El juez envía a prisión al presunto blanqueador de la mafia detenido en LloretEl juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha ordenado el ingreso en prisión preventiva y sin fianza de Andrei Petrov, el empresario detenido el pasado viernes en Lloret de Mar (Girona), y al que se acusa de liderar una trama que se dedicaba a blanquear del dinero procedente de las actividades de la mafia rusa
La mafia rusa de Lloret esponsorizaba a clubes deportivosLa Guardia Civil asegura que la mafia rusa que actuaba en Lloret de Mar (Gerona) “se había infiltrado en el económico y social de la zona” y llegó a esponsorizar a clubes deportivos de esta comarca catalana
Detenidas 38 personas por estafar en toda España con el “timo del nazareno”La Guardia Civil ha detenido a 38 integrantes de una red que estafaba a empresas mediante el denominado “timo del nazareno". Por este procedimiento se habrían hecho con más de 30 millones de euros en distintas ciudades españolas
AmpliaciónEl PSOE pide a la Audiencia Nacional que reclame al PP toda la contabilidad de BárcenasEl PSOE ha presentado hoy ante la Audiencia Nacional un escrito para que se investiguen los supuestos sobresueldos con dinero negro que se habrían abonado en el seno del PP y en el que solicita que se requiera a los populares toda la documentación contable de su extesorero Luis Bárcenas
Detenido un falso médico que trabajaba para la sanidad valencianaLa Policía Nacional ha detenido en Murcia a un hombre, de 42 años y de nacionalidad española, que se encontraba trabajando como médico desde hacía cinco años, a pesar de carecer de la titulación de licenciado en medicina. El arrestado estaba contratado por la sanidad pública valenciana
AmpliaciónRajoy encarga una auditoría interna y otra externa de las cuentas del PPEl presidente del Partido Popular y del Gobierno, Mariano Rajoy, encargó este lunes la realización de una "profunda y exhaustiva investigación interna" sobre las cuentas del partido, a la que posteriormente seguirá una "auditoría externa" encargado por concurso público a una de las firmas "más reputadas y conocidas del país"
La Audiencia Nacional descubre otras dos cuentas de Bárcenas en Nueva York con 2,5 millonesEl juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha descubierto otras dos cuentas del extesorero y antiguo senador del PP Luis Bárcenas, en este caso en Nueva York, y a las que el imputado transfirió desde Suiza un total de 2,5 millones de euros en el año 2009, tras su implicación en el ‘caso Gürtel’
AmpliaciónLa Audiencia Nacional descubre que Bárcenas tuvo cuentas en Suiza con hasta 22 millones de eurosEl juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha descubierto que el extesorero y antiguo senador del PP Luis Bárcenas ha tenido varias cuentas en un banco de Ginebra (Suiza) en las que llegó a atesorar hasta 22 de millones de euros y que fueron vaciadas tras el inicio de la investigación del ‘caso Gürtel’ y su imputación en la causa
AvanceLa Audiencia Nacional descubre que Bárcenas tuvo cuentas en Suiza con 22 millones de eurosEl juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha descubierto que el extesorero y antiguo senador del PP Luis Bárcenas ha tenido varias cuentas en un banco de Ginebra (Suiza) en las que llegó a atesorar hasta 22 de millones de euros y que fueron vaciadas tras el inicio de la investigación del ‘caso Gürtel’
Torres-Dulce contesta a Lara que Anticorrupción investiga al HSBC por "cuentas opacas"El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha detallado por escrito al líder del Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural, Cayo Lara, que la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada se ha “iniciado actuaciones” para ”determinar los riesgos con posible trascendencia penal que pudieran derivarse de la actividad desarrollada por la entidad HSBC Private Bank Suisse”
Aprobados los criterios de distribución del Fondo de Bienes Decomisados por tráfico de drogas para 2013El Consejo de Ministros aprobó este viernes los criterios de distribución, para 2013, del Fondo de Bienes Decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados, que "priorizarán", entre otras acciones, la atención a los menores en situación de riesgo y los programas centrados en los problemas de las mujeres drogodependientes
La Audiencia Nacional rechaza investigar las supuestas cuentas en Suiza de dirigentes de CiUEl juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha rechazado hacerse cargo de la investigación sobre las supuestas cuentas que dirigentes de CiU como el ‘president’ Artur Mas o Jordi Pujol tendrían en países como Suiza y ha decidido remitir la documentación aportada por la policía a los juzgados ordinarios de Madrid
La Policía desmantela una red de locutorios que blanqueó más de 30 millones del narcotráficoLa Policía Nacional ha desmantelado una red de locutorios que blanqueó más de 30 millones de euros del narcotráfico. La organización usaba 12 locutorios, abiertos al público pero sin apenas actividad comercial, con los que era capaz de blanquear una media de 50.000 euros diarios
La mujer de De Cabo dice que era una simple “ama de casa” que firmaba lo que decía su maridoLa mujer del Ángel de Cabo, Consuelo Garrido, aseguró hoy en su declaración como imputada ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que era una simple “ama de casa” que firmaba lo que le decía su marido. “No sé de donde voy a sacar el dinero”, dijo entre llantos en referencia a la fianza de 50 millones de euros que el magistrado ha impuesto para que su esposo pueda abandonar la prisión
El juez imputa a los hijos de Gonzalo Pascual y a la mujer de De Cabo en el ‘caso Marsans’El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha decidido imputar a cuatro hijos del fallecido Gonzalo Pascual, el socio de Gerardo Díaz Ferrán, y a la mujer de Ángel de Cabo en el marco de la investigación abierta por el presunto vaciamiento patrimonial del Grupo Marsans y la supuesta estafa a sus acreedores
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha ordenado el ingreso en prisión preventiva y sin fianza de Andrei Petrov, el empresario detenido el pasado viernes en Lloret de Mar (Girona), y al que se acusa de liderar una trama que se dedicaba a blanquear del dinero procedente de las actividades de la mafia rusa
El presidente del Partido Popular y del Gobierno, Mariano Rajoy, encargó este lunes la realización de una "profunda y exhaustiva investigación interna" sobre las cuentas del partido, a la que posteriormente seguirá una "auditoría externa" encargado por concurso público a una de las firmas "más reputadas y conocidas del país"
Los españoles conservan todavía en su poder billetes y monedas de peseta por un valor total de 1.691 millones de euros, según datos del Banco de España correspondientes al mes de noviembre
