Intervenidos cerca de 90 kilos de cocaína ocultos en televisoresLa Guardia Civil y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en una operación conjunta, han desmantelado un grupo criminal organizado dedicado al tráfico de drogas. En la operación los agentes han detenido a cinco hombres de nacionalidades colombiana y ecuatoriana y han intervenido cerca de 90 kilos de cocaína
Desmantelada una trama de contrabando de tabaco radicada en el País VascoLa Agencia Tributaria ha desarticulado una organización dedicada al contrabando de tabaco radicada en el País Vasco, tras descubrir una ruta marítima en España, ruta que, de acuerdo con las investigaciones realizadas, culminaba con el envío del tabaco a las islas británicas
Requisadas medio millón de cajetillas de tabaco de contrabando en Burgos procedentes de SingapurLa Agencia Tributaria ha aprehendido 470.000 cajetillas de tabaco de contrabando de la marca ‘Manchester’ en una nave de un polígono cercano a Villariezo (Burgos) ocultas en el interior de un contenedor que había sido descargado en el puerto de Valencia, a donde había llegado en un buque con origen en Singapur
Interceptado frente a Málaga un buque con 18 toneladas de hachísLa Agencia Tributaria ha interceptado a 25 millas de la costa de Málaga y Almería un buque mercante con bandera de Sierra Leona, en el que se ha localizado una gran cantidad de droga que, a la espera de su pesaje definitivo, podría aproximarse a las 18 toneladas de hachís
Requisadas en Murcia más de 465.500 cajetillas de tabaco procedentes de ChinaLa Guardia Civil y la Agencia Tributaria se han incautado en Murcia, en una operación conjunta, de 465.500 cajetillas de tabaco de contrabando que se encontraban ocultas en un contenedor procedente de Chiwan (China). Además, se ha procedido a la detención de diez personas y a la intervención de un camión que iba a ser utilizado por la organización para transportar la mercancía ilegal fuera de España
Cinco detenidos por tráfico de drogas que transportaban en un velero camino de CanariasAgentes de la Policía Nacional y de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en una operación conjunta, se han incautado de más de 500 kilos de cocaína que eran transportados a bordo de un velero con destino a las Islas Canarias donde iban a ser distribuidos
La Agencia Tributaria desarticula una trama de fraude del IVA en el sector de hidrocarburosLa Agencia Tributaria ha desmantelado una organización dedicada a la intermediación en el negocio de carburantes que, mediante la apropiación del IVA cobrado por el suministro de hidrocarburos a gasolineras, podría haber defraudado a la Hacienda Pública más de 10 millones de euros
Interceptado en Valencia un contenedor de cacahuetes con 134 kilos de cocaínaLa Policía Nacional y la Agencia Tributaria han interceptado en el puerto de Valencia un contenedor de cacahuetes con 134 kilogramos de cocaína. La droga fue enviada desde Brasil y el destinatario de la mercancía legal era una empresa valenciana
La Agencia Tributaria destapa una ruta de contrabando de tabaco con destino a IrlandaLa Agencia Tributaria ha destapado una ruta de contrabando de tabaco a través del puerto de Bilbao con destino a Irlanda, lo que se ha saldado con la aprehensión en menos de un mes de casi 650.000 cajetillas con un valor de mercado estimado en más de 2,6 millones de euros
36 detenidos por explotar sexualmente a 400 mujeres en AndalucíaAgentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y laboral, que controlaba seis macroprostíbulos en varias provincias andaluzas. En la operación han sido detenidas 36 personas, que explotaban sexualmente a unas 400 mujeres
La Agencia Tributaria desmantela una organización china dedicada al contrabando y blanqueoLa Agencia Tributaria ha desmantelado una organización dedicada a la introducción en España de mercancía procedente de China y al blanqueo de capitales. La red, que operaba desde la Comunidad Valenciana, extendía su actividad delictiva al contrabando de tabaco y géneros falsificados, el fraude fiscal, el blanqueo y la falsificación de documentos
La Agencia Tributaria desarticula una banda que traficó con tabaco de contrabandoLa Agencia Tributaria ha desarticulado una organización dedicada al contrabando de tabaco que, entre el verano de 2009 y el verano de 2011, habría enviado por vía marítima a Irlanda al menos doce contenedores cargados con alrededor de 4.500.000 cajetillas de tabaco, con una valoración estimada de unos 30 millones de euros
La Agencia Tributaria denuncia a 23 empresas por delitos fiscales en la venta de mercancía chinaLa Agencia Tributaria ha presentado un total de 18 denuncias ante la Fiscalía de Delitos Económicos de Cataluña por la posible comisión de 133 delitos contra la Hacienda Pública por parte de 23 empresas dedicadas al comercio al por mayor de artículos textiles y de regalo que, en su mayor parte, importaban de China
La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han intervenido 227 kilos de cocaína oculta en el interior de un contenedor que transportaba bananas, en una operación conjunta desarrollada en el Puerto de Algeciras
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y laboral, que controlaba seis macroprostíbulos en varias provincias andaluzas. En la operación han sido detenidas 36 personas, que explotaban sexualmente a unas 400 mujeres
