El juez del 'caso Imelsa' amplía la investigación y añade el delito electoral a la pieza del blanqueoEl titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga, en una pieza separada del 'caso Imelsa', un presunto delito de blanqueo de capitales cometido por concejales y asesores en el Ayuntamiento de Valencia, ha resuelto ampliar la investigación a un presunto delito electoral circunscrito a las elecciones municipales de 2011 y 2015
El juez Moreno rechaza desbloquear las cuentas bancarias de Peña y del despacho NummariaEl juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha rechazado desbloquear las cuentas corrientes y productos financieros del despacho Nummaria y de su exdirector Fernando Peña, en un auto de este martes en el que asume en su totalidad los argumentos de la Fiscalía para oponerse a la revocación de las medidas cautelares
Borrell afirma que desea colaborar con la justicia en el `caso Abengoa´El exministro y expresidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell, aseguró hoy tras declarar como testigo en la Audiencia Nacional sobre las indemnizaciones a los exdirectivos de Abengoa, que ha comparecido con la voluntad de colaborar con la justicia y ayudar a la juez Carmen Lamela a esclarecer lo sucedido
Cuarenta detenidos por clonación de tarjetas de créditoLa Guardia Civil ha detenido a 40 personas por su presunta pertenencia a una organización criminal internacional dedicada a la clonación de tarjetas bancarias para realizar cargos en ellas y, posteriormente, adquirir bienes de alto valor y propiedades inmobiliarias en Nigeria. Se calcula que estafaron una cantidad superior a 1.800.000 euros
La Cope aumentó sus ingresos en 2015 un 10,5%La Junta de Accionistas de la COPE aprobó hoy la gestión social y las cuentas correspondientes a 2015, que contemplan un aumento en los ingresos respecto al ejercicio anterior del 10,5%
Desarticulada una organización criminal especializada en la distribución de drogas a gran escalaLa Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que se dedicaba al tráfico a gran escala de sustancias estupefacientes, tras detener a 23 personas e incautarse más de 167 kilos de cocaína, 30 kilos de hachís, dos kilos de heroína, 22.000 pastillas de éxtasis, 650 gramos de MDMA, 21 vehículos, 443.000 euros en efectivo, armas de fuego, y ha bloqueado 31 cuentas bancarias
AmpliaciónEl juez rechaza las fincas como garantía de la fianza de Mario Conde y le exige pago en metálico o aval bancarioEl juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha rechazado "por insuficiente" la garantía hipotecaria sobre cuatro fincas presentada por Mario Conde para afrontar el pago de la fianza que le permitiría salir de la cárcel. El magistrado indica que sería más adecuado el pago en metálico o la presentación de un aval bancario
El portavoz de Facua denuncia las subvenciones de gobiernos del PP a Ausbanc y pide que se investiguenEl portavoz de la asociación de consumidores Facua, Rubén Sánchez, denunció hoy ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz las subvenciones concedidas a Ausbanc desde la Comunidad de Madrid y el Gobierno central mientras estuvieron en manos del PP y pidió que se investigue porque era la organización "más subvencionada" cuando estaba "claro que era un negocio oscuro"
AmpliaciónEl juez Pedraz decreta libertad bajo fianza de 300.000 euros para Mario CondeEl juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha decretado libertad bajo fianza de 300.000 euros para el expresidente de Banesto Mario Conde, único de los detenidos en la 'operación Fénix' que permanece en prisión. El juez entiende que ha disminuido el riesgo de fuga y las posibilidades de que obstaculice la investigación
Conde tenía yate, cocinero y acceso a un club de golf exclusivo pese a deber 14 millones de euros por el saqueo de BanestoEl expresidente de Banesto Mario Conde vivía a todo tren pese a tener una deuda pendiente de 14 millones de euros por el saqueo de Banesto, la entidad que presidió entre 1987 y 1993, cuando fue intervenida por el Banco de España. Según un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, disfrutaba de un yate, tenía cocinero y era socio de uno de los clubes de golf más exclusivos de Madrid
El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga, en una pieza separada del 'caso Imelsa', un presunto delito de blanqueo de capitales cometido por concejales y asesores en el Ayuntamiento de Valencia, ha resuelto ampliar la investigación a un presunto delito electoral circunscrito a las elecciones municipales de 2011 y 2015
Francia, Alemania y España sumaban conjuntamente a cierre del pasado ejercicio 2015 un total de 102.699 sucursales bancarias, según datos del Banco Central Europeo (BCE) consultados por Servimedia
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que se dedicaba al tráfico a gran escala de sustancias estupefacientes, tras detener a 23 personas e incautarse más de 167 kilos de cocaína, 30 kilos de hachís, dos kilos de heroína, 22.000 pastillas de éxtasis, 650 gramos de MDMA, 21 vehículos, 443.000 euros en efectivo, armas de fuego, y ha bloqueado 31 cuentas bancarias
