Desmantelada en Ibiza una trama de fraude fiscal en hoteles que defraudó 14 millonesLa Agencia Tributaria, en colaboración con la Policía Nacional, la Inspección de Trabajo y la Fiscalía Anticorrupción, ha desmantelado en Ibiza una trama de fraude fiscal vinculada a una importante cadena de hoteles, con establecimientos en Ibiza, Mallorca y Praga
AmpliaciónLa Audiencia Nacional condena a siete años de cárcel al jefe de la mafia ruso-georgiana Zakhar KalashovLa Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a siete años y seis meses de cárcel a Zakhar Kalashov, el líder de la red mafiosa ruso-georgiana desarticulada en la denominada “operación Avispa”, en la que es la primera sentencia en España contra una gran red mafiosa
AmpliaciónLa Audiencia condena a siete años de cárcel al jefe de la mafia ruso-georgiana Zakhar KalashovLa Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a siete años y seis meses de cárcel a Zakhar Kalashov, el líder de la red mafiosa ruso-georgiana desarticulada en la denominada “operación Avispa”, en la que es la primera sentencia en España contra una gran red mafiosa
83 detenidos por estafar tres millones de euros a la Seguridad SocialLa Sección de Investigación de la Seguridad Social ha destapado un fraude a la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo Estatal por importe de tres millones de euros, según informó el Ministerio de Trabajo e Inmigración. En la operación han sido detenidas 83 personas, aunque 77 de ellas ya están en libertad con cargos. Las seis restantes, entre las que se encuentra el responsable principal del fraude, han pasado a disposición judicial
La Audiencia Nacional se desvincula de los problemas para digitalizar el sumario del “caso Pretoria”La Audiencia Nacional se desvinculó hoy de los problemas técnicos surgidos para pasar a formato digital los más de 10.000 folios de diligencias del “caso Pretoria” y que han provocado que las partes tengan que esperar para poder acceder al contenido del sumario a pesar de que el juez Santiago Pedraz levantó hace una semana el secreto que pesaba sobre las actuaciones de la trama de corrupción catalana
Los problemas técnicos de la Audiencia retrasan el acceso al sumario del “caso Pretoria”Los problemas técnicos en la Audiencia Nacional para pasar a formato digital los más de 10.000 folios de diligencias del “caso Pretoria” han provocado que las partes tengan que esperar a la semana que viene para poder acceder al contenido del sumario a pesar de que el juez Santiago Pedraz levantó ayer el secreto que pesaba sobre las actuaciones de la trama de corrupción catalana
Pedraz levanta el secreto del “caso Pretoria”El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, en sustitución del suspendido Baltasar Garzón, decretó hoy el levantamiento del secreto de sumario que pesa sobre el “caso Pretoria”, la causa que investiga la presunta trama de corrupción urbanística que supuestamente operaba en los municipios barceloneses de Santa Coloma de Gramanet, San Andreu de Llavaneres y Badalona
Botín niega haber dado dinero a GarzónEl presidente del Banco Santander, Emilio Botín, aseguró este miércoles, en su declaración como testigo ante el Tribunal Supremo, que nunca ha dado dinero al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, al tiempo que negó cualquier tipo de relación de amistad con el magistrado
La Audiencia Nacional ordena levantar el secreto del “caso Pretoria”La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado el levantamiento del secreto de sumario que pesa sobre el “caso Pretoria”, la causa que investiga la presunta trama de corrupción urbanística que supuestamente operaba en los municipios barceloneses de Santa Coloma de Gramanet, San Andreu de Llavaneres y Badalona
Gürtel. "El bigotes" se niega a declarar ante el juez de MadridÁlvaro Pérez Alonso, el presunto “hombre fuerte” del “caso Gürtel” en la Comunidad Valenciana y conocido dentro de la trama como "El bigotes", se negó a declarar este martes ante el instructor del caso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el magistrado Antonio Pedreira
Garzón declara hoy como imputado en el Supremo por las escuchas del “caso Gürtel”El instructor del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro ha citado a declarar hoy como imputado al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, en el marco de la causa que investiga si cometió un delito de prevaricación cuando ordenó grabar las conversaciones que mantuvieron en la cárcel los principales imputados en la trama de corrupción del “caso Gürtel” y sus abogados
Garzón declara este lunes como imputado en el Supremo por las escuchas del “caso Gürtel”El instructor del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro ha citado a declarar este lunes como imputado al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, en el marco de la causa que investiga si cometió un delito de prevaricación cuando ordenó grabar las conversaciones que mantuvieron en la cárcel los principales imputados en la trama de corrupción del “caso Gürtel” y sus abogados
AmpliaciónEl Supremo cita a declarar como imputado a Garzón por las escuchas del “caso Gürtel”El instructor del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro ha citado a declarar como imputado para el próximo 10 de mayo al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, en el marco de la causa que investiga si cometió un delito de prevaricación cuando ordenó grabar las conversaciones que mantuvieron en la cárcel los principales imputados en la trama de corrupción del “caso Gürtel” y sus abogados
Aprobada la cárcel de fin de semana para carteristasLa Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados aprobó este miércoles el informe de la ponencia para la reforma del Código Penal, cuyos aspectos más significativos son el cumplimiento efectivo de las penas por delitos sexuales sobre menores, la introducción de la pena de libertad vigilada y el internamiento en prisión durante un fin de semana por la reiteración de faltas contra la propiedad
Gürtel. La secretaria de Pío García-Escudero recibió dinero de la "caja B" de CorreaLa secretaria del actualmente portavoz del PP en el Senado, Pío García-Escudero, recibió en mayo de 2002 dinero de la "caja B" de la presunta trama de corrupción organizada por Francisco Correa, según consta en un informe policial recogido por Servimedia del sumario de la instrucción del "caso Gürtel"
Detenido un ex alto directivo de banca por una estafa de casi tres millones de eurosLa Policía Nacional ha detenido a un ex alto directivo bancario como presunto autor de una estafa de 2,9 millones de euros. Durante años utilizó el poder de su cargo como responsable de comercio exterior para desviar fondos de la entidad financiera a cuentas en Hungría
AmpliaciónEl TSJ de Madrid anula todas las escuchas del “caso Gürtel”El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) decidió este jueves anular todas las escuchas de las conversaciones mantenidas en prisión entre los principales imputados del “caso Gürtel” y sus abogados, unas comunicaciones que fueron intervenidas por orden del juez Baltasar Garzón
Gürtel. El TSJ de Madrid afirma que Garzón no vulneró la ley al hacerse cargo del casoEl Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha avalado la legalidad de los mecanismos por los cuales el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se hizo cargo de la investigación inicial del “caso Gürtel” y ha establecido que tanto la Fiscalía Anticorrupción como el magistrado se ajustaron a la Ley a la hora de iniciar la instrucción penal de la causa
La Agencia Tributaria, en colaboración con la Policía Nacional, la Inspección de Trabajo y la Fiscalía Anticorrupción, ha desmantelado en Ibiza una trama de fraude fiscal vinculada a una importante cadena de hoteles, con establecimientos en Ibiza, Mallorca y Praga
La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a siete años y seis meses de cárcel a Zakhar Kalashov, el líder de la red mafiosa ruso-georgiana desarticulada en la denominada “operación Avispa”, en la que es la primera sentencia en España contra una gran red mafiosa
El instructor del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro ha citado a declarar como imputado para el próximo 10 de mayo al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, en el marco de la causa que investiga si cometió un delito de prevaricación cuando ordenó grabar las conversaciones que mantuvieron en la cárcel los principales imputados en la trama de corrupción del “caso Gürtel” y sus abogados
La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados aprobó este miércoles el informe de la ponencia para la reforma del Código Penal, cuyos aspectos más significativos son el cumplimiento efectivo de las penas por delitos sexuales sobre menores, la introducción de la pena de libertad vigilada y el internamiento en prisión durante un fin de semana por la reiteración de faltas contra la propiedad
