EL JUEZ DEJA EN LIBERTAD A CINCO RESPONSABLES DE AFINSAEl titular del Juzgado Central de Instrucción Número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, acordó hoy la libertad provisional sin fianza de los cinco imputados del "caso Afinsa" que se encontraban en prisión, según un auto notificado hoy
EL JUEZ CITA COMO IMPUTADO AL AUDITOR DE FORUM FILATELICO PARA EL JUEVESEl juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha citado como imputado para este jueves, 8 de junio, a un responsable de la empresa Carrera Auditores SL que auditó los informes de Forum Filatélico 1999 y 2002, según informaron fuentes jurídicas
EL AUDITOR DEL FÓRUM FILATÉLICO AFIRMA QUE LA CONTABILIDAD DE LA SOCIEDAD FUE ADECUADAJosé Carrera Sánchez, responsable de la empresa Carrera Auditores S.L., que auditó los informes del Fórum Filatélico 1999 y 2002, afirmó hoy ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska que la contabilidad de la citada sociedad fue adecuada, según informaron fuentes jurídicas
EL JUEZ DEJA EN LIBERTAD AL AUDITOR DE AFINSA, TRAS TOMARLE DECLARACIÓNEl titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, decidió hoy no tomar medidas cautelares contra Francisco Blázquez Ortiz, auditor de Afinsa desde 1999 a través de la empresa Gestinsa Auditores Externos S.L., quien hoy declaró como imputado, según informaron fuentes jurídicas
EL JUEZ TOMA DECLARACIÓN COMO IMPUTADO A UN AUDITOR DE FÓRUM FILATELICOEl juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha citado para hoy como imputado a José Carrera Sánchez, responsable de la empresa Carrera Auditores S.L., que auditó los informes de Fórum Filatélico 1999 y 2002, según informaron fuentes jurídicas
EL JUEZ SANTIAGO PEDRAZ TOMA DECLARACIÓN AL AUDITOR DE AFINSAEl titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha citado para hoy como imputado a Francisco Blázquez Ortiz, auditor de Afinsa desde 1999, a través de la empresa Gestinsa Auditores Externos S.L
EL JUEZ SANTIAGO PEDRAZ CITA COMO IMPUTADO AL AUDITOR DE AFINSAEl titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha citado para este jueves, 1 de junio, y como imputado a Francisco Blázquez Ortiz, auditor de Afinsa desde 1999, a través de la empresa Gestinsa Auditores Externos S.L., según informaron fuentes jurídicas
EL JUEZ PEDRAZ MANTIENE LA PRISIÓN PARA CUATRO RESPONSABLES DE AFINSAEl titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha decidido mantener la prisión provisional decretada el pasado 12 de mayo contra cuatro responsables de la empresa Afinsa Bienes Tangibles S.A., según un auto hecho público hoy
LA AUDIENCIA NACIONAL BUSCA DESDE HOY EXPERTOS FILATÉLICOSLos expertos filatélicos que quieran participar en la investigación abierta sobre Afinsa y Fórum Filatélico, las dos sociedades que están siendo investigadas por presunta estafa masiva, podrán presentarse a partir de esta tarde en la Audiencia Nacional
LA AUDIENCIA NACIONAL BUSCA EXPERTOS FILATÉLICOS A PARTIR DE MAÑANALos expertos filatélicos que quieran contribuir a la investigación abierta sobre Afinsa y Forun Filatélico, las dos sociedades que están siendo investigadas por presunta estafa masiva, podrán presentarse a partir de mañana por la tarde en la Audiencia Nacional
EL EX DIRECTOR DE IMPUESTOS DE AFINSA COMPARECE COMO IMPUTADO ANTE EL JUEZ PEDRAZEl titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, tomará hoy declaración como imputado a Emilio Ballester, ex director de Impuestos y Contabilidad y ex consejero de Afinsa Bienes Tangibles S.A., según informaron fuentes jurídicas
EL EX DIRECTOR DE IMPUESTOS DE AFINSA COMPARECE MAÑANA COMO IMPUTADO ANTE EL JUEZ PEDRAZEl titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, tomará mañana declaración como imputado a Emilio Ballester, ex director de Impuestos y Contabilidad y ex consejero de Afinsa Bienes Tangibles S.A., según informaron fuentes jurídicas
DESARTICULADA UNA ORGANIZACION CRIMINAL INTERNACIONAL QUE BLANQUEO MAS DE 360 MILLONES DE EUROSAgentes de la Dirección General de la Policía han desarticulado una organización criminal internacional, compuesta principalmente por españoles y colombianos, dedicada al blanqueo de capitales y al narcotráfico. En la operación policial se han incautado 193 kilogramos de cocaína de gran pureza y se ha detenido a veintiuna personas implicadas también en la comisión de delitos de corrupción de menores, falsificación, estafa, cohecho, contra el derecho de los trabajadores y relativos a la prostitución. La red ha blanqueado desde el año 2001 más de 360 millones de euros
EL JUEZ ACUERDA LA LIBERTAD BAJO FIANZA PARA EL DIRECTOR GENERAL DE FÓRUM FILATÉLICOEl juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha decretado la libertad bajo fianza de 100.000 euros para el director general de Fórum Filatélico, Antonio Merino Zamorano, a quien ayer tomó declaración como imputado, según un auto notificado hoy
EL JUEZ ACUERDA LA LIBERTAD BAJO FIANZA PARA EL DIRECTOR GENERAL DE FÓRUM FILATÉLICOEl juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha decretado la libertad bajo fianza de 100.000 euros para el director general de Fórum Filatélico, Antonio Merino Zamorano, a quien ayer tomó declaración como imputado, según un auto notificado hoy
EL FISCAL PIDE ENTRE 22 Y 32 AÑOS DE CÁRCEL PARA ONCE PAQUISTANÍES POR SUPUESTO APOYO A AL QAEDALa Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado penas de entre 22 y 32 años de cárcel para un total de once ciudadanos paquistaníes por haber facilitado, presuntamente, apoyo logístico y económico a Al Qaeda y por planificar un atentado en Barcelona contra las Torres Mapfre y el centro comercial Maremagnum, ubicados en el Puerto Deportivo de la Ciudad Condal
EL JUEZ SANTIAGO PEDRAZ SUSPENDE LA DECLARACIÓN COMO TESTIGO DEL AUDITOR DE AFINSAEl titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha suspendido la declaración como testigo de Francisco Blázquez Ortiz, prevista para el próximo lunes, 22 de mayo, según informaron fuentes jurídicas
AUSBANC PIDE LA DIMISIÓN DE LOS RESPONSABLES DE CONSUMOEl presidente de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), Luis Pineda, pidió hoy la dimisión del subsecretario de Sanidad y Consumo, Fernando Puig de la Bellacasa, y de la directora general de Consumo, Ángeles Heras, por la pasividad y negligencia del Ministerio de Consumo y el Consejo de Consumidores y Usuarios en la crisis filatélica
EL JUEZ SANTIAGO PEDRAZ CITA AL DIRECTOR DE IMPUESTOS DE AFINSA PARA EL LUNESEl titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha citado para el próximo lunes, 22 de mayo, en calidad de imputado a Emilio Ballester, director de Impuestos y Contabilidad y consejero de Afinsa Bienes Tangibles S.A., según informaron fuentes jurídicas
LOS JUECES PIDEN EXPERTOS FILATÉLICOS PARA EXAMINAR LOS SELLOS INTERVENIDOSLos jueces de la Audiencia Nacional que están instruyendo el denominado "caso Filatelia", contra las sociedades Afinsa y Fórum Filatélico, Santiago Pedraz y Fernando Grande-Marlaska, respectivamente, han solicitado expertos filatélicos para practicar diligencias periciales sobre los sellos intervenidos en la causa
El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, acordó hoy la libertad provisional sin fianza de los cinco imputados del "caso Afinsa" que se encontraban en prisión, según un auto notificado hoy
