La Policía Nacional y los Mossos desarticulan una banda que falsificaba tarjetas bancariasLa Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra han desarticulado en una operación conjunta un grupo delictivo organizado que obtenía en foros privados de Internet datos bancarios que le permitían falsificar tarjetas de crédito para después comprar artículos en establecimientos comerciales o a través de la Red para ponerlos a la venta en el mercado negro
Los detenidos en la operación contra la camorra declaran desde hoy en la Audiencia NacionalLa treintena de detenidos en España que ha dejado la operación internacional contra el ‘clan Polverino’ de la camorra napolitana serán trasladados a partir de hoy a la Audiencia Nacional para que presten declaración ante el juez Eloy Velasco, unas comparecencias que se extenderán hasta el viernes
Los detenidos en la operación contra la camorra declararán en la Audiencia Nacional a partir de mañanaLa treintena de detenidos en España que ha dejado la operación internacional contra el ‘clan Polverino’ de la camorra napolitana serán trasladados a partir de este miércoles a la Audiencia Nacional para que presten declaración ante el juez Eloy Velasco, unas comparecencias que se extenderán hasta el viernes
La Audiencia Nacional rebaja a cinco millones de euros la fianza para Díaz FerránLa Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido rebajar de nuevo, esta vez de 10 a 5 millones de euros, la fianza impuesta al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, imputado por haber presuntamente ocultado dinero, bienes y propiedades, entre ellos yates y apartamentos de lujo, para no hacer frente a las deudas contraídas por Viajes Marsans con cerca de 10.000 acreedores
Desmantelada la mayor red de contrabando de tabaco en EuskadiLa Ertzaintza ha desmantelado la mayor red de contrabando de tabaco que operaba en Euskadi en una operación en la que han sido detenidos 11 personas y se han incautado 81.000 cajetillas de cigarrillos por valor de un millón de euros, además de importantes cantidades de dinero en efectivo
El juez Castro investiga si la infanta cometió un delito de blanqueo de capitalesEl instructor del ‘caso Nóos’, el juez José Castro, ha ordenado una batería de diligencias para llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre el patrimonio de la infanta Cristina con el objetivo de determinar si la hija del Rey, por su presunta vinculación a la trama liderada por su marido, Iñaki Urdangarin, cometió delitos de blanqueo de capitales y de fraude fiscal
El juez Castro mantiene su petición de las últimas diez declaraciones tributarias de la infantaEl instructor del ‘caso Nóos’, el juez José Castro, ha decidido mantener su petición a la Agencia Tributaria para que le entregue las declaraciones de la renta realizadas durante los últimos diez años por parte de la Infanta Cristina, una diligencia acordada el pasado 18 de abril en el marco de la causa que investiga la trama de captación y desvío de fondos públicos del Instituto Nóos
La Audiencia Nacional rebaja a tres millones de euros la fianza para Ángel de CaboEl juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha decidido rebajar de 15 a tres millones de euros la fianza impuesta al actual propietario del Grupo Marsans, el empresario Ángel de Cabo, imputado por el vaciamiento patrimonial de las sociedades del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán
El juez Ruz somete a una prueba caligráfica al presunto ‘blanqueador’ del ‘caso Gürtel’El instructor del ‘caso Gürtel’, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, ha sometido esta mañana a una prueba caligráfica al imputado Eduardo Eraso Campuzano, considerado el principal blanqueador de los fondos de la trama de corrupción dirigida por el empresario Francisco Correa
La Audiencia rechaza dejar en libertad al extorsionador de la red de Gao PingLa Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado dejar en libertad a Haibo Li, el presunto jefe de la trama de extorsión de la red mafiosa de Gao Ping, quien volvió a ingresar en prisión preventiva el pasado 16 de abril por orden del instructor del ‘caso Emperador’, el juez Fernando Andreu
El juez Castro pregunta a las partes si investiga a la infanta por blanqueo y fraude fiscalEl instructor del ‘caso Nóos’, el juez José Castro, ha decidido preguntar a las partes personadas en el proceso si debe investigar a la infanta Cristina por la presunta comisión de delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal a través de la sociedad Aizóon, que compartía al 50 por ciento con su marido, Iñaki Urdangarin
El juez Castro investiga si Urdangarin se reunió en la Zarzuela con Camps y Barberá para cerrar uno de sus negociosEl instructor del ‘caso Nóos’, el juez José Castro, ha solicitado los datos necesarios para poder determinar si el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, se reunió en marzo de 2004 en el Palacio de la Zarzuela con el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, y la alcaldesa valenciana, Rita Barberá para cerrar uno de sus negocios presuntamente fraudulentos, la celebración del Valencia Summit
La Audiencia Nacional critica la “permisividad” del HSBC con el blanqueo y la financiación del terrorismoLa Audiencia Nacional ha aprovechado la resolución con la que rechaza la extradición a Suiza del informático italofrancés Hervé Falciani para criticar las “actuaciones gravemente irregulares” del HSBC y censurar la “permisividad” y “complacencia” de la entidad bancaria con las actividades de defraudación tributaria, blanqueo de capitales e incluso de financiación del terrorismo
AmpliaciónLa Audiencia Nacional rechaza extraditar a Falciani a SuizaLa Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado la extradición a Suiza del informático italofrancés Hervé Falciani, quien aprovechó su trabajo en el HSBC de Ginebra para revelar los datos de 130.000 presuntos evasores fiscales, una información que, hasta el momento, ha permitido recaudar en España más de 250 millones de euros
AmpliaciónLa Audiencia de Palma asegura que la infanta no participó en el “plan criminal” de su maridoLa Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma ha decidido suspender la declaración como imputada de la infanta Cristina al concluir que no hay indicios que puedan demostrar que la hija del Rey intervino en la trama de captación y desvío de fondos públicos liderada por su marido, Iñaki Urdangarin, y su antiguo, socio Diego Torres, a través del Instituto Nóos
El ‘número dos’ de De Cabo asegura que trató de reflotar MarsansEl imputado Iván Losada, considerado la ‘mano derecha’ de Ángel de Cabo, aseguró hoy en su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que intentaron reflotar el Grupo Marsans tras comprárselo al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán
La Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra han desarticulado en una operación conjunta un grupo delictivo organizado que obtenía en foros privados de Internet datos bancarios que le permitían falsificar tarjetas de crédito para después comprar artículos en establecimientos comerciales o a través de la Red para ponerlos a la venta en el mercado negro
