Búsqueda

Las entidades de pago elevan un 75% la comunicación al Sepblac por indicios de blanqueo de capitales Las entidades de pago que operan en España comunicaron el pasado año 2013 un total de 755 comunicaciones por indicios de blanqueo al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) 08 Dic 2014 11:24H
La unidad de inteligencia dedicada al blanqueo incrementó su actividad investigadora un 31,6% en 2013 El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) tramitó 4.025 comunicaciones de operaciones sospechosas en 2013, lo que supone un incremento del 31,6% respecto a un año antes 05 Dic 2014 15:08H
Madrid. Detenido un individuo con 100.000 euros en metálico por posible blanqueo Agentes de la Unidad de Integral del distrito de Salamanca de Madrid han intervenido 97.260 euros a un individuo en aplicación de la Ley de Prevención del Blanqueo de capitales y de la Financiación del Terrorismo 01 Dic 2014 13:34H
Los españoles conservan 1.665 millones de euros en billetes y monedas de peseta Los españoles conservan todavía en su poder billetes y monedas de peseta por un valor total de 1.665 millones de euros, según datos del Banco de España correspondientes a octubre 27 Nov 2014 10:30H
Ignacio Cosidó, elegido representante de la Asociación Internacional de Jefes de Policía en Europa El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, ha sido elegido, en la 121 Conferencia de la Asociación Internacional de Jefes de Policía(IACP), celebrada en Orlando (Estados Unidos), representante de la IACP en Europa. Asume así las funciones de potenciación de la colaboración y cooperación entre agencias, con el fin de establecer una relación interconectada y ágil en la respuesta a la criminalidad en todas sus especialidades 28 Oct 2014 11:47H
Los españoles conservan 1.666 millones de euros en billetes y monedas de peseta Los españoles conservan todavía en su poder billetes y monedas de peseta por un valor total de 1.666 millones de euros, según datos del Banco de España correspondientes a septiembre 27 Oct 2014 10:35H
La policía inició más de 1.100 investigaciones contra la delincuencia económica en España en 2014 La Policía Nacional inició este año más de 1.100 investigaciones contra la delincuencia económica en toda España en 2014, lo que acarreó un total de unas 10.000 personas investigadas, 3.650 detenidos por delitos económicos y 5.300 empresas investigadas por blanqueo de capitales, contra la propiedad industrial, la receptación y fraudes al ente público 20 Oct 2014 15:31H
Los españoles conservan 1.668 millones de euros en billetes y monedas de peseta Los españoles conservan todavía en su poder billetes y monedas de peseta por un valor total de 1.668 millones de euros, según datos del Banco de España correspondientes a agosto 25 Sep 2014 10:43H
Madrid. La Policía Municipal interviene más de 400.000 euros en un control La Unidad Central de Seguridad de la Policía Municipal de Madrid ha localizado 405.000 euros en una bolsa dentro del maletero de un coche, según informó este sábado el Ayuntamiento 13 Sep 2014 16:02H
Los inspectores de Hacienda piden una policía fiscal para luchar contra el fraude y la corrupción La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) propuso este jueves la creación de una policía fiscal dependiente de la Agencia Tributaria y la creación de la Oficina Nacional de Antifraude (ONAF) para luchar contra el fraude y la corrupción 04 Sep 2014 13:41H
Los españoles conservan 1.669 millones de euros en billetes y monedas de peseta Los españoles conservan todavía en su poder billetes y monedas de peseta por un valor total de 1.669 millones de euros, según datos del Banco de España 28 Ago 2014 10:45H
Los españoles conservan 1.669 millones de euros en billetes y monedas de peseta Los españoles conservan todavía en su poder billetes y monedas de peseta por un valor total de 1.669 millones de euros, según datos del Banco de España 25 Jul 2014 11:19H
Los españoles conservan 1.670 millones de euros en billetes y monedas de peseta Los españoles conservan todavía en su poder billetes y monedas de peseta por un valor total de 1.670 millones de euros, según datos del Banco de España correspondientes al mes de mayo 30 Jun 2014 10:40H
Los españoles conservan 1.671 millones de euros en billetes y monedas de peseta Los españoles conservan todavía en su poder billetes y monedas de peseta por un valor total de 1.671 millones de euros, según datos del Banco de España correspondientes al mes de abril 28 Mayo 2014 10:54H
El Ejecutivo aprueba el reglamento de desarrollo de la ley de prevención del blanqueo de capitales El Consejo de Ministros ha aprobado este miércoles el reglamento de desarrollo de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y para la Financiación del Terrorismo de 2010 para situar la regulación en esta materia "a la vanguardia internacional" 30 Abr 2014 17:06H
Los españoles conservan 1.672 millones de euros en billetes y monedas de peseta Los españoles conservan todavía en su poder billetes y monedas de peseta por un valor total de 1.672 millones de euros, según datos del Banco de España correspondientes al mes de marzo 29 Abr 2014 11:16H
El GAFI inicia la evaluación de la lucha contra el blanqueo de capitales en España El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) (en inglés denominado Financial Action Task Force) ha desembarcado en España para realizar una evaluación en materia de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación al terrorismo y de armas de destrucción masiva 25 Abr 2014 17:05H
Los españoles conservan 1.674 millones de euros en billetes y monedas de peseta Los españoles conservan todavía en su poder billetes y monedas de peseta por un valor total de 1.674 millones de euros, según datos del Banco de España correspondientes al mes de febrero 27 Mar 2014 10:25H
Aenor lanza un modelo de gestión para prevenir delitos en las organizaciones La Asociación Española de Normalización y Certificación (Aenor) ha lanzado un nuevo modelo de gestión que tiene como principal objetivo prevenir delitos en el seno de las organizaciones que lo apliquen 26 Mar 2014 18:18H
Los españoles conservan 1.674 millones de euros en billetes y monedas de peseta Los españoles conservan todavía en su poder billetes y monedas de peseta por un valor total de 1.674 millones de euros, según datos del Banco de España correspondientes al mes de enero 27 Feb 2014 10:50H
Los españoles conservan 1.675 millones de euros en billetes y monedas de peseta Los españoles conservan todavía en su poder billetes y monedas de peseta por un valor total de 1.675 millones de euros, según datos del Banco de España correspondientes al mes de diciembre 29 Ene 2014 10:15H
Detenida en Barajas una mujer con 250.000 euros en la vagina y otras partes del cuerpo La Policía Nacional ha interceptado en el aeropuerto de Barajas a una mujer de nacionalidad colombiana cuando pretendía sacar de España 252.710 euros ocultos en diferentes partes de su cuerpo, entre ellas la vagina 20 Ene 2014 12:49H
Los españoles conservan 1.676 millones de euros en billetes y monedas de peseta Los españoles conservan todavía en su poder billetes y monedas de peseta por un valor total de 1.676 millones de euros, según datos del Banco de España correspondientes al mes de noviembre 03 Ene 2014 11:38H
Cae en Valladolid una violenta banda que vendía metales robados La Guardia Civil ha desarticulado en Valladolid una organización criminal dedicada, principalmente, a la receptación de grandes cantidades de metales, maquinaria y herramientas procedentes de robos del alumbrado público, plantas fotovoltaicas, explotaciones agrícolas y viviendas 16 Dic 2013 12:14H
El Congreso aprueba la Ley de Transparencia con una reforma sobre la Prevención de la Financiación del Terrorismo El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó hoy definitivamente la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, que incluye, vía disposición final, una amplia reforma de la norma relativa a la preven¬ción del blanqueo de capitales y de la finan¬ciación del terrorismo 28 Nov 2013 17:11H

Búsqueda

Navegación principal