EL GOBIERNO APRUEBA UNA LEY CONTRA EL "BLANQUEO DE CAPITALESLas entidades financieras que colaboren en el "blanqueo" de capitales procedentes del narcotráfico o el terrorismo podrán ser sancionadas con multas de hasta 50 millones de pesetas y la revocación del permiso para operar, según la ley aprobada hoy por el Consejo de Ministros
EL PARLAMENTO GALLEGO RECLAMA PENAS MAYORES Y DESTIERRO PARA LOS NARCOTRAFICANTESEl Parlamento gallego reclamó hoy un recrudecimiento de las penas por delitos de narcotráfico, y que se cumplan en su integridad y lejos del domicilio habitual, para evitar que los traficantes de droga puedan seguir dirigiendo sus redes desde prisión
EL CONSUMO DE LA HEROINA DESCIENDE EN ESPAÑA, MIENTRAS CRECE EL DE COCAINA, SEGUN MIGUEL SOLANSMientras en EEUU vuelve a haber un incremento importante del consumo de heroína, en España el fenómeno mantiene un signo contrario,ya que desciende progresivamente, al tiempo que sus consecuencias en personas que llevan 6-8 años con adicción son ahora más patentes a través de enfermedades o fallecimientos, según afirmó hoy en el Senado Miguel Solans, delegado del Gobierno en el Plan Nacional de la Droga (PND)
EL POPULAR TUVO UNOS BENEFICIOS NETOS DE 49.690 MILLONES EN 1991El Banco Popular tuvo en 1991unos beneficios después de impuestos de 49.690 millones de pesetas, un 15 por ciento más que en 1990, según el informe anual presentado hoy en rueda de prensa por su secretario general técnico, Manuel Martín
DESARTICULADA LA BANDA DE NARCOTRAFICO MAS IMPORTANTE DE LA CORNISA CANTABRICAEfectivos del Cuerpo Nacional de Policía de Santander, Oviedo y Gijón detuvieron el pasado fin de semana en la capital cántabra a cuatro personas como supuestos integrantes de la banda más importante de narcotráfico y "blanqueo" de diner que opera en la cornisa cantábrica, según informaron fuentes del Cuerpo Nacional de Policía de Santander
LOS ACCIONISTAS DEL BCC APRUEBAN MAÑANA LA LIQUIDACION DE LA ENTIDADLa junta de accionistas del Bank of Crdit and Commerce, que es propiedad en más de un 99 por ciento del Gobierno de Abu Dhabi, tiene previsto aprobar mañana la liquidación definitiva de la entidad en España
EL GOBIERNO TIENE CUATRO INSPECTORES PARA INVESTIGAR EL "BLANQUEO" DE DINEROL Fiscalía Especial para la Prevención y Represión del Tráfico Ilícito de Drogas cuenta con cuatro inspectores del Cuerpo Nacional de Policía para investigar los casos de "blanqueo" de dinero procedente del narcotráfico, según la respuesta dada por el Gobierno a una pregunta del diputado de Izquierda Unida-Convocatoria por Andalucía Andrés Cuevas
LOS AOGADOS ADVIERTEN: "NO VAMOS A SER LOS DELATORES DE NUESTROS CLIENTES"El decano del Colegio de Abogados de Madrid, Luis Martí Mingarro, ha advertido, en referencia a la trasposición a España de la normativa comunitaria sobre blanqueo de capitales, que "los letrados no vamos a ser los delatores de nuestros clientes"
LAS INVESTIGACIONES DE OPERACIONES DE BLANQUEO DE DINERO CRECIERON UN 26,4% EN 1998La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias inició el año pasado 1.095 investigaciones de operaciones sospechosas de blanqueo de capitales, lo que supone u incremento del 26,4%, según la memoria de este organismo referida a 1998, dada a conocer hoy
UN ESCAPE DE GAS EN EL POLO QUIMICO ONUBENSE PROVOCA NUMEROSOS CASOS DE IRRITACION DE GARGANTA Y NARIZUn escape de gas en el reactor destinado a la fabricación de dióxido de cloro de l planta química que la Empresa Nacional de Celulosas S.A. (Ence) posee en el Polígono Industrial Tartessos de Huelva, originó ayer numerosos casos de irritaciones de garganta y nariz entre la población onubense, según informó la Delegación de Gobernación de la Junta de Andalucía en Huelva
MARROQUIES PAGAN EN MADRID HASTA 50.000 PESETAS DE ALQUILER POR UNA CHABOLA EN LA CRUZ DEL CURALos gitanos del poblado cabolista de La Cruz del Cura, situado entre la urbanización Mirasierra y la carretera de El Pardo, en la zona norte de Madrid, han encontrado un nuevo negocio: los marroquíes recién llegados a la capital les pagan hasta 50.000 pesetas mensuales por el alquiler de una chabola, según aseguraron fuentes de la Jefatura Superior de Policía
IU PIDE QU EL CESID Y LA POLICIA INVESTIGUEN UNA POSIBLE CONEXION ESPAÑOLA DE LA RED DE "BLANQUEO" DEL BCCIIzquierda Unida (IU) exigió hoy al Gobierno que el Centro Superior de Investigaciones para la Defensa (CESID) y los servicios de información policiales abran una investigación para esclarecer la existencia de presuntas operaciones de "blanqueo" de dinero procedentes del narcotráfico y la venta de armas realizadas en España por el Bank of Credit and Commercce International (BCI)
EL BANCO DE ESPAÑA PIDE CALMA A LOS 20.000 DEPOSITANTES DEL BANK OF CREDIT AND COMMERCEEl Banco de España hizo público hoy un aviso dirigido a los 20.000 depositantes del Bank of Credit and Commerce, cuya licencia para actuar en España fue suspendida ayer por el Consejo de Ministros, en el que les recuerda que tienen garantizado legalmente el pago de hasta un millón y medio de pesetas
ETA. EL GOBIERNO APRUEBA EL PROYECTO DE LEY DE PREVENCION Y BLOQUEO DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMOEl Consejo de Ministros acordó hoy remitir a las Cortes Generales el proyecto de Ley de Prevención y Bloqeo de la Financiación del Terrorismo, que crea una Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo, con atribuciones para poder bloquear saldos y movimientos financieros de personas concretas
Las entidades financieras que colaboren en el "blanqueo" de capitales procedentes del narcotráfico o el terrorismo podrán ser sancionadas con multas de hasta 50 millones de pesetas y la revocación del permiso para operar, según la ley aprobada hoy por el Consejo de Ministros
