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INTERVENIDO UN MILLÓN DE EUROS EN LA DESARTICULACIÓN DE DOS ORGANIZACIONES DEDICADAS AL NARCOTRÁFICO Agentes de la Policía Nacional han desarrollado una operación contra el blanqueo de capitales y el tráfico organizado de heroína que se ha saldado con la detención en Madrid de 24 personas y la intervención de casi un millón de euros en efectivo y dos kilos y medio de heroína 30 Ene 2009 13:31H
LA POLICÍA DESARTICULA DOS ORGANIZACIONES DEDICADAS AL TRÁFICO DE HEROÍNA Y BLANQUEO DE CAPITALES La Policía Nacional desarticuló dos organizaciones dedicadas al tráfico de heroína y al blanqueo de capitales por el sistema "hawala", que funciona como una banca paralela basada en las relaciones de confianza 30 Ene 2009 11:41H
EL CAPO ASESINADO EN EL 12 DE OCTUBRE NO COMUNICÓ AL JUEZ QUE TEMIESE POR SU VIDA El capo colombiano Leónidas Vargas, asesinado ayer de cuatro tiros cuando se encontraba en una cama del hospital madrileño 12 de Octubre, nunca comunicó al juez de la Audiencia Nacional que instruía su causa, Fernando Andreu, que temiese por su vida 01 Ene 2009 15:43H
LA OBRA SOCIAL DE LAS CAJAS DEBE INTEGRARSE EN SU ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Ante el actual debate sobre la obra social de las cajas de ahorro, el profesor de la escuela de negocios Esade Josep María Lozano considera que ésta tiene que integrarse en la estrategia de responsabilidad social de las entidades financieras 25 Dic 2008 13:19H
LA OBRA SOCIAL DE LAS CAJAS DEBE INTEGRARSE EN SU ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL, SEGÚN JOSEP M. LOZANO Ante el actual debate sobre la obra social de las cajas de ahorro Josep Maria Lozano, profesor de la escuela de negocios Esade, considera que ésta tiene que integrarse en la estrategia de responsabilidad social de las entidades financieras 24 Dic 2008 13:31H
EL TRIBUNAL SUPREMO ORDENA REPETIR EL JUICIO CONTRA CUATRO PRESUNTOS NARCOTRAFICANTES DE CÁDIZ QUE FUERON ABSUELTOS La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha ordenado repetir el juicio contra cuatro presuntos narcotraficantes que fueron absueltos por la Audiencia Provincial de Cádiz porque esta sala consideró ilegal el registro domiciliario ordenado por el juez de instrucción en el que se incautaron casi dos kilos de cocaína y que fue la principal prueba contra los acusados 11 Dic 2008 19:48H
GOBIERNO CORPORATIVO, INVERSIÓN RESPONSABLE Y LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES, EJES DE LA RSC EN LAS CAJAS - Según el "Libro Verde de la RSC en el sector financiero" presentado hoy por la CECA Apostar por la inversión responsable, insistir en la necesidad de un gobierno corporativo centrado en la transparencia y la información, y la lucha contra el blanqueo de capitales son los asuntos más relevantes en la contribución del sistema bancario a la sostenibilidad, según el "Libro Verde de la RSC en el sector financiero" presentado hoy por la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) 11 Dic 2008 15:26H
ALEJANDRO SANZ Y EL PADRE DE ARTUR MAS, INVOLUCRADOS EN UNA INVESTIGACIÓN DE DESVÍO DE CAPITALES A LIECHTENSTEIN El cantante Alejandro Sanz y el padre del político catalán Artur Mas están involucrados en la investigación que la Audiencia Nacional está llevando a cabo para esclarecer el presunto desvío y blanqueo de capitales a través de cuentas en Liechtenstein 01 Dic 2008 14:56H
ALEJANDRO SANZ Y EL PADRE DE ARTUR MAS, INVOLUCRADOS EN UNA INVESTIGACIÓN DE DESVÍO DE CAPITALES A LIECHTENSTEIN El cantante Alejandro Sanz y el padre del político catalán Artur Mas están involucrados en la investigación que la Audiencia Nacional está llevando a cabo para esclarecer el presunto desvío y blanqueo de capitales a través de cuentas en Liechtenstein 01 Dic 2008 14:07H
DESARTICULADA EN MÁLAGA UNA RED QUE ESTAFÓ 65 MILLONES DE EUROS A INVERSORES BRITÁNICOS La Guardia Civil ha desarticulado en Málaga una red organizada que habría estafado más de 65 millones de euros a doscientos inversores extranjeros, principalmente ciudadanos británicos, a través de proyectos inmobiliarios fraudulentos 27 Nov 2008 14:50H
EL CGPJ DENIEGA A GARZÓN UN PERMISO PARA VIAJAR A PARÍS, POR EL "VOLUMEN" DE ASUNTOS PENDIENTES ACUMULADOS EN SU JUZGADO La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidió hoy por unanimidad denegar el permiso solicitado por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón para viajar este viernes a París, debido al "volumen" de causas pendientes de tramitación acumuladas en su juzgado 18 Nov 2008 16:08H
DETENIDAS 38 PERSONAS RELACIONADAS CON EL TRÁFICO DE HEROÍNA La Policía Nacional ha detenido a 38 personas vinculadas al tráfico de estupefacientes, principalmente heroína, droga que distribuían después en distintas regiones de España 18 Nov 2008 11:37H
DESARTICULADA UNA MAFIA ITALIANA EN VIGO CON LA DETENCIÓN DE 14 PERSONAS Una operación del Grupo especial contra el Crimen Organizado (ECO) de la Guardia Civil acabó con la desarticulación de una mafia italiana que se había asentado en Vigo (Pontevedra) y la detención de 14 personas 16 Nov 2008 15:50H
DETENIDAS OCHO PERSONAS POR DEFRAUDAR 60 MILLONES DE EUROS EN LA IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS DE LUJO La Agencia Tributaria en colaboración con la Policía Nacional han detenido a ocho personas que habían defraudado cerca de 60 millones de euros en el Impuesto sobre Valor Añadido (IVA) por la adquisición intracomunitaria de vehículos de lujo procedentes de Alemania, Holanda y Bélgica 10 Nov 2008 12:20H
ESTAFAN 20 MILLONES DE EUROS A UNA COMPAÑÍA VASCA QUE DIO DINERO PARA FALSAS INVERSIONES Un holding empresarial del País Vasco ha sido objeto de una estafa de más de 20 millones de euros, dinero que supuestamente iba destinado a inversiones pero que acabó en manos de un conocido estafador catalán 30 Oct 2008 12:11H
ASPRIMA IMPARTE UN CURSO SOBRE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima) impartirá hoy un curso de prevención de blanqueo de capitales 22 Oct 2008 11:09H
GARZÓN LLEVA A JUICIO A SIETE RESPONSABLES DEL COLECTIVO ETARRA EN MÉXICO POR SER LA RETAGUARDIA DE ETA El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón decidió hoy procesar para su enjuiciamiento a siete responsables del "Colectivo de Refugiados" de ETA en México a los que acusa de continuar la actividad de la banda terrorista desde ese país y de servir a los fines marcados por la dirección en Francia 21 Oct 2008 20:25H
ASPRIMA IMPARTE UN CURSO SOBRE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima) impartirá mañana un curso de prevención de blanqueo de capitales 21 Oct 2008 11:33H
ASPRIMA ORGANIZA UN CURSO SOBRE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima) organiza el próximo 22 de octubre un curso prevención de blanqueo de capitales 16 Oct 2008 13:17H
LA AGENCIA TRIBUTARIA DESMONTA UNA ORGANIZACIÓN DE CONTRABANDO DE ALCOHOL Y TABACO QUE HABRÍA DEFRAUDADO 62 MILLONES La Agencia Tributaria ha detenido a varias personas y ha desmontado una organización dedicada al fraude masivo del impuesto especial y al contrabando de alcohol, bebidas derivadas y tabaco en toda España 14 Oct 2008 13:57H
LOS INSPECTORES Y LOS TÉCNICOS DE HACIENDA RECHAZAN LA AMNISTÍA FISCAL QUE SUPONDRÍA HACER AFLORAR BILLETES DE 500 EUROS La Organización de Inspectores de Hacienda del Estado y los Técnicos de Hacienda (Gestha) coincidieron hoy en rechazar la amnistía fiscal que supondría incentivar fiscalmente a aquellos contribuyentes con billetes de 500 euros no declarados para que los pusiesen en circulación 06 Oct 2008 17:16H
EL 60% DE LOS ALQUILERES PRESENTA IRREGULARIDADES EN ESPAÑA, SEGÚN LOS TÉCNICOS DE HACIENDA Más de 1.028.000 alquileres son arrendamientos sumergidos que escapan anualmente del control del Fisco, lo que supone que seis de cada diez arrendamientos localizados actualmente en España presentan irregularidades 06 Oct 2008 16:10H
VECINOS DE COSLADA DICEN QUE NOS LES SORPRENDE LA DETENCIÓN DE LA MUJER Y EL HIJO DEL EX JEFE DE LA POLICÍA LOCAL El presidente de la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos de Coslada, Tomás Arcos, declaró hoy a Servimedia que no le sorprende la detención de la mujer y el hijo del ex jefe de la Policía Local, Ginés Jiménez, por un presunto delito de blanqueo de capitales 30 Sep 2008 15:09H
EL GOBIERNO ELEVA LA SEGURIDAD JURÍDICA DE LAS PARTICIPACIONES SIGNIFICATIVAS EN ENTIDADES DE INVERSIÓN Y CRÉDITO El Consejo de Ministros aprobó enviar al Consejo de Estado la reforma de la Ley del Mercado de Valores para incrementar la vigilancia sobre las participaciones significativas en sociedades de servicios de inversión y entidades de crédito 26 Sep 2008 17:27H
NUEVE DETENIDOS EN GUIPÚZCOA POR BLANQUEO DE CAPITALES Agentes de la Policía Nacional, adscritos a la Brigada de Investigación de Delitos Monetarios de la Comisaría General de Policía Judicial, han detenido a nueve personas por un delito de blanqueo de capitales, en una operación desarrollada en Guipúzcoa 19 Sep 2008 11:02H

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