La Audiencia confirma la imputación de Ulibarri en la “Gürtel”La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado la imputación en el “caso Gürtel” del empresario José Luis Ulibarri al concluir que los delitos que se le imputan no han prescrito y que en la causa existen indicios suficientes contra él
Sepúlveda llega a la Audiencia Nacional para declarar por los regalos y viajes de la ‘Gürtel’El exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) Jesús Sepúlveda llegó hoy poco después de las 11.20 horas a la sede de la Audiencia Nacional donde está citado para declarar como imputado por los regalos y viajes que presuntamente recibieron él y su exmujer, Ana Mato, de la trama de corrupción del ‘caso Gürtel’
Cae en Valencia una trama de blanqueo tras comprar un hotel de lujo por dos eurosLa Policía Nacional y la Agencia Tributaria han desarticulado en Valencia una red que se dedicaba a comprar empresas con problemas económicos para vaciarlas de sus bienes antes de que pudiesen cobrar los acreedores. La trama levantó sospechas cuando compró un hotel de lujo por dos euros
(REPORTAJE) La capital de México, cercada por el crimen organizadoEl Gobierno mexicano se ha visto obligado en los últimos días a desplegar un operativo de 3.000 policías y soldados en torno a México Distrito Federal para frenar el incremento de la violencia en los alrededores de la capital
Eurovegas. Equo denuncia el ‘paraíso fiscal’ creado para AdelsonInés Sabanés, portavoz de Equo Madrid, afirmó hoy, tras la elección de Alcorcón como sede de Eurovegas, que se ha creado una legislación “ad hoc” para Adelson que permite un ‘paraíso fiscal’ en la Comunidad de Madrid y ha quedado claro “que la modificación reciente de la Ley del Suelo se hizo con la clara intención de eludir la sentencia que impugnó la recalificación de los terrenos” en los que está previsto levantar el macroproyecto de ocio y juego
AmpliaciónLa Agencia Tributaria denunció 2.887 delitos por contrabando y blanqueo y detuvo a 3.386 personasEl Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria denunció en 2012 un total de 2.887 presuntos delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y contrabando de tabaco, estupefacientes y productos falsificados, y realizó detenciones contra 3.386 personas
AvanceLa Agencia Tributaria denunció 2.887 delitos por contrabando y blanqueo y detuvo a 3.386 personasEl Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria denunció en 2012 un total de 2.887 presuntos delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y contrabando de tabaco, estupefacientes y productos falsificados, y realizó detenciones contra 3.386 personas, un 6,9% más que un año antes
AmpliaciónLa Audiencia Nacional rechaza investigar por el momento los supuestos sobresueldos del PPEl juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha rechazado por el momento investigar los supuestos sobresueldos en negro que se habrían abonado en el seno del PP al no ver vinculación entre estos presuntos pagos y la cuenta que el extesorero de los populares tenía en Suiza, en la que llegó a ocultar hasta 22 millones de euros
La Fiscalía destaca que la “cooperación” de Falciani ha servido para abrir procesos por corrupción y blanqueoLa Fiscalía de la Audiencia Nacional ha destacado que la información suministrada por al informático italofrancés Hervé Falciani, que aprovechó su trabajo en el banco HSBC de Suiza para copiar y revelar los datos de 130.000 cuentas de presuntos evasores fiscales, ha servido para abrir en España procesos judiciales por delitos de corrupción y de blanqueo de capitales
AmpliaciónLa Audiencia Nacional rebaja de 30 a 10 millones de euros la fianza de Díaz FerránLa Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido hoy rebajar de 30 a 10 millones de euros la fianza impuesta al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, imputado por haber presuntamente ocultado dinero, bienes y propiedades, entre ellos yates y apartamentos de lujo, para no hacer frente a las deudas contraídas por Viajes Marsans con cerca de 10.000 acreedores
El juez deja en libertad a los cinco últimos imputados por su relación con la mafia de Lloret de MarEl juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha decidido dejar en libertad a los cinco último imputados en la causa en la que se investiga la trama mafiosa liderada por el empresario ruso Andrei Petrov y que tenía como base de operaciones la localidad de Lloret de Mar (Girona), aunque les ha atribuido delitos de blanqueo de capitales y de falsedad documental
El juez imputa a otras cinco personas en la causa contra la mafia de Lloret de MarEl juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha imputado a otras cinco personas en la causa en la que se investiga la trama mafiosa liderada por el empresario ruso Andrei Petrov y que tenía como base de operaciones la localidad de Lloret de Mar (Girona)
Soraya Rodríguez (PSOE) sobre Bárcenas: "Es una vergüenza considerable"La portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Soraya Rodríguez, aseguró hoy que los datos conocidos sobre la regularización fiscal hecha por el extesorero del PP, Luis Bárcenas, y la contabilidad B del partido "es una vergüenza considerable"
La Audiencia Nacional encuentra indicios contra Xavier Crespo (CiU) por su presunta relación con la mafiaEl juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha pedido al Parlamento de Cataluña que confirme que el exalcalde de Lloret de Mar (Girona) Xavier Crespo es diputado autonómico, una diligencia con la que da el primer paso para que se investigue su supuesta relación con la trama mafiosa destapada en la localidad y que estaría liderada por el empresario ruso Andrei Petrov
El juez deja en libertad al presidente del club de hockey de Lloret pero le imputa cohechoEl juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha decidido dejar en libertad al presidente del club de hockey de Lloret de Mar (Girona), Joan Perarnau, al que sin embargo imputa un delito de cohecho por su presunta relación con la trama mafiosa destapada en la localidad y que estaría liderada por el empresario ruso Andrei Petrov
El presunto jefe de la mafia rusa reconoce que pagó dos viajes al exalcalde de LloretEl presunto jefe de la mafia rusa en Lloret de Mar (Girona), Andrei Petrov, ha reconocido hoy en su declaración como imputado ante la Audiencia Nacional que llegó a pagar hasta dos viajes al exalcalde de la localidad Xavier Crespo (CiU), actual diputado en el Parlamento catalán
El sumario del ‘caso Gürtel’ ha revelado que el exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) Jesús Sepúlveda cobró presuntamente una comisión de 60.000 euros por la adjudicación de una obra pública en el municipio a una de las empresas de la trama de corrupción liderada por Francisco Correa
