EL PP PIDE CONSENSO POLITICO PARA LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICOEl portavoz del grupo Popular en la Comisión Mixta de lucha contra la droga, Gonzalo Robles, pidió hoy un consenso a todas las fuerzas políticas para regular en los próximos meses la figura del agente colaborador en la lucha contra el narcotráfico y la entrega vigilada de capitales
LOS PARTIDOS HAN CONSENSUADO LEGALIZAR LA ENTREGA VIGILADA DE CAPITALES PARA LUCHR CONTRA EL NARCOTRAFICO, SEGUN LOPEZ RIAÑOEl Gobierno presentará en las Cortes el próximo mes de febrero un conjunto de propuestas de modificación de la legislación para luchar contra el tráfico de drogas que incluyen la legalización de las entregas vigiladas de capitales o la infiltración de policías en las mafias de los narcotraficantes, según anunció oy en Madrid Carlos López Riaño, delegado del Plan Nacional sobre Drogas
BBV, BCH, BANESTO Y SANTANDER TIENEN REPRESENTACION EN GIBRALTARLa representación de la banca española en Gibraltar está constituida por cuatro de los grandes bancos españoles: Banco Bilbao Vizcaya (BBV), Banesto, Banco Central Hispano (BCH), y Banco Santander,este último a través de su socio el Royal Bank of Scotland, según diversas fuentes del sector consultadas por Servimedia
LA PLATAFORMA GALLEGA CONTRA LOS NARCOS ACUSA AL GOBIERNO DE PASIVIDADEl presidente de la Plataforma Gallega contra el Narcotráfico, Felipe Suárez, manifestó hoy a Servimedia que en España no se ha acabado con el narcotráfico porque "supone un negocio monumentl y se quiere sacar la economía del país en base al lavado del dinero"
SARASOLA CALIFICA DE "CUENTO" LA SOSPECHA DE QUE EVADIO DINERO A SUIZA EN UN MALETIN NEGROEl empresario EnriqueSarasola negó hoy haber evadido dinero a Suiza en un maletín negro, en contra de las sospechas del juez de delitos económicos de la Audiencia Nacional, Miguel Moreiras, ante quien volvió a declarar como inculpado en relación a una presunta trama de blanqueo de dinero de la que supuestamente era responsable el directivo del Banco de Gestión Finaciera (BGF) José Carlos Martínez Guzmán, quien también compareció ante el magistrado
SEGUN EL CESID, ESPAÑA ES UN IMPORTANTE CENTRO DE BLANQUEO DE DINERO NEGRO PROCEDENTE DEL NARCOTRAFICOEspaña se ha convertido durante los últimos diez años en un importante centro de blanqueo de dinero negro procedente del narcotráfico, según un informe confidencial elaborado por el CESID, al que ha tenido acceso Servimedia. El documento denominado "El narcotráfico, el blanqueo de dinero y la criminalidad organizada. Tendencias de futuro", data de febrero de este año
DETENIDOS 17 INTEGRANTES DE UNA RED DE BLANQUEO DE DINERO PROCEDENTE DEL NARCOTRAFICOUn total de 17 personas fueron detenidas en las últimas horas en Barcelona, Málaga y Albacete como presuntos integrantes de una organización dedicada al blanqueo de dinero procedente del narcotráfico, que utilizaba más de 5 sociedades españolas y extranjeras para el movimiento y reciclaje de los fondos, según informó hoy la Dirección General de la Policía
DETENIDO EN MADRID UN ITALIANO BUSCADO INTERNACIONALMENTE POR TRAFICO DE DROGAS, BLANQUEO DE CAPITALES Y OTROS DELITOSFuncionarios del Cuerpo Nacional de Policía, en colaboración con miembros del Servicio Central de Estupefacientes, detuvieron el pasado martes en Madrid al presunto delincuente internacional de nacionalidad italiana Pasquale Claudio Locatelli, sobre el que pesaba una orden de detención cursada a través de Interpol, según informó hoy la Dirección Geneal de la Policía
LAS HERMANAS KOPLOWITZ ADQUIEREN LA MAYORIA DE LA CONCESIONARIA DEL TUNEL DE SOLLER, EN QUIEBRA, POR 2.000 MILLONESFomento de Construcciones y Contratas (Focsa) se hizo hoy con el 51 por ciento de la Compañía Concesionaria Túnel de Sóller, sociedad sobre la que pesa una quiebra dictada por el juez de primerainstancia número 5 de Palma de Mallorca, tras haber sido solicitada por un acreedor que tramitó sus acciones a través de Brokerval, la agencia de valores sobre cuyo gestor pesa orden de detención
SOLBES TIENE LA RESPONSABILIDAD DE SUSPENDER A DE LA CONCA COMO CORREDOR DE COMERCIO DE MADRIDEl ministro de Economía, Pedro Solbes, a propuesta del director general del Tesoro, Manuel Conthe, debe decidir la suspensión cautelar de Manuel de la Concha como Corredor de Comercio de Madrid, como consecuencia de su procesamiento y, especialmente, con motivo de su ingreso en prisión en la madrugada de hoy, tras lo que el Colegio de Corredores de esta plaza deberá nombrar un suplente que ejerza las funciones de éste
FONDOS RESERVADOS. IU PIDE QUE SE USEN PARA COMBATIR EL FRAUDE FISCALEl responsable Economía de Izquierda Unida, Salvador Jové, manifestó hoy que al menos una parte de los fondos reservados podrían dedicarse a hacer aflorar capitales especuativos procedentes del blanqueo de dinero y a combatir el fraude fiscal en general
BLANQUEO CAPITALES. EL "GAFI" INICIA MAÑANA CONTACTOS EN MADRID CON LAS INSTANCIAS POLITICAS Y BANCARIASUna delegación del "GAFI" (Grupo de Acción Financiera Internacional) se reunirá entre el miércoles y el viernes con las distintas instancias involucradas en la lucha contra el blanqueo de capitales tanto políticas, de vigilancia y control, como con las patronales de la banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA), según informaron a Servimedia fuentes del sector bancario y de la patronal AEB
LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE DINERO PUEDE LOGRARSE SI COLABORAN LAS ENTIDADES FINANCIERAS, SEGUN EL FISCAL JAVIER ZARAGOZAEl teniente fisca de la Fiscalía Especial Contra la Droga, Javier Zaragoza, manifestó hoy que "el éxito de los organismos oficiales encargados de luchar contra el blanqueo de capitales dependerá del grado de colaboración de las entidades financieras", que están obligadas a avisar a las autoridades si sospechan de cualquier operación que utilice el banco para blanquear dinero
EL SENADO APRUEBA LA LEY DE BLANQUEO DE CAPITALES QUE PASA DIRECTAMENTE AL PLENO DEL CONGRESOLa Comisión de Economía del Senado ha aprobadio hoy el proyecto d Ley sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales por el trámite de competencia legislativa plena, por lo que pasará directamente al Pleno del Congreso de los Diputados para su plena aprobación
NO SE HAN DADO CASOS DE BLANQUEO EN ASEGURADORAS, SEGUN UNESPALa patronal aseguradora Unespa ha puntualizado a través de un comunicado que "la estructura de la actividad aseguradora no se presta" a actividades de blanqueo de capitales, y afirma que "hasta ahora, no se ha conocido ningún caso de utilización de una entidad de seguros que opere en España para dichas prácticas"
El portavoz del grupo Popular en la Comisión Mixta de lucha contra la droga, Gonzalo Robles, pidió hoy un consenso a todas las fuerzas políticas para regular en los próximos meses la figura del agente colaborador en la lucha contra el narcotráfico y la entrega vigilada de capitales
