Búsqueda

MISS ESPAÑA. DAVALOS SE QUERELLA CONTRA LOS PERIODISTAS QUE REVELARON E FRAUDE EN EL CERTAMEN DE BELLEZA María Elena Dávalos, ex delegada de Miss España en Alicante, ha presentado una querella en la Audiencia Nacional contra los periodistas que realizaron el reportaje que desveló los entresijos del concurso de belleza 26 Mar 2002 11:00H
CINCO DETENIDOS, ACUSADOS DE MULTIPLES ESTAFAS CON TARJETAS DE CREDITO Agentes de la UCRIF (Unidad contra las redes de Inmigración y Falsificación) en Madrid han desarticulado un grupo organizado que se dedicaba a realizar estafas con tarjetas de crédito robadas o falsificadas 25 Mar 2002 11:00H
CINCO AÑOS DE CARCEL PARA UN MEDICO Y UNA FARMACEUTICA POR FALSIFICAR RECETAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha condenado a cinco años y tres meses de cárcel y a otros tantos de inhabilitación a un médico y a una farmacéutica que falsificaron más de 65 recetas a nombre de pensonistas 24 Mar 2002 11:00H
LA SEGURIDAD SOCIAL DESTAPO FRAUDE POR VALOR DE 33 MILLONES DE EUROS EN 2001 A TRAVES DE SU SECCION DE INVESTIGACION La Sección de Investigación de la Seguridad Social (SISS) culminó en el 2001 un total de 228 investigaciones sobre delitos contra la Seguridad Social que han permitido sacar a la luz fraude por importe de 33 millones de euros (5.505,7 millones de pesetas) y desarticular cinco grupos organizados 18 Mar 2002 11:00H
GESCARTERA. LOS PERJUDICADOS ESTUDIARAN SI RECUSAN A TERESA PALACIOS POR SUS MANIFESTACIONES La Asociación de Usuarios de Bancs, Cajas y Seguros (ADICAE), que representa a la práctica totalidad de los afectados por el "caso Gescartera", estudiará si pide la recusación de la juez Teresa Palacios por decir que la agencia de valores sólo era un "chiringuito financiero" y reconocer que no se ha avanzado mucho tras meses de investigación 10 Mar 2002 11:00H
RATO: "EL 'CASO GESCARTERA' NO ME HA AFECTADO POLITICAMENTE" El vicepresidente seguno del Gobierno, Rodrigo Rato, considera que el "caso Gescartera" no le ha afectado políticamente y que él tuvo que responder de este asunto sólo porque está al frente del Ministerio de Economía 10 Mar 2002 11:00H
LA POLICIA DESARTICULA UNA RED DE NIGERIANOS DEDICADA A ESTAFAR A EMPRESARIOS EN VARIOS PAISES La Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsificación de Documentos (UCRIF) de la Policía ha desarticulado en Madrid una organización compuesta por tres nigerianos que se dedicaban a estafar a empresarios en varios países, según informó hoy la Dirección General de la Policía 08 Mar 2002 11:00H
MADRID. DETENIDOS UN PADRE Y UNA HIJA QUE USABAN UNA EMPRESA DE LIMPIEZA COMO TAPADERA PARA ESTAFAR A EXTRANJEROS La policía ha detenido en Madrid a Félix M.C., de 49 años, y a su hija, Patrcia M.G., de 22, como presuntos autores de un delito de estafa y otro contra los derechos de los ciudadanos extranjeros 07 Mar 2002 11:00H
GESCARTERA. EL PSOE PEDIRA EXPLICACIONES AL PP POR NO DETECTAR EN SU INVESTIGACION A RAMALLO EL COBRO DE TALONES DE CAMACHO El PSOE pedirá a la dirección del PP que explique las conclusiones de la investigación que hizo en su día a su ex diputado Luis Ramallo y los motivos porlos que no se detectó el cobro de talones extendidos por el dueño de Gescartera 06 Mar 2002 11:00H
GESCARTERA. PUJALTE (PP) AFIRMA QUE EL DESARROLLO JUDICIAL DEL CASO RATIFICA QUE NO HUBO IMPLICACION DEL GOBIERNO El secretario de Economía del PP, Vicente Martínez Pujalte, manifestó hoy que el desarrollo judicial del "caso Gescartera" avalan las conclusiones que aprobó la comisión investigadora del Congreso, según las cuales hubo una gran estafa pero sin connivencia del Gobierno 06 Mar 2002 11:00H
GESCARTERA. UN APODERADO DE GESCARTERA INSISTE EN QUE CAMACHO MANEJABA EL DINERO Francisco Javier Sierra de la Flor, consejero y apoderado de Gescartera, insistió hoy ante la Audiencia Nacional en que el dueño de la mencionada agencia de valores, Antonio Camacho, era quien controlaba el dinero de los clientes, según informaron hoy fuentes jurídicas 05 Mar 2002 11:00H
GESCARTERA. ADICAE SOLICITARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE LA CAIXA La Asociación de Usuarios y de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE), que representa a 1.300 afectados por el "caso Gescartera", ha anunciado que solicitará la responsabilidad civil de La Caixa por su presunta implicación en la desaparción de 15.578 millones de pesetas de la mencionada agencia de valores 02 Mar 2002 11:00H
GESCARTERA. LA JUEZ IMPUTA BLANQUEO DE CAPITALES A DOS DIRECTIVOS DE LA CAIXA La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, instructora del "caso Gescartera", decidió esta tarde imputar al director y al subdirector de la sucursal de La Caixa en Majadahonda (Madrid), Miguel Prats y Alfonso Castro, respectivamente, por un presunto delito de blanqueo de capitales y otro de cooperación necesara para la estafa o bien para la apropiación indebida, según informaron fuentes jurídicas 28 Feb 2002 11:00H
LA POLICIA DESMANTELA UNA ORGANIZACION DEDICADA A ESTAFAR A INMIGRANTES A TRAVES DE UNA ONG Y UNA AGENCIA DE VIAJES La policía ha desarticulado, en una operación desarrollada en Madrid, Valladolid, Huesca y Oviedo, una organización delictiva internacional -nueve de cuyos miembros han sido detenidos- que utilizaba una ONG y una agencia de viajes para estafar a inmgrantes ecuatorianos y uruguayos a los que traían a España de forma ilegal y mediante engaño 19 Feb 2002 11:00H
IRPF. LLAMAZARES: "QUEDA DEMOSTRADO QUE LA ULTIMA REFORMA ERA SOLO PARA LOS RICOS" El coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, manifestó hoy que el informe del Instituto de Estudios Fiscales (IEF) que revela que la última reforma del IRPF ha beneficiado mucho más a las rentas más altas que a las bajas y medias demuestra que la política fiscal del Gobierno es una "estafa no sólo política, sino también económica" 18 Feb 2002 11:00H
INMIGRACION. DETENIDO UN MATRIMONIO ESPAÑOL POR ESTAFAR A EXTRANJEROS CON FALSOS PERMISOS DE TRABAJO Y RESIDENCIA Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido a un matrimonio de ciudadanos españoles, de 40 y 31 años, que regentaban un despachode abogados, por presuntos delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, estafa y falsedad documental 16 Feb 2002 11:00H
GESCARTERA. LA JUEZ IMPUTA A LA ENCARGADA DE LA CAJA FUERTE DE GESCARTERA La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios ha decidido imutar a Angeles Leis, una de las empleadas del departamento de administración de la agencia de valores Gescartera y encargada de la caja fuerte de dicha sociedad, según informaron hoy fuentes jurídicas 14 Feb 2002 11:00H
REVALIDA. IU CALIFICA LA LEY DE CALIDAD DE "ESTAFA" Y "NUEVO ATAQUE DE LA DERECHA A LA ENSEÑANZA PUBLICA" Izquierda Unida consideró hoy las medidas anunciadas por el Gobierno dentro de la Ley de Calidad de la Enseñanza como una "estafa" y "un nuevo ataue de la derecha" a la educación pública 04 Feb 2002 11:00H
PAIS VASCO. "KALE GORRIA" DESCALIFICA A CONCEJALES DE PP Y PSE EN SUS ULTIMOS NUMEROS La revista "Kale Gorria", sucesora de "Ardi beltza", que fue cerrada por el juez Baltasar Gazón por presunta colaboración con ETA, ha publicado en sus últimos números al menos cuatro informaciones en las que descalifica a concejales en el País Vasco de PP y PSE y les acusa de diversos delitos 29 Ene 2002 11:00H
LA POLICIA DETIENE EN BARCELONA A SIETE ESTAFADORES POR INTERNET La Brigada de Investigación Tecnológica de la Dirección General de la Policía detuvo en Barcelona a siete personas que formaban parte de un grupo organizado dedicado a estafar a través de Internet, según informó hoy la Dirección General de la Policía 29 Ene 2002 11:00H
MADRID. LA POLICIA DETIENE A LOS PRESUNTOS AUTORES DE 35 ROBOS CON INTIMIDACION EN ESTABLECIMIENTOS DE LA CAPITAL Agentes de la Brigada Policial Judicial, especializados en la investigación de robos con violencia e intimidación, han detenido a José Félix CH.A., de 36 años, y David A.L., de 20, como presuntos autores de, al menos, treinta y cinco atracos a distintos establecimientos comerciales de Madrid 26 Ene 2002 11:00H
SEIS DETENIDOS POR FALSIFICACION DE TARJETAS DE CREDITO La Guardia Civil ha detenido a seis personas presuntamente relacionadas con delitos de receptación, estafa, falsificacin y uso fraudulento de tarjetas de crédito falsificadas, según informó hoy el instituto armado 26 Ene 2002 11:00H
GESCARTERA. PILAR GIMENEZ-REYNA CONTINUARA EN PRISION La ex presidenta de Gescartera Pilar Giménez-Reyna continuará en la cárcel de Soto del Real, al haber confirmado la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la prisión provisional incondicional dictada el pasado 19 de septiembre por la juez Teresa Palacios 22 Ene 2002 11:00H
MADRID. DESARTICULADA UNA BANDA DE SAQUEADORES RUMANOS La Guardia Civil ha desarticulado, en una operación desarrollada en Madrid, una banda integrada por rumanos que se dedicaba a cometer robos por toda la Comunidad de Madrid, según informó hoy el Ministerio del Interior 21 Ene 2002 11:00H
GESCARTERA. IU ACUSA A LA IGLESIA DE DESACATO A LA JUSTICIA POR NEGARSE A OFRECER LOS DATOS DE SU INVERSION El coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, manifestó hoy que la negativa de las autoridades eclesiásticas a aportar información sobre las inversiones que el Arzobispado de Valladolid realizó en Gescartera es un "desacato al poder judicial", y recordó que "nade es inmune" a la acción de la justicia 16 Ene 2002 11:00H

Búsqueda

Navegación principal