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GARZÓN ENVÍA A PRISIÓN A 13 DE LOS DETENIDOS EN LA "OPERACIÓN TROIKA", INCLUIDO AL PRESUNTO JEFE DE LA MAFIA RUSA EN ESPAÑA El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ordenó hoy el ingreso en prisión "incondicional, comunicada y sin fianza" de 13 de los detenidos el pasado viernes en la "operación Troika", incluido el presunto "capo" de la mafia rusa en España, Gennadios Petrov, a quienes imputa los delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación documental y varios contra la Hacienda Pública 17 Jun 2008 02:07H
DETENIDOS CUANDO IBAN A VENDER UN FALSO CUADRO RENACENTISTA POR 44 MILLONES DE EUROS La Policía Nacional y las fuerzas de seguridad italianas han desarticulado una red de falsificadores de obras de arte que se disponían a vender por 44 millones de euros una imitación de un cuadro de un pintor renacentista 16 Jun 2008 14:51H
PUBLICADA EN EL BOE LA ANULACIÓN DE AYUDAS A ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES POR 1,3 MILLONES DE EUROS El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy unasentencia del Tribunal Supremo del 7 de febrero de 2008 que declara la nulidad de ayudas a asociaciones de consumidores por valor de 1,3 millones de euros para la defensa de afectados por la presunta estafa de Forum Filatélico y Afinsa 16 Jun 2008 14:18H
DETENIDOS DOS FRANCESES QUE ESTAFABAN MEDIANTE EL OFRECIMIENTO DE BLANQUEAR DINERO FALSO La Policía Nacional ha detenido en Madrid a dos individuos de nacionalidad francesa que se dedicaban a estafar mediante el procedimiento del "rip deal", consistente en ofrecer a sus víctimas beneficios a cambios de blanquear dinero, que luego resultaba ser falso 11 Jun 2008 12:30H
EL SUPREMO ABSUELVE A "LOS ALBERTOS" AL APLICAR LA DOCTRINA DEL CONSTITUCIONAL SOBRE PRESCRIPCIÓN DE DELITOS La Sala Segunda del Tribunal Supremo, constituida en Sala General no jurisdiccional, decidió hoy absolver a los empresarios Alberto Cortina y Alberto Alcocer del delito de estafa por el que fueron condenados por esta misma sala en marzo de 2003, en el marco del "caso Urbano" 10 Jun 2008 16:43H
LA POLICÍA DESARTICULA UNA BANDA ESPECIALIZADA EN EL TRÁFICO DE VEHÍCULOS Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización internacional especializada en el tráfico ilícito de vehículos, principalmente de alta gama. En la operación han sido detenidas 23 personas (16 polacos, 5 españoles, 1 rumano y 1 checo) como presuntos responsables de los delitos de robo de vehículos, falsificación de documentos, estafa y asociación ilícita 06 Jun 2008 15:16H
SE INVENTAN LA EXISTENCIA DE UNA MENOR PARA SIMULAR SU SECUESTRO Y EXTORSIONAR A UN VECINO DE COLLADO VILLALBA La Guardia Civil de Collado Villalba ha detenido a dos personas (M.M.R., colombiana de 38 años, y P.R.A., español de 39 años) por un delito de extorsión y otro continuado de estafa. Según informó hoy la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid, los detenidos se inventaron la existencia de una menor para simular un secuestro y consiguieron estafar 88.000 euros a un vecino de esta localidad desde el año 2003 31 Mayo 2008 14:54H
DESARTICULADA UNA BANDA QUE ESTAFABA A EMPRESARIOS A LOS QUE PROMETÍA COMISIONES La Policía Nacional ha detenido a siete personasoriginarias de Serbia, Croacia, Italia y Eslovenia que se dedicaban a la comisión de robos y a estafar a empresarios a los que prometían comisiones 26 Mayo 2008 12:38H
LA POLICÍA DETIENE A CUATRO ESTAFADORES QUE TIMABAN 60.000 EUROS SEMANALES PROMETIENDO FALSOS PREMIOS MILLONARIOS Agentes de la Policía Nacional han detenido a cuatro presuntos delincuentes, integrantes de un grupo criminal organizado, que estafaban unos 60.000 euros semanales con el método de las "cartas nigerianas" 17 Mayo 2008 13:46H
GRANDE-MARLASKA DEJA EN LIBERTAD AL PRESIDENTE DE LA ONG GLOBAL INFANTIL, ACUSADO DE ABUSOS A MENORES El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska dejó hoy en libertad provisional al presidente y fundador de la ONG Global Infantil, Gil Lossada, que ha sido acusado por varios de sus trabajadores de maltrato y abusos sexuales a menores en el centro que la organización tiene en Addis Abeba (Etiopía) 07 Mayo 2008 16:57H
DIEZ PROVINCIAS ESPAÑOLAS, CANDIDATAS A ALMACENAR CO2 BAJO TIERRA, SEGÚN GREENPEACE El Gobierno ha reservado terrenos de alrededor de 500 kilómetros cuadrados en 10 provincias españolas con la intención de estudiar su uso como almacén de dióxido de carbono bajo tierra, según denunció hoy Greenpeace 07 Mayo 2008 14:59H
DESMANTELADA UNA RED INTERNACIONAL DEDICADA AL ROBO DE COCHES DE LUJO La Guardia Civil ha detenido en Madrid a 22 personas que integraban una de las redes más especializadas de Europa dedicadas al robo y venta ilegal de vehículos de lujo 06 Mayo 2008 16:33H
LOS INTERNAUTAS ADVIERTEN DEL RIESGO DE ATAQUES APROVECHANDO LA CAMPAÑA DE LA DECLARACIÓN DE LA RENTA La Asociación de Internautas advirtió hoy del riesgo de que este año se repitan los ataques informáticos que utilizan la campaña de la declaración de la renta para engañar y estafar a los usuarios 05 Mayo 2008 13:38H
EL VIERNES SE CUMPLEN DOS AÑOS DE LA INTERVENCIÓN DE FORUM Y AFINSA Unos 460.000 afectados, más de una veintena de imputados, un agujero patrimonial entre ambas sociedades de más de 4.000 millones de euros y conexiones con el caso "Ballena blanca" y procesos judiciales en EEUU son algunas de las cifras y hechos que reflejan lo ocurrido tras la intervención de Forum Filatélico y Afinsa el 9 de mayo de 2006 04 Mayo 2008 13:54H
LA PEDIATRA DE GLOBAL INFANTIL ACUSA AL PRESIDENTE DE LA ONG DE SOMETER A CASTIGOS FÍSICOS INHUMANOS A LOS MENORES La pediatra de la ONG Global Infantil, Eva Vegas, acusó hoy al presidente de esta organización, Gil Lossada, de infligir a los menores del centro que regentaba en Addis Abeba (Etiopía) castigos físicos "inhumanos", como permanecer toda una noche de rodillas sobre un suelo de gravilla 01 Mayo 2008 19:34H
VALENCIANA. LOS SOCIALISTAS LLEVAN DE NUEVO A LES CORTS LOS PRESUNTOS PAGOS IRREGULARES DE LA GENERALITAT A JULIO IGLESIAS La portavoz en la Comisión de Industria y Comercio del Grupo Parlamentario Socialista en Les Corts, Amparo Marco, anunció hoy que presentará una batería de preguntas parlamentarias dirigidas a conocer si el Consell ha conseguido "otro tipo de favores o servicio" por el concierto del cantante Julio Iglesias que se pagó a través del Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX), "y que al final no se celebró" 01 Mayo 2008 15:25H
DOS DETENIDOS POR ESTAFAR DESDE COLOMBIA MEDIANTE UN PORTAL DE SUBASTAS DE INTERNET La Policía Nacional ha detenido a dos ciudadanos de origen español por estafar desde Colombia sirviéndose de un portal de subastas de Internet, a través del cual cobraban por productos y bienes de los que no disponían 01 Mayo 2008 12:48H
MAÑANA SE CUMPLEN DOS AÑOS DE LA INTERVENCIÓN DE FORUM Y AFINSA Unos 460.000 afectados, más de una veintena de imputados, un agujero patrimonial entre ambas sociedades superior a los 4.000 millones de euros y conexiones con el caso "Ballena blanca" y procesos judiciales en EEUU son algunas de las cifras y hechos que reflejan lo ocurrido tras la intervención de Forum Filatélico y Afinsa el 9 de mayo de 2006 01 Mayo 2008 11:16H
LOS AFECTADOS PODRÍAN EMPEZAR A COBRAR ESTE AÑO, SEGÚN LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE CONSUMIDORES La presidenta del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), Francisca Sauquillo, confía en que, si finalmente se procede a la liquidación de Forum Filatélico y Afinsa, los afectados por la estafa puedan empezar a cobrar antes de finales de 2008 01 Mayo 2008 10:41H
HOY SE CUMPLEN DOS AÑOS DE LA INTERVENCIÓN DE FORUM Y AFINSA Unos 460.000 afectados, más de una veintena de imputados, un agujero patrimonial entre ambas sociedades superior a los 4.000 millones de euros y conexiones con el caso "Ballena blanca" y procesos judiciales en EEUU son algunas de las cifras y hechos que reflejan lo ocurrido tras la intervención de Forum Filatélico y Afinsa hace hoy dos años, el 9 de mayo de 2006 01 Mayo 2008 10:40H
LA POLICÍA DESARTICULA UNA MAFIA QUE VENDÍA CONTRATOS DE TRABAJO FICTICIOS A INMIGRANTES Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo organizado dedicado a la venta de contratos laborales a ciudadanos extranjeros para así obtener el permiso de trabajo y de residencia en España, según informó hoy el Ministerio de Trabajo e Inmigración 23 Abr 2008 13:08H
DETENIDAS 87 PERSONAS POR ESTAFAR MEDIANTE "CARTAS NIGERIANAS" La Policía Nacional ha detenido en la Comunidad de Madrid a 87 personas que se dedicaban a estafar por el procedimiento de las "cartas nigerianas", mediante el que obtenían dinero de personas de todo el mundo a las que hacían creer que habían sido agraciadas con un premio de la lotería 17 Abr 2008 15:55H
EL PP ASEGURA QUE LA XUNTA OCULTA AL PARLAMENTO LASFACTURAS DE UN VIAJE A CUBA DE LA CONSEJERA DE CULTURA EL Partido Popular de Galicia asegura que la Xunta oculta los gastos generados por el "reciente viaje de la consejera de Cultura y Deporte -Ánxela Bugallo-y de otras 250 personas a Cuba" 02 Abr 2008 19:56H
EL PP ASEGURA QUE LA XUNTA OCULTA AL PARLAMENTO LASFACTURAS DE UN VIAJE A CUBA DE LA CONSEJERA DE CULTURA EL Partido Popular de Galicia asegura que la Xunta oculta los gastos generados por el "reciente viaje de la consejera de Cultura y Deporte -Ánxela Bugallo-y de otras 250 personas a Cuba" 02 Abr 2008 17:48H
LA POLICÍA DETIENE A TRES PERSONAS RECLAMADAS EN SUS RESPECTIVOS PAÍSES POR ESTAFA Y SECUESTRO DE MENORES Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos mujeres peruanas y a un ciudadano alemán, reclamados por las autoridades judiciales de sus respectivos países tras cometer distintos delitos de estafa 28 Mar 2008 12:17H

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