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Madrid. La Policía Municipal interviene más de 400.000 euros en un control La Unidad Central de Seguridad de la Policía Municipal de Madrid ha localizado 405.000 euros en una bolsa dentro del maletero de un coche, según informó este sábado el Ayuntamiento 13 Sep 2014 16:02H
Los inspectores de Hacienda piden una policía fiscal para luchar contra el fraude y la corrupción La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) propuso este jueves la creación de una policía fiscal dependiente de la Agencia Tributaria y la creación de la Oficina Nacional de Antifraude (ONAF) para luchar contra el fraude y la corrupción 04 Sep 2014 13:41H
Los españoles conservan 1.669 millones de euros en billetes y monedas de peseta Los españoles conservan todavía en su poder billetes y monedas de peseta por un valor total de 1.669 millones de euros, según datos del Banco de España 28 Ago 2014 10:45H
Los españoles conservan 1.669 millones de euros en billetes y monedas de peseta Los españoles conservan todavía en su poder billetes y monedas de peseta por un valor total de 1.669 millones de euros, según datos del Banco de España 25 Jul 2014 11:19H
Los españoles conservan 1.670 millones de euros en billetes y monedas de peseta Los españoles conservan todavía en su poder billetes y monedas de peseta por un valor total de 1.670 millones de euros, según datos del Banco de España correspondientes al mes de mayo 30 Jun 2014 10:40H
Los españoles conservan 1.671 millones de euros en billetes y monedas de peseta Los españoles conservan todavía en su poder billetes y monedas de peseta por un valor total de 1.671 millones de euros, según datos del Banco de España correspondientes al mes de abril 28 Mayo 2014 10:54H
El Ejecutivo aprueba el reglamento de desarrollo de la ley de prevención del blanqueo de capitales El Consejo de Ministros ha aprobado este miércoles el reglamento de desarrollo de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y para la Financiación del Terrorismo de 2010 para situar la regulación en esta materia "a la vanguardia internacional" 30 Abr 2014 17:06H
Los españoles conservan 1.672 millones de euros en billetes y monedas de peseta Los españoles conservan todavía en su poder billetes y monedas de peseta por un valor total de 1.672 millones de euros, según datos del Banco de España correspondientes al mes de marzo 29 Abr 2014 11:16H
El GAFI inicia la evaluación de la lucha contra el blanqueo de capitales en España El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) (en inglés denominado Financial Action Task Force) ha desembarcado en España para realizar una evaluación en materia de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación al terrorismo y de armas de destrucción masiva 25 Abr 2014 17:05H
Los españoles conservan 1.674 millones de euros en billetes y monedas de peseta Los españoles conservan todavía en su poder billetes y monedas de peseta por un valor total de 1.674 millones de euros, según datos del Banco de España correspondientes al mes de febrero 27 Mar 2014 10:25H
Aenor lanza un modelo de gestión para prevenir delitos en las organizaciones La Asociación Española de Normalización y Certificación (Aenor) ha lanzado un nuevo modelo de gestión que tiene como principal objetivo prevenir delitos en el seno de las organizaciones que lo apliquen 26 Mar 2014 18:18H
Los españoles conservan 1.674 millones de euros en billetes y monedas de peseta Los españoles conservan todavía en su poder billetes y monedas de peseta por un valor total de 1.674 millones de euros, según datos del Banco de España correspondientes al mes de enero 27 Feb 2014 10:50H
Los españoles conservan 1.675 millones de euros en billetes y monedas de peseta Los españoles conservan todavía en su poder billetes y monedas de peseta por un valor total de 1.675 millones de euros, según datos del Banco de España correspondientes al mes de diciembre 29 Ene 2014 10:15H
Detenida en Barajas una mujer con 250.000 euros en la vagina y otras partes del cuerpo La Policía Nacional ha interceptado en el aeropuerto de Barajas a una mujer de nacionalidad colombiana cuando pretendía sacar de España 252.710 euros ocultos en diferentes partes de su cuerpo, entre ellas la vagina 20 Ene 2014 12:49H
Los españoles conservan 1.676 millones de euros en billetes y monedas de peseta Los españoles conservan todavía en su poder billetes y monedas de peseta por un valor total de 1.676 millones de euros, según datos del Banco de España correspondientes al mes de noviembre 03 Ene 2014 11:38H
Cae en Valladolid una violenta banda que vendía metales robados La Guardia Civil ha desarticulado en Valladolid una organización criminal dedicada, principalmente, a la receptación de grandes cantidades de metales, maquinaria y herramientas procedentes de robos del alumbrado público, plantas fotovoltaicas, explotaciones agrícolas y viviendas 16 Dic 2013 12:14H
El Congreso aprueba la Ley de Transparencia con una reforma sobre la Prevención de la Financiación del Terrorismo El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó hoy definitivamente la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, que incluye, vía disposición final, una amplia reforma de la norma relativa a la preven¬ción del blanqueo de capitales y de la finan¬ciación del terrorismo 28 Nov 2013 17:11H
Transparencia. Sáenz de Santamaría agrade el “esfuerzo” de los grupos parlamentarios en la Ley de Transparencia La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, agradeció hoy a todos los grupos parlamentario su “esfuerzo” en la tramitación de la Ley de Transparencia, que hoy culmina su proceso parlamentario 28 Nov 2013 14:04H
Los españoles conservan 1.677 millones de euros en billetes y monedas de peseta Los españoles conservan todavía en su poder billetes y monedas de peseta por un valor total de 1.677 millones de euros, según datos del Banco de España correspondientes al mes de octubre 28 Nov 2013 13:41H
Ley Transparencia. El PP justifica la reforma sobre la Financiación del Terrorismo vía Ley de Transparencia El PP justificó hoy que la Ley de Transparencia incluya una reforma de la relativa a la preven¬ción del blanqueo de capitales y de la finan¬ciación del terrorismo, porque en España “ha habido concejales de ayuntamientos condenados por terrorismo que tenían acceso a financiación pública” 28 Nov 2013 13:39H
La Audiencia Nacional confirma el bloqueo de las cuentas de Bárcenas y su mujer La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido confirmar el bloqueo de las cuentas que el extesorero del PP Luis Bárcenas y su mujer, Rosalía Iglesias, tienen en Bankia, una medida decretada el pasado 1 de junio por el instructor del ‘caso Gürtel’, el juez Pablo Ruz 20 Nov 2013 14:55H
Casi 600 detenidos en el primer semestre por blanqueo de capitales La Dirección General de la Guardia Civil informó este lunes que 575 personas han sido detenidas en el primer semestre de 2013 en 30 operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales 04 Nov 2013 17:36H
Los españoles conservan 1.679 millones de euros en billetes y monedas de peseta Los españoles conservan todavía en su poder billetes y monedas de peseta por un valor total de 1.679 millones de euros, según datos del Banco de España correspondientes al mes de septiembre 25 Oct 2013 11:30H
Los españoles conservan 1.680 millones de euros en billetes y monedas de peseta Los españoles conservan todavía en su poder billetes y monedas de peseta por un valor total de 1.6850 millones de euros, según datos del Banco de España correspondientes al mes de agosto 26 Sep 2013 10:48H
Los españoles conservan 1.681 millones de euros en billetes y monedas de peseta Los españoles conservan todavía en su poder billetes y monedas de peseta por un valor total de 1.681 millones de euros, según datos del Banco de España correspondientes al mes de julio 28 Ago 2013 10:21H

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