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BANESTO. EL FISCAL NO VE "MOTIVOS EXTRAORDINARIOS" PARA SUSPENDER LA EJECUCION DE LA PENA A HACHUEL Y LASARTE EN EL "CASO BANESO" La Fiscalía Anticorrupción considera que "no hay motivos extraordinarios" para suspender la ejecución de la condena impuesta por su implicación en el "caso Banesto" al financiero francés Jacques Hachuel y al ex consejero delegado de la entidad bancaria Enrique Lasarte, según informaron fuentes jurídicas 08 Ago 2002 12:00H
CESIONES SANTANDER. INICIATIVA EJERCERA DE ACUSACION POPULAR SI CARDENAL NO REMITE EL CASO A ANTICORRUPCION Iniciativa per Catalunya (IC) volverá a personarse como acusación popular en el caso de las cesiones de crédito del Banco Santander si el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, no remite el asunto a la Fiscalía Anticorrupción 03 Jul 2002 12:00H
CESIONES SANTANDER. SAURA (IpC) PIDE QUE SEA ANTICORRUPCION LA FISCALIA ENCARGADA DEL CASO El presidente de Iniciativa Per Catalunya (IpC), Joan Saura, pidió hoy al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, que traspase la investigación sobre las cesiones de crédito del Banco Santander a la Fiscalía Anticorupción, dado que se trata del "único caso de fraude fiscal que no está traspasado a esta Fiscalía" 01 Jul 2002 12:00H
LA PLATAFORMA NACIONAL DE CONSUMIDORES DE CARBURANTES SE PERSONA COMO ACUSACION PARTICULAR EN LA DENUNCIA CONTRA LAS PETROLERAS De este modo, las citadas organizaciones -que representan a los sectores agrario, pesquero, de transporte, etc.- pretenden tener acceso a la documentación elaborada por la Fiscalía Anticorrupción durante los dos últimosaños 27 Jun 2002 12:00H
LOS CONSUMIDORES DENUNCIAN QUE LAS GASOLINAS NO BAJAN AL RITMO QUE SUBE EL EURO Las asociaciones de consumidores OCU y CECU han denunciado la tardanza de las petroleras para bajar el precio de las gasolinas, cuando están resultando beneficiadas por la buena evolución del euro, que se ha acercado a la paridad con el dólar. Los consumidores recuerdan que cuando la moneda europea estuvo en su peores momentos, las petroleras subieron rápidamente los precios 26 Jun 2002 12:00H
LA PLATAFORMA NACIONAL DE CONSUMIDORES DE CARBURANTES SE PERSONA COMO ACUSACION PARTICULAR EN LA DENUNCIA CONTRA LAS PETROLERAS Las organizaciones que integran la Plataforma Nacional de Consumidores de Carburantes se personarán mañana comoacusación particular en las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional contra las petroleras por presunta concertación de precios 26 Jun 2002 12:00H
OCU Y CECU DENUNCIAN QUE LAS GASOLINAS NO BAJAN AL RITMO QUE SUBE EL EURO Las asociaciones de consumidores OCU y CECU denunciaron hoy la tardanza de las petroleras para bajar el precio de las gasolinas, cuando están resultando beneficiadas por l buena evolución del euro, que se ha acercado a la paridad con el dólar. Los consumidores recordaron que cuando la moneda europea estuvo en su peores momentos, las petroleras subieron rápidamente los precios 25 Jun 2002 12:00H
DETENIDO EN TORREMOLINOS UNO DE LOS JEFES DE LA CAMORRA Efectivos policiales detuvieron a as dos de esta tarde en Torremolinos (Málaga) a Ciro Mazzarella, jefe de una de las facciones de la Camorra napolitana, y a su compañera Carmelia D'Elia, según informaron a Servimedia fuentes de la Fiscalía Anticorrupción 20 Jun 2002 12:00H
LA GUARDIA CIVIL DESARTICULA DOS ORGANIZACIONES QUE DEFRAUDARON MAS DE 120 MILLONES DE EUROS EN EL MERCADO DEL ORO La Guardia Civil ha desarticulado dos organizaciones internacionales dedicadas a cometer fraudes en el mercado del oro, veinte de cuyos miembros han sido detenidos, en una operación que ha puesto al descubierto un fraude superior a los 120 millones de euros en el pago del IVA, según informó hy el Ministerio del Interior 18 Jun 2002 12:00H
TABACO. LOS ESTANQUEROS PIDEN A ANTICORRUPCION SU INFORME SOBRE EL CONTRABANDO DE TABACO La Unión de Estnqueros de España (UEE) ha pedido a la Fiscalía Anticorrupción su informe sobre el contrabando de tabaco, que en España supone 37,5 millones de cajetillas al año y un perjuicio para la recaudación fiscal de más de 60 millones de euros 04 Jun 2002 12:00H
TABACO. HACIENDA INVESTIGA SI PHILIP MORRIS Y REYNOLDS TIENEN RELACION CON EL CONTRABANDO DE TABACO La Agencia Tributaria investiga, en colaboración con la Unión Europea (UE), si las tabaqueras Philip Morris y Reynolds tienen relaciones con el contrabando de tabaco, tal y como ha denuncido la Fiscalía Anticorrupción en su último informe anual 04 Jun 2002 12:00H
TABACO. PHILP MORRIS ASEGURA QUE COLABORA CON LOS GOBIERNOS PARA ERRADICAR EL CONTRABANDO DE TABACO La empresa tabaquera estadounidense Philip Morris ha asegurado que colabora con los diferentes gobiernos a nivel mundial en la erradicación del contrabando de cigarrillos 04 Jun 2002 12:00H
TABACO. HACIENDA INVESTIGA SI PHILIP MORRIS Y REYNOLDS TIENEN RELACION CON EL CONTRABANDO DE TABACO La Agencia Tributaria investiga, en colaboración con la Unión Europea (UE), si las tabaqueras Philip Morris y Reynolds tienen relaciones con l contrabando de tabaco, tal y como ha denunciado la Fiscalía Anticorrupción en su último informe anual 03 Jun 2002 12:00H
TABACO. PHILIP MORRIS ASEGURA QUE COLABORA CON LOS GOBIERNOS PARA ERRADICAR EL CONTRABANDO DE TABACO La empresa tabaquera estadounidense Phlip Morris aseguró hoy que colabora con los diferentes gobiernos a nivel mundial en la erradicación del contrabando de cigarrillos 03 Jun 2002 12:00H
TABACO. LA UNION DEESTANQUEROS PIDE A ANTICORRUPCION SU INFORME SOBRE EL CONTRABANDO DE TABACO La Unión de Estanqueros de España (UEE) ha pedido a la Fiscalía Anticorrupción su informe sobre el contrabando de tabaco, que en España supone 37,5 millones de cajetillas al año y un perjuicio para la recaudación fiscal de más de 60 millones de euros 03 Jun 2002 12:00H
FUMADORES POR LA TOLERANCIA DICE QUE EL CONSUMIDOR ESPAÑOL RECHAZA EL TABACO DE CONTRABANDO A PESAR DE LA MAFIAS El Club de Fumadores por la Tolerancia aseguró hoy que la venta de tabaco de contrabando se ha reducido mucho en España en los últimos años, aunque la memoria de la Fiscalía Anticorrupción maneje cifras elevadas al respecto 03 Jun 2002 12:00H
ANTICORRUPCION CONSIDERA "EXCESIVAS" LAS FACULTADES DEL FISCAL GENERAL DEL ESTADO La Fiscalía Anticorrupción se queja, en su memoria de actividades correspondiente al año 2001, de las "excesivas" facultades del fiscal general del Estado, y su alo grado de "intervencionismo", que "limita la autonomía funcional" del departamento que dirige Carlos Jiménez Villarejo 03 Jun 2002 12:00H
EL CONTRABANDO DE TABACO AUSPICIADO POR LAS TABAQUERAS HA SUPUEST UN FRAUDE EN ESPAÑA DE 60 MILLONES DE EUROS, SEGUN ANTICORRUPCION El contrabando de tabaco a través de una red de distribución paralela auspiciada por las empresas tabaqueras "Philip Morris" y "Reynolds" supuso un fraude para la Hacienda española de unos 60.101.210 euros (casi 10.000 millones de pesetas), según la memoria del 2001 de la Fiscalía Anticorrupción 02 Jun 2002 12:00H
ANTICORRUPCION ADVIERTE A LOS BANCOS DE L GRAVEDAD DE OCULTAR LA IDENTIDAD DE LOS CLIENTES EN PARAISOS FISCALES La Fiscalía Anticorrupción advierte a las entidades bancarias de que ocultar la identidad de los clientes que operan en paraísos fiscales constituye "una de las modalidades de fraude contra la Hacienda Pública más graves que contempla el Código Penal Español 02 Jun 2002 12:00H
BARRERO (PSOE) ASEGURA QUE CARDENAL PRETENDE "AMORDAZAR" A LA FISCALIA ANTICORRUPCION El portavoz de Justicia del PSOE en el Congreso, Javier Barrero, considera que la Fiscalía General del Estado, dirigida por Jesús Cardenal, quiere "amordazar" al máximo responsable en el área de Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo 01 Jun 2002 12:00H
GESCARTERA. LA JUEZ RECHAZA LA PERSONACION DEL PP Y DEL PSOE EN EL CASO GESCARTERA La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios ha decidido rechazar la personación del PP, por un lado, y de cuatro diputados del PSOE, por otro, en el "caso Gescrtera", según informaron hoy fuentes jurídicas 31 Mayo 2002 12:00H
GESCARTERA. UN TESTIGO NO RECONOCE LA FIRMA DE UNA CARTA QUE LA CNMV RECIBIO EN SU NOMBRE Uno de los testigos que hoy declaró ante la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios no econoció su firma en una carta que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) recibió como suya, relativa a la agencia de valores Gescartera, de la que era cliente 30 Mayo 2002 12:00H
BBVA. EL PRESIDENTE DEL BBVA EN COLOMBIA NIEGA QUE SE UTILIZARAN SOCIEDADES FANTASMA PARA COMPRAR ACCIONES DEL BANCO GANADERO El actual presidente del BBVA en Colombia, Marco Aurelio Royo, ha negado ante el juez de la Audiencia Naciona Baltasar Garzón que se emplearan sociedades fantasmas para la compra de acciones del Banco Ganadero 27 Mayo 2002 12:00H
BBVA. EL DIRECTOR DEL BBV PRIVANZA EN JERSEY RESPONSABILIZA A LUIS BASTIDA DE LA GESTION DE LOS FONDOS DE PENSIONES El director general del BBV Privanza en Jersey y consejero delegado de Canal Trust, Manuel López López, aseguró hoyque sólo dos personas estaban autorizadas a realizar movimientos en Alico, la sociedad utilizada para abrir los fondos de pensiones de directivos de la entidad financiera vasca, según informaron hoy fuentes jurídicas 24 Mayo 2002 12:00H
PETROLERAS. LA AUDIENCIA ADMITE A TRAMITE LA QUERELLA DE LOS CONSUMIDORES POR SUPUESTA CONCERTACION DE PRECIOS El juez de la Audiencia Nacional Guillermo Ruiz Polanco admitió hoy a trámite la denuncia de la Plataforma de Consumidores de Carburantes, que incluye agricultores, transportistas, taxistas y otros sectores, contr las petroleras españoles (principalmente Repsol YPF y Cepsa), por supuesta concertación de precios 23 Mayo 2002 12:00H

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