El director del Sepblac presidirá el Grupo de Acción Financiera InternacionalEl plenario Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha elegido como vicepresidente y próximo presidente a Juan Manuel Vega, director general del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (Sepblac)
La Fundación FAES aprueba su código de buen gobierno y gestiónEl Patronato de la Fundación FAES aprobó este martes el código de buen gobierno y buenas prácticas de gestión de la entidad, que preside el expresidente del Gobierno José María Aznar, así como las condiciones de idoneidad de las organizaciones con las que trabaja
Facua critica el “caos” sobre los procesos de identificación de los usuarios de bancosFacua-Consumidores en Acción criticó este jueves “el caos y la confusión” generados en torno a los procesos de identificación de los usuarios bancarios necesarios para aplicar la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, y recomendó reclamar el posible perjuicio económico que se cause
Hoy finaliza el plazo para presentar el DNI en el banco y evitar el bloqueo de cuentasHoy finaliza el plazo para que los clientes de banca presenten en sus oficinas bancarias sus respectivos documentos de identidad (DNI) y evitar así que se bloqueen sus cuentas bancarias. Las patronales bancarias AEB y CECA piden la "comprensión" y "colaboración" de los clientes para que, en el caso de ser requeridos, aporten su documento de identificación, tal y como exige la normativa de prevención del blanqueo de capitales
Mañana finaliza el plazo para presentar el DNI en el banco y evitar el bloqueo de cuentasLos clientes de banca disponen de plazo hasta mañana, jueves, para presentar en sus oficinas bancarias sus respectivos documentos de identidad (DNI) y evitar así que se bloqueen sus cuentas bancarias. Las patronales bancarias AEB y CECA piden la "comprensión" y "colaboración" de los clientes para que, en el caso de ser requeridos, aporten su documento de identificación, tal y como exige la normativa de prevención del blanqueo de capitales
Los clientes de banca tienen hasta este jueves para presentar su DNI y evitar el bloqueo de sus cuentasLos clientes de banca disponen de plazo hasta este jueves, 30 de abril, para presentar en sus oficinas bancarias sus respectivos documentos de identidad (DNI) y evitar así que se bloqueen sus cuentas bancarias. Las patronales bancarias AEB y CECA piden la "comprensión" y "colaboración" de los clientes para que, en el caso de ser requeridos, aporten su documento de identificación, tal y como exige la normativa de prevención del blanqueo de capitales
((AVISO: esta información sustituye a la transmitida hoy con el mismo titular, debido a que en una de las citas (2º párrafo) se mencionaba erróneamente a la OCU, en vez de a Facua))Facua denuncia a Cajamar por requerir a sus clientes que aclaren si tienen "alguna actividad política"Facua-Consumidores en Acción ha denunciado a Cajamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por requerir a sus clientes que aclaren si tanto ellos como un "familiar o allegado" han "desempeñado en los dos últimos años alguna actividad política"
Economía apuesta por mantener la confidencialidad en la normativa de blanqueo de capitalesEl secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Íñigo Fernández de Mesa, señaló este jueves que la normativa de blanqueo de capitales es “muy restrictiva” desde el punto de vista de la confidencialidad, y que es “muy importante” que ésta se mantenga para el “buen funcionamiento” del servicio
Rato. Guindos asegura que no hay "ningún tipo de interferencia política"El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, afirmó este miércoles que no hay "ningún tipo de interferencia política" en las actuaciones de las instituciones que investigan al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato por presuntos delitos de blanqueo de capitales, alzamiento de bienes y fraude fiscal
Los clientes de banca tienen hasta el 30 de abril para presentar su DNI y evitar el bloqueo de sus cuentasLos clientes de banca disponen hasta el próximo 30 de abril para presentar en sus oficinas bancarias sus respectivos documentos de identidad (DNI) y evitar así que se bloqueen sus cuentas bancarias. Las patronales bancarias AEB y CECA piden la "comprensión" y "colaboración" de los clientes para que, en el caso de ser requeridos, aporten su documento de identificación, tal y como exige la normativa de prevención del blanqueo de capitales
Rato. Agentes de Vigilancia Aduanera registran la vivienda de Rato en MadridAgentes del servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria están registrando desde primera hora de la tarde de este jueves la vivienda del exvicepresidente económico Rodrigo Rato en el número 33 de la calle Don Ramón de la Cruz de Madrid
La Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales aumentó un 15% los asuntos abiertos en 2014La Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) abrió un total de 4.637 casos durante el pasado año, lo que representa un incremento del 15% respecto a 2013, según datos aportados este miércoles por el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Íñigo Fernández de Mesa, en el Congreso de los Diputados
Rato. Duran dice que Rato no tiene que dar explicaciones porque está fuera del ámbito políticoEl portavoz de CiU en el Congreso de los Diputados, Josep Antoni Duran i Lleida, sostuvo este miércoles que el exministro de Economía Rodrigo Rato no tiene que dar explicaciones sobre el hecho de que el Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblac) esté investigándole por haber encontrado indicios de posible blanqueo de capitales, después de acogerse a la amnistía fiscal de 2012
Los españoles conservan todavía en su poder billetes y monedas de peseta por un valor total de 1.656 millones de euros, según datos del Banco de España correspondientes al pasado mes de agosto
El director general de la Agencia Tributaria (AEAT), Santiago Menéndez, afirmó este martes que la recaudación por lucha contra el fraude fiscal se situó en 2.889 millones de euros en el primer trimestre del año
Agentes del servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria están registrando desde primera hora de la tarde de este jueves la vivienda del exvicepresidente económico Rodrigo Rato en el número 33 de la calle Don Ramón de la Cruz de Madrid
