GESCARTERA. ECONOMIA MULTA CON 2.100.OOO EUROS AL HSBCEl vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato, anunció hoy que su departamento ha impuesto al HSBC una sanción de 2.100.000 euros por las prácticas referidas a las cuentas opacas relacionadascon el "caso Gescartera"
GESCARTERA. IU, PNV Y MIXTO PIDEN OTRA COMISION DE INVESTIGACION QUE ACLARE LA EXISTENCIA DE UN "PARAISO FISCAL" EN MADRIDIzquierda Unida, PNV y los partidos integrados en el Grupo Mixto han solicitado la reapertura de la comisión de investigación parlamentaria sobre Gescartera, a fin de llegar hasta el final de un caso en el que, opinan, la agenia de valores sólo es un instrumento del HSBC para crear un" paraíso fiscal en el centro de Madrid" con la connivencia del Banco de España y el Ministerio de Economía
HACIENDA DETECTO FRAUDES POR 4.112 MILLONES DE EUROS EN 1999La Inspección de Tributos, dependiente del Ministerio de Hacienda, detectó en 1999 actividades fiscales fraudulentas por un importe global de 4.112 millones de euros, según se desprende de la Memoria de la Administraión Tributaria de 2000, presentada hoy
GESCARTERA. EL PSOE ACUSA A RATO DE PROTEGER "UNA ACTIVIDAD DELICTIVA"El portavoz parlamentario del PSOE, Jesús Caldera, acusó hoy al vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato, de "proteger una actividad" delictiva con su negativa a informar al Parlamento sobre las cuentas opacas del HSBC, y vinculó esta actitud al hecho de que Rato recibiera un crédito de esa entidad
LA GUARDIA CIVIL DESARTICULA UNA RED INTERNACIONAL DE NARCOTRAFICO Y BLANQUEO DE CAPITALESLa Guardia Civil ha desmantelado una red internacional dedicada al narcotráfico y al blanqueo de capitaes, en una operación que se ha saldado con la detención de 9 integrantes de la organización, 5 de ellos colombianos, 2 españoles, un argentino y un chileno, según informó hoy el Ministerio del Interior
EL PSOE ACUSA A RATO DE "OCULTAR" LA POSIBLE SANCION AL HSBC POR LAS CUENTAS SECRETASEl Partido Socialista acusó hoy al vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato, de "ocultar" la posible sanción l banco HSBC por la existencia de cuentas secretas, y pidió explicaciones sobre si ésta será "menor" o "muy grave"
EL FISCAL QUIERE QUE SE ABRA JUICIO CONTRA YBARRA POR APROPIACION INDEBIDAEl fiscal Anticorrupción encargado del "caso BBV", David Martínez Madero, ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que concluya la investigación relativa a los fondos de pensiones abiertos en paraísos fiscales a nombre del ex presidente del BBV Emilio Ybarra y dieciocho ex consejeros de la entidad vasca, con el fin de inicir los trámites para celebrar el correspondiente juicio por apropiación indebida
DROGA. EL PSOE CULPA AL GOBIERNO DEL FACIL ACCESO A LAS DROGAS DE LOS JOVENES ESPAÑOLESLa portavoz del PSOE en la Comisión Mixta para el Estudio de las Drogas, Carmen Romero, achacó hoy al "fracaso" de la política del Gobierno en esta materia el hecho de que España sea el país europeo en el que los jóvenes tienen más facilidad de acceso a estas sustancias, según revela un esudio del Eurobarómetro
LOS PAISESRICOS COINCIDEN EN LA NECESIDAD DE COMBATIR LAS FUENTES FINANCIERAS DEL TERRORISMOEl Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI), que agrupa a una treintena de paises desarrollados, reconoció la necesidad de combatir las fuentes financieras del terrorismo, en una reunión celebrada en Madrid bajo la copresidencia de Estados Unidos y España
DESMANTELADA UNA RED INTERNACIONAL DEDICADA AL CONTRABANDO DE ALCOHOL PURO Y BLANQUEO DE CAPITALLa Guardia Civil y la Policía Noruega, en la denominada operación "Fiordo", desarrollada en Noruega y las provincias españolas de Málaga, Badajoz, Cádiz, Madrid y Sevilla, ha desmantelado una red internacional dedicada al contrabando de alcohol puro, blanqueo de capital y fraude ala hacienda pública
El presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer, ha advertido al Gobierno de que "los abogados no serán delatores de sus clientes"
