Búsqueda

LA AGENCIA TRIBUTARIA REALIZARA 200.000 INVESTIGACIONES ANUALES EN PROFUNDIDAD PARA DETECTAR EL FRAUDE La Agencia Tributaria tiene previsto realizar cada año más de 200.000 actuaciones de investigación y controles en profundidad con el objetivo de prevenir y luchar contra el fraude fiscal 11 Oct 2005 18:56H
132 APARTAMENTOS EMBARGADOS, CUENTAS MILLONARIAS BLOQUEADAS Y4 DETENIDOS EN OPERACIÓN CONTRA EL BLANQUEO EN LA COSTA DEL SOL Las Fuerzas de Seguridad del Estado han llevado a cabo una operación contra el blanqueo de capitales en la Costa del Sol que ha terminado con cuatro detenidos, 132 apartamentos de lujo embargados, cuentas bloqueadas y un despacho de abogados marbellí que ha sido sometido a investigación 07 Oct 2005 14:05H
DESARTICULAN EN MALAGA UNA ORGANIZACION DE BLANQUEO DE CAPITALES LIGADA A LA "OPERACION BALLENA BLANCA" Agentes de la Dirección General de la Policía pertenecientes a la UDYCO Costa del Sol, en colaboración con la Agencia Tributaria de Málaga, han desarticulado un grupo organizado dedicado a la receptación y blanqueo de capitales así como al fraude del IVA del conocido "carrusel del IVA" 30 Sep 2005 23:17H
LOS INTERNAUTAS ALERTAN DE OFERTAS DE EMPLEO EN LA RED QUE ESCONDEN BLANQUEO DE DINERO La Asociación de Internautas (AI) alertó hoy a los usuarios de internet del "Scam", un nuevo método que utilizan los delincuentes informáticos para blanquear dinero a través de ofertas de trabajo en la Red 26 Sep 2005 13:57H
DESARTICULADA UNA MAFIA BÚLGARA EN ESPAÑA QUE TRAFICABA CON COCHES DE LUJO Y DROGAS Y FALSIFICABA TARJETAS DE CRÉDITO La Guardia Civil ha detenido, en el marco de la Operación Viajero llevada a cabo en Madrid, Alicante, Málaga y Guadalajara, a una importante red cirminal dirigida por ciudadanos búlgaros y especializada en el robo y tráfico ilícito de vehículos de lujo, tráfico de drogas, falsificación de tarjetas de crédito y blanqueo de capitales 19 Sep 2005 14:55H
LA POLICIA INTERVIENE 17 KILOS DE HEROINA Y DETIENE A SEIS PERSONAS Agentes del Cuerpo Nacional de Policía pertenecientes a la Udyco Central de la Comisaría General de Policía Judicial handesarticulado una organización dedicada al tráfico de heroína a gran escala y al blanqueo de los capitales obtenidos a través del sistema denominado "Hawala" 25 Ago 2005 10:53H
NACIONES UNIDAS FELICITA A LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA POR SU EFICACIA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha felicitado a la Comisaría General de Policía Judicial, de la Dirección General de la Policía, por los "certeros golpes" asestados al crimen organizado en los últimos meses, según ha informado la organización española 15 Ago 2005 15:08H
LA DEUDA DEL ESTADO RESPECTO AL PIB SE SITUO EN EL 39,2% AL CIERRE DE 2004, UN 1% QUE UN AÑO ANTES - La carga de intereses se redujo al 1,9% La evolución de la Deuda del Estado durante el ejercicio 2004 fue positiva para las finanzas públicas, ya que la relación que existe entre este pasivo y el Producto Interior Bruto (PIB) cerró el pasado año en el 39,2%, un 1% menos que en 2003 03 Ago 2005 15:40H
LOS CONTRIBUYENTES DEFRAUDARON UNA MEDIA DE 63.000 EUROS EN 2004, UN 16% MÁS, SEGÚN LA AGENCIA TRIBUTARIA Los contribuyentes sancionados en 2004 por la Agencia Tributaria defraudaron una media de 63.228 euros por persona, frente a los 54.326 euros de un año antes, lo que supone un aumento del 16% 21 Jul 2005 16:29H
DETENIDOS LOS RESPONSABLES DE UN LOCUTORIO POR BLANQUEO DE CAPITALES La policía ha detenido en Madrid a los responsables de un locutorio telefónico, ambos de nacionalidad colombiana, acusados de blanqueo de capitales, según informó hoy la Jefatura Superior de Policía 19 Jul 2005 13:15H
ALONSO Y SARKOZY ANUNCIAN EL PRIMER VUELO CONJUNTO DE REPATRIACION DE ILEGALES PARA LOS PROXIMOS DIAS Los ministros de Interior de España y Francia, José Antonio Alonso y Nicolas Sarkozy, acordaron hoy que en "los próximos días" despegue el primer vuelo conjunto de repatriación de inmigrantes ilegales 15 Jul 2005 21:39H
ALONSO DESTACA LA EFICACIA POLICIAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADOEN LOS ULTIMOS SEIS MESES El ministro del Interior, José Antonio Alonso, destacó hoyla eficacia policial durante los últimos seis meses en la lucha contra el crimen organizado y el blanqueo de capitales, que se ha saldado con la detención de 500 personas y la incautación de bienes por valor de 390 millones de euros 14 Jul 2005 16:39H
EL REGISTRO DE LLAMADAS TELEFONICAS Y "MAILS" DEBERIA CONSERVARSE DURANTE AL MENOS DOS AÑOS Angel Luis Galán, comisario jefe de la Brigada de Delincuencia Especializada del Cuerpo Nacional de Policía, considera que, con el fin de prevenir actividades delictivas, "el registro de llamadas telefónicas y de páginas web debería conservarse al menos durante dos años, en vez de tres meses, como se hace actualmente" 14 Jul 2005 16:11H
EL MINISTRO DEL INTERIOR HACE BALANCE DE LAS OPERACIONES CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO El ministro del Interior, José Antonio Alonso, presentará hoy el balance de las operaciones contra las redes internacionales de blanqueo de dinero y tráfico de drogas llevadas a cabo por las Fuerzas de Seguridad del Estado en el primer semestre de este año 14 Jul 2005 11:02H
DETENIDOS EN LA COSTA DEL SOL TRECE BRITANICOS ACUSADOS DE BLANQUEAR DECENAS DE MILLONES DE EUROS DEL NARCOTRAFICO Agentes del Cuerpo Nacional de Policía, bajo la coordinación de la Fiscalía Antidroga y del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, han detenido en distintas localidades de la Costa del Sol a trece ciudadanos británicos acusados, entre otros delitos, de blanquear decenas de millones de euros procedentes del tráfico de drogas 14 Jul 2005 10:39H
LA POLICIA DETECTA UNA NUEVA ESTAFA A TRAVES DE INTERNET Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detectado una nueva estafa cometida a través de Internet, conocida como "Scam" y cuyos autores son delincuentes procedentes de diversos países, principalmente de Europa del Este, que dominan el mundo de la informática y los idiomas y que poseen además conocimientos jurídicos 13 Jul 2005 12:03H
HACIENDA AUMENTÓ UN 20% LOS INGRESOS POR DEUDA DESCUBIERTA EN EL PRIMER SEMESTRE Los ingresos efectivos procedentes de actuaciones de control del fraude realizadas por la Agencia Tributaria crecieron un 20% en el primer semestre del año, alcanzando los 2.141 millones de euros 07 Jul 2005 17:05H
INTERIOR ANUNCIA QUE 2,3 MILLONES DE EUROS DE LOS "NARCOS" SERAN DESTINADOS A COMBATIR EL TRAFICO DE DROGAS El ministro del Interior, José Antonio Alonso, aseguró hoy en el Congreso que su departamento empleará 2,3 millones de euros incautados a los "narcos" para reforzar la lucha contra el tráfico de drogas 29 Jun 2005 21:10H
LAS NORMATIVA BRITANICA CONTRA EL BLANQUEO DE DINERO ES CARA E INEFECTIVA, SEGUN UN INFORME La aplicación de la normativa para evitar el blanqueo de dinero está resultando tan cara en Gran Bretaña que podría afectar a los resultados de la Bolsa de Londres, según un informe encargado por Corporation of London, órgano que controla la actividad bursátil en Londres 29 Jun 2005 19:57H
LA POLICIA CONTINUA INVESTIGANDO A LOS GRUPOS MAFIOSOS INSTALADOS EN ESPAÑA La Policía mantiene abierta distintas investigaciones sobre los grupos mafiosos de la antigua Unión Soviética que están intentando asentarse en nuestro país para el blanqueo de dinero 25 Jun 2005 15:15H
DETENIDA LA COMPAÑERA DE UNO DE LOS IMPLICADOS EN LA OPERACIÓN "BALLENA BLANCA", CONTRA EL BLANQUEO DE DINERO EN MARBELLA Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido en Marbella (Málaga) a la compañera sentimental de Otham S.I., ingresado en prisión por su implicación en la operación contra el blanqueo de dinero en la Costa del Sol denominada "Ballena Blanca" 24 Jun 2005 16:05H
INTERIOR POTENCIARÁ LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y CREARÁ NUEVAS UNIDADES POLICIALES PARA LUCHAR CONTRA EL NARCOTRÁFICO El secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, aseguró hoy en el Senado que la estrategia del Ministerio del Interior para maximizar los resultados de la lucha contra el tráfico de drogas y el blanqueo de dinero pasa por el desarrollo de los sistemas de información de los que disponen tanto la Guardia Civil como el Cuerpo Nacional de Policía 21 Jun 2005 13:51H
LA POLICÍA DETIENE A 28 "CAPOS" DE LA MAFIA RUSA EN UNA AMPLIA OPERACIÓN EN LA COSTA MEDITERRANEA La Policía detuvo el pasado fin de semana a 28 "capos" de la mafia rusa durante una extensa operación policial en toda la costa mediterranea, que ha implicado a más de 400 agentes, helicópteros, servicios de desactivación de explosivos y grupos especiales de intervención 20 Jun 2005 13:23H
LAS CAMARAS DE COMERCIO ACUSAN A LOS CONSUMIDORES DE NO APOYAR LA LUCHA DE LAS INSTITUCIONES CONTRA LA PIRATERIA El Consejo Superior de las Cámaras de Comercio criticó hoy que los consumidores españoles no están apoyando la lucha de las administraciones e instituciones empresariales para combatir la piratería, las falsificaciones y las imitaciones 14 Jun 2005 19:01H
LA POLICIA DESCUBRE UNA ORGANZACION QUE HABIA DEFRAUDADO 46 MILLONES DE EUROS AL ERARIO PUBLICO Y BLANQUEDAO 33 MILLONES Agentes del Cuerpo Nacional de Policía adscritos a la Comisaría General de Policía Judicial han desarticulado una de las mayores organizaciones internacionales especializada en el fraude fiscal a gran escala y blanqueo de capitales 11 Jun 2005 12:29H

Búsqueda

Navegación principal