero al extranjero para evitar los controles legales, habían remitido unos 100 millones de euros procedentes de actividades ilícitas a diversos países sudamericanos
España lidera un programa conjunto de la UE y América Latina de lucha contra las drogasEspaña será el país encargado de liderar el consorcio de estados que ejecutará el Programa de Cooperación entre América Latina y la Unión Europea en Políticas sobre Drogas (Copolad), que se desarrollará a lo largo de tres años y medio, con una financiación de seis millones de Euros aportada por la Comisión Europea
AmpliaciónDesmantelado en Madrid el mayor laboratorio clandestino de cocaína de EuropaLa Policía Nacional ha desmantelado, tras más de dos años de investigación, el mayor y más sofisticado laboratorio clandestino de cocaína de Europa, ubicado en una finca de la localidad madrileña de Villanueva de Perales, justo antes de que iniciara su actividad con la llegada de la primera partida de cocaína
Los bienes decomisados por tráfico de drogas en 2011 servirán para atender a drogadictosEl Consejo de Ministros aprobó este viernes los criterios de distribución para 2011 del Fondo de Bienes Decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados, que servirá, por ejemplo, para sufragar la asistencia a drogodependientes y para formar a profesionales relacionados con este campo
Los bienes decomisados por tráfico de drogas en 2011 servirán para atender a drogadictosEl Consejo de Ministros aprobó este viernes los criterios de distribución para 2011 del Fondo de Bienes Decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados, que servirá, por ejemplo, para sufragar la asistencia a drogodependientes y para formar a profesionales relacionados con este campo
La Audiencia Nacional acusa a la Fiscalía de rebajar sin justificación las penas para unos narcotraficantesLa Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha criticado en una sentencia a la Fiscalía por rebajar “sensiblemente” las penas que solicitaba para cuatro acusados de narcotráfico sin ninguna “explicación racional” y sin que en el juicio se practicarán “pruebas de descargos que propiciaran el cambio de parecer”
85 detenidos por expoliar yacimientos arqueológicosLa Policía Nacional y la Guardia Civil han recuperado miles de obras valiosas, como hachas de piedra y monedas romanas, que se encontraban en poder de 85 personas detenidas en las últimas horas y que formaban parte de una banda que se dedicaba al expolio de yacimientos arqueológicos, estafas y tráfico ilícito de oro
Ampliación“Gürtel”. Bárcenas pidió una tarjeta de 25.000 euros a un banco suizo pero se la denegó por su imputaciónEl ex tesorero del PP y ex diputado Luis Bárcenas solicitó una tarjeta de crédito con un tope mensual de 25.000 euros a un banco suizo en el que tiene una cuenta pero la entidad financiera se la denegó por estar “involucrado en una investigación judicial en España”, en referencia a su imputación en el “caso Gürtel”
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha decidido elevar de siete a nueve años de cárcel la condena impuesta a Zakhar Kalashov, el líder de la red mafiosa ruso-georgiana desarticulada en la denominada “operación Avispa”, por blanquear a través de operaciones inmobiliarias en la Costa del Sol el dinero procedente de la actividad criminal
La Policía Nacional ha detenido en Valencia a una persona a la que se ha bautizado como el “mini Madoff español”, por haber estafado 300 millones de euros a 100.000 personas, algo para lo que habría utilizado un sistema piramidal similar al empleado en EEUU por Bernard Madoff
Las medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal por parte de la Agencia Tributaria permitieron recuperar un total de 10.043 millones de euros durante el pasado ejercicio 2010, lo que representa cerca del 1% del PIB
El Consejo de Ministros aprobó este viernes los criterios de distribución para 2011 del Fondo de Bienes Decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados, que servirá, por ejemplo, para sufragar la asistencia a drogodependientes y para formar a profesionales relacionados con este campo
La Policía Nacional y la Guardia Civil han recuperado miles de obras valiosas, como hachas de piedra y monedas romanas, que se encontraban en poder de 85 personas detenidas en las últimas horas y que formaban parte de una banda que se dedicaba al expolio de yacimientos arqueológicos, estafas y tráfico ilícito de oro
