BANESO. GARCIA CASTELLON RECIBIRA EL LUNES LA TRADUCION DE LOS DOCUMENTOS ENVIADOS DESDE SUIZAEl juez instructor del caso Banesto, Manuel García Castellón, recibirá la traducción de la primera parte de de los documentos de la comisión rogatoria realizada en Suiza sobre las sociedades vinculadas a Mario Conde, Mariano Gómez de Liaño y Francisco Javier Sitges el próximo lunes, según infomaron a Servimedia fuentes judiciales
DROGAS. GONZALO ROBLES CREE MAS IMPORTANTE LUCHAR CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES QUE CAPTURAR ALIJOS DE DROGAEl delegado del Gobierno en el Plan Nacional sobre Drogas, Gonzalo Robles, considera que, en la lucha contra la droga, la prsecución del blanqueo de dinero es más importante que la captura de alijos. "El principal pilar en el que hay que basar la lucha contra la droga es romper el blanqueo de capitales, porque ése es el negocio de la droga", dijo
BBV ADQUIERE EL 40% Y EL CONTRO DEL MAYOR BANCO COLOMBIANOEl Banco Bilbao Vizcaya (BBV) adquirirá el 40% del capital del Banco Ganadero, la mayor entidad bancaria colombiana, según ha anunciado hoy la entidad española. La operación comporatará el control de la gestión de Banco Ganadero y el nombramiento de los máximos ejecutivos
MADRID.DESMANTELADA UNA RED DE BLANQUEO DE DINERO DEL NARCOTRAFICO QUE MANEJO 500 MILLONES DE PESETAS DESDE 1991Funcionarios del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Brigada de Policía Judicial han desmantelado en Madrid una red de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico. En la operación han sido detenidas ocho personas que pasarán a dispsición judicial en las próximas horas. Según fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, la red podría haber blanqueado unos 500 millones de pesetas del narcotráfico en los últimos cinco años
DETENIDOS EN ESPAÑA 21 MIEMBROS DE LA CAMORRA EN UNA OPERACION POLICIAL CONJUNTA CON ITALIAEl Cuerpo Nacional de Policía (CNP) culminó esta madrugada la llamada "Operación Goya", que ha supuesto la detenciónde 21 personas en España y 79 en Italia relacionadas con varias familias de la Camorra, después de dos años de intensas investigaciones, según informó hoy en rueda de prensa el director general de la Policía, Angel Olivares
GOMERA. "QUE VENGA P'ACA EL MINISTRO ITALIANO"Las 28 delegacones comunitarias se despidieron hoy domingo de la isla de La Gomera con una visita al Parque Natural de Garajonay, donde dos expertos hicieron una demostración de "silbo gomero", una centenaria forma de comunicarse por silque evitaba a los isleños subir y bajar los profundos barrancos de la isla para charlar
CONSTITUIDA LA COMISION DE LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALESLa Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias quedó constituida hoy, según informó el Ministerio de Economía, según el cual su principal objetivo será impedir el uso del sistema financiero u otros sectoreseconómicos para el 'lavado' de dinero negro procedente del narcotráfico, las bandas armadas, y organizaciones o grupos terroristas
EL 'FONDO CONTRA LA DROGA' RECAUDARA UNOS 3.000 MILLONES DE PESETAS EN 1995El director del Gabinete del Plan Nacional sobre Drogas, Miguel Cid, aseguró hoy que el fondo creado por el Ministerio de Justicia e Interior para dedicar los bienes y capitales incautados a los narcotraficantes en la lucha contra la droga recaudará en 1995 unos 3.000 millnes de pesetas
EL GOBIERNO APRUEBA EL REGLAMENTO SOBRE MEDIDAS DEL BLANQUEO DE DINEROEl Consejo de Ministros aprobó hoy un Real Decreto por el que se desarrollan las medidas de preveción del blanqueo de capitales cuyo ámbito subjetivo se amplía, además de a las entidades financieras, a las personas físicas y jurídicas que ejerzan determinadas actividades económicas que puedan ser susceptibles de ser utilizadas para el blanqueo
UGT PIDE AL PSOE COMPETENCIAS DE POLICIA JUDICIAL AL SERVICIO DE VIGILANCIA ADUANERALa Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT ha matenido una reunión con el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Joaquín Almunia, en la que planteó la necesidad de dotar a los funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) de competencias de policia judicial en maeria de persecución de contrabando y narcotráfico, incluyendo el blanqueo del capital procedente de esas actividades ilícitas, según informó hoy UGT
BLANQUEO DE DINERO. LA BANCA DEBERA INFORMAR SOBRE TODO MOVIMIENTO DE DINERO FISICO SUPERIOR A LOS CINCO ILLONESLos bancos deberán enviar al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de capitales información sobre todo movimiento de dinero físico que supere los cinco millones de pesetas, según el real decreto sbre determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales, que irá al Consejo de Ministros de la próxima semana y a cuyo texto ha tenido acceso Servimedia
La Policía ha desarticulado una organización internacional de blanqueo de capitales que en los últimos tres años había 'avado' más de 30.000 millones de pesetas de procedencia ilicita, fundamentalmente del tráfico de hachís
