LA ALCADESA DE MARBELLA NIEGA "PERMISIVIDAD" POR PARTE DEL AYUNTAMIENTOLa alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, lamentó hoy que la actuación policial en la operación "Ballena Blanca" esté derivando, en algunos medios de comunicación, en críticas al consistorio que preside por una supuesta "permisividad"
LA TRAMA DE BLANQUEO DE DINERO DE MARBELLA TENIA CONEXIONES EN RUSIA, HOLANDA Y VARIOS PAISES MASLa policía ha desarticulado una extensa red dedicada al blanqueo de capitales y bienes muebles e inmuebles de numerosas organizaciones del crimen organizado afincadas en la Costa del Sol, en una operación que se ha saldado con 41 detenidos, se han bloqueado fondos en cuentas bancarias por importe de varias decenas de millones de euros y se han intervenido 251 fincas, 42 coches de lujo, un yate e incluso dos aviones privados
LOS PRINCIPES DE ASTURIAS INAUGURAN MAÑANA LA CUMBRE SOBRE TERRORISMOLos Príncipes de Asturias inaugurarán mañana en Madrid la Cumbre Internacional sobre Democracia, Terrorismo y Seguridad, que se desarrollará hasta el viernes, coincidiendo con el primer aniversario de los atentados del 11-M
LOS REYES, ANNAN, ZAPATERO Y 22 JEFES DE ESTADO CLAUSURARAN LA CUMBRE SOBRE TERRORISMOLos Reyes de España, el secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, y el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, junto a 22 jefes de Estado, protagonizarán el acto central de la Cumbre Internacional sobre Democracia, Terrorismo y Seguridad, que se desarrollará en Madrid entre el 8 y el 11 de marzo, un año después de los atentados del 11-M
LOS PRINCIPES DE ASTURIAS INAUGURAN HOY LA CUMBRE SOBRE TERRORISMOLos Príncipes de Asturias inaugurarán esta mañana en Madrid la Cumbre Internacional sobre Democracia, Terrorismo y Seguridad, que se desarrollará hasta el viernes, coincidiendo con el primer aniversario de los atentados del 11-M
MODIFICADA LA NORMATIVA SOBRE BLANQUEO DE CAPITALES PARA LUCHAR CONTRA EL TERRORISMO Y EL FRAUDE BANCARIOEl Gobierno aprobó hoy en Consejo de Ministros un real decreto por el que modifica el Reglamento de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, con el objeto de dar una mayor transparencia a las operaciones financieras para facilitar las investigaciones sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, así como para luchar contra el fraude bancario por Internet
ECONOMIA INICIO 25 INVESTIGACIONES DE BLANQUEO DE CAPITALES EN 3 AÑOS POR DENUNCIAS DE NOTARIOS Y REGISTRADORESEl Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, dependiente de la Secretaría de Estado de Economía, inició 25 investigaciones de blanqueo de capitales en los años 2002, 2003 y 2004 derivadas de comunicaciones de notarios y registradores ante casos sospechosos de tales prácticas
DETENIDAS 15 PERSONAS EN UNA OPERACIÓN CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES PROCEDENTE DEL NARCOTRÁFICOFuncionarios de la Agencia Tributaria de Andalucía culminaron huy una operación contra el blanqueo de dinero iniciada hace casi un año con la detención de 15 personas, la incautación de varias embarcaciones de alta velocidad y el bloqueo de numerosas cuentas corrientes. La operación se ha desarrollado en estrecha colaboración con lasautoridades británicas
DETENIDO EN BARCELONA EL JEFE DE FINANZAS DEL "CARTEL DE CALI"Agentes del Cuerpo acional de Policía detuvieron hoy en Barcelona al jefe del aparato financiero del "cartel de Cali", Fernando Antonio G.C., según informó la Dirección General de la Policía
EL ICO ESTABLECE UN CÓDIGO DE CONDUCTA PARA SU PLANTILLAEl Instituto de Crédito Oficial (ICO) aprobó hoy un código de conducta aplicable a toda su plantilla y su equipo de dirección en el que se recogen las normas sobre el régimen de incompatibilidades y responsabilidades que les afctan en materia de independencia, objetividad, integridad y correcto uso de la información en el ejercicio de sus funciones
IU DICE QUE EL PP PUSO "A LA ZORRA A GUARDAR GALLINAS" AL SITUAR A RODRIGUEZ-PONGA COMO RESPONSABLE DE LA AGENCIA TRIBUTARIAIzquierda Unida considera que la actuación de la Fiscalía Anticorrupción sobre los 600 clientes del BBVA que tenían 70.000 millones de euros en Jersey demuestra que el PP "puso a la zorra a guardar gallinas" cuando nombró como secretaro de Estado de Hacienda a Estanislao Rodríguez-Ponga, a quien IU atribuye la redacción del manual de participaciones preferentes de esta entidad
HACIENDA MEJORO UN 14,5% EL RESULTADO DE LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE EN 2003Hacienda logró en 2003 recuperar 12.657 millones de euros gracias a la lucha contra el fraude fiscal, lo que supone un 14,5% más que lo logrado por la acción inspectora de la Agencia Tributaria en 2002, según los datos hechos públicos hoy por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, yel director de la Agencia, Salvador Ruiz Gallud
DROGA. PSOE: ACEBES SE PREOCUPA MAS DE PERSEGUIR EL PORRO QUE A LAS GRANES REDES DE NARCOTRAFICOLa portavoz del PSOE en la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas, Carmen Romero, considera "escandaloso" que el ministro del Interior, Angel Acebes, impulse un grupo de estudio sobre el cannabis y su consumo, descuidando la lucha contra las grandes redes de narcotráfico y las actividades de blanqueo de capitales
EL PSOE DICE QUE ACEBES SE PREOCUPA MAS DE PERSEGUIREL PORRO QUE A LAS GRANDES REDES DE NARCOTRAFICOLa portavoz del PSOE en la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas, Carmen Romero, consideró hoy "escandaloso" que el ministro del Interior, Angel Acebes, impulse un grupo de estudio sobre el cannabis y su consumo minorista, descuidando la lucha contra las grandes redes de narcotráfico y las actividades de blanqueo de capital
La alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, lamentó hoy que la actuación policial en la operación "Ballena Blanca" esté derivando, en algunos medios de comunicación, en críticas al consistorio que preside por una supuesta "permisividad"
