NUEVE DETENIDOS EN GUIPÚZCOA POR BLANQUEO DE CAPITALESAgentes de la Policía Nacional, adscritos a la Brigada de Investigación de Delitos Monetarios de la Comisaría General de Policía Judicial, han detenido a nueve personas por un delito de blanqueo de capitales, en una operación desarrollada en Guipúzcoa
EL FISCAL PIDE 15 AÑOS DE CÁRCEL PARA EL "CEREBRO" DEL CASO "BALLENA BLANCA"El fiscal Anticorrupción Juan Carlos López presentó esta mañana ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella (Málaga) el escrito de acusación del denominado caso "Ballena blanca", en el que solicita la apertura de juicio oral y pide una pena de 15 años de cárcel para Fernando del Valle, presunto "cerebro" de la trama de evasión fiscal y blanqueo de capitales
CONSUMO INICIA UNA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL FRAUDE EN INTERNETDesconfíe de las ofertas "demasiado buenas para ser verdad"; no crea en sorteos en los que no ha participado, porque nadie regala nada; utilice medios de pago seguros en Internet, nunca remesas de dinero; contraste al máximo la identidad de los vendedores, y proteja su privacidad, no facilitando su email de forma indiscriminada
23 DETENIDOS EN BARCELONA CON UN ARSENAL DE ARMAS DE GUERRAAgentes de la Policía Nacional han intervenido en Barcelona un arsenal de armas de guerra que estaba en poder de un clan familiar, en una operación en la que han intervenido 150 agentes y en la que han sido detenidas 23 personas, según informó hoy el Ministerio del Interior
LAS INCAUTACIONES POR FALSIFICACIÓN EN PRODUCTOS COSMÉTICOS CRECIERON EN 2007 UN 264%La Asociación Nacional de Defensa de la Marca (Andema) de las Cámaras de Comercio informó hoy de que en 2007 aumentaron las falsificaciones y se detectó un incremento del 264% en incautaciones de cosmética, del 51% en medicamentos, del 62% en alimentos y bebidas y del 98% en juguetes
UN JEQUE DE QATAR RECLAMA A BARCLAYS 50 MILLONES DE EUROS DE UNA CUENTA EN MARBELLAUn importante jeque de la Familia Real del emirato de Qatar ha reclamado a Barclays 50 millones de euros por un supuesto fraude cometido en una de sus cuentas en la localidad española de Marbella, según una información que publica hoy el diario británico "The Sunday Times", recogida por Servimedia
LOS SOCIALISTAS VALENCIANOS PIDEN A RAJOY QUE APROVECHE EL CONGRESO PARA "AHUYENTAR LA CORRUPCIÓN POLÍTICA" DEL PPEl portavoz adjunto del Partido Socialista en las Cortes valencianas, Joaquim Puig, pidió hoy al presidente del PP, Mariano Rajoy, y al presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, que "aprovechen el congreso de su partido" y empiecen a aplicar ya el código ético del PP para "ahuyentar la corrupción de la política y así, generar confianza entre los ciudadanos para fomentar su participación en la misma"
EL PP EXPRESA SU "PREOCUPACIÓN POR LA ENVERGADURA" DE LA CORRUPCIÓN DESCUBIERTA EN ESTEPONAEl Partido Popular manifestó hoy su "preocupación por la envergadura" del presunto caso de corrupción descubierto en el Ayuntamiento de Estepona (Málaga), por el que ha sido detenido el alcalde socialista Antonio Barrientos y que la Fiscalía compara con lo que ocurría en Marbella
GARZÓN ENVÍA A PRISIÓN A 13 DE LOS DETENIDOS EN LA "OPERACIÓN TROIKA", INCLUIDO AL PRESUNTO JEFE DE LA MAFIA RUSA EN ESPAÑAEl juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ordenó hoy el ingreso en prisión "incondicional, comunicada y sin fianza" de 13 de los detenidos el pasado viernes en la "operación Troika", incluido el presunto "capo" de la mafia rusa en España, Gennadios Petrov, a quienes imputa los delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación documental y varios contra la Hacienda Pública
La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima) impartirá mañana un curso de prevención de blanqueo de capitales
