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APREHENDIDAS 235.000 PASTILLAS DE EXTASIS EN IBIZA Según informó hoy la Dirección General de la Policía, el valor aproximado de lo intervenido alcanzaría en el mercado negro más de tres millone doscientos mil euros 29 Jul 2003 12:00H
CREADO EL OBSERVATORIO DE SEGUIMIENTO SOBRE DROGAS Y BLANQUEO DE CAPITALES El Consejo de Ministros ha apobado un Real Decreto que modifica la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior y que permite la creación del Observatorio de Seguimiento del uso de las nuevas tecnologías por las organizaciones criminales de traficantes de drogas ilegales y de blanqueo de capitales, y de su Consejo Asesor como órgano colegiado interministerial de apoyo y asesoramiento técnico 25 Jul 2003 12:00H
COMUNIDAD MADRID. VAZQUEZ Y BRAVO ALEGAN QUE "NADA PUEDEN DECLARAR" EN LA COMISION ANTES QUE EN LOS TRIBUNALES Manuel Murillo, abogado del constructor Francisco Vázquez y de su sobrino Francisco Bravo Vázquez, ha pedido a la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid que se exima a sus representados de comparecer el próximo lunes porque "nada pueden declarar" mintras no lo hagan ante ls tribunales 23 Jul 2003 12:00H
ETA. GARZON DECREA LA LIBERTAD BAJO FIANZA DE 70.000 EUROS PARA EL DETENIDO EN GERNIKA POR SU RELACION CON ETA El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha decretado libertad bajo fianza de 70.000 euros para Mikel Josu Arronategui Bilbao, detenido este fin de semana en Gernika (Vizcaya), dentro de la operación policial contra el entramado financiero de ETA y que supuso también la captura de nueve presuntos miembros de la banda terrorista en México 21 Jul 2003 12:00H
DESARTICLADA UNA RED INTERNACIONAL DEDICADA AL FRAUDE DEL IVA MEDIANTE LA VENTA FALSA DE TELEFONOS MOVILES La Guardia Civil y la Policía de Aduanas de Reino Unido han desarticulado una red internacional dedicada al fraude del IVA comunitario y blanqueo de capitales, según informó hoy la Benemérita 17 Jul 2003 12:00H
DESARTICULADA UNA RED QUE BLANQUEO MAS DE 30 MILLONES DE EUROS PROCEDENTE DEL TRAFICO DE COCAINA Agentes del Cuerpo Nacional de Policía adscritos a la Brigada de Investigación de Delitos Montarios han desarticulado, en el curso de una investigación que ha durado cuatro meses, una organización dedicada al blanqueo de dinero procedente del tráfico de cocaína 10 Jul 2003 12:00H
ETA. HOY SE CONSTITUYE LA COMISION DE VIGILANCIA DE ACTIVDADES DE FINANCIACION DEL TERRORISMO Hoy echa a andar la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo, un nuevo instrumento del Estado para combatir el terrorismo. La constitución de la comisión estará presidida por el ministro del Interior, Angel Acebes 07 Jul 2003 12:00H
ETA. CONSTITUCION DE LA COMISION DE VIGILANCIA DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION DEL TERRORISMO Mañana lunes echará a andar la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo, un nuevo instrumento del Estado de Derecho para combatir el terrorismo. La constitución de esta Comisión estará presidida por el ministro del Interior, Angel Acebes 06 Jul 2003 12:00H
VIVIENDA. ALCARAZ (IU) VE "EL MAYOR PELOTAZO DE LOS ULTIMOS 20 AÑOS" EN LA SUBIDA CONTINUADA DEL PRECIO DE LOS PISOS El portavoz de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados, Felipe Alcaraz, manifestó hoy que el aumento continuado del precio de la vivienda en España es "el mayor pelotazo de los últimos veinte años" 02 Jul 2003 12:00H
GESCARTERA. RATO NO VE NINGUNA RAZON PARA REABRIR LA COMISION DE INVESTIGACION SOBRE GESCARTERA El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato, aseguró hoy que no ve ninguna razón para la reapertura en el Congreso de la Comisión de Investigación sobre Gescartera 24 Jun 2003 12:00H
COMUNIDAD MADRID. CALDERA DENUNCIA UNA TRAMA PARA IMPEDIR "A TODA COSTA" QUE GOBIERNE SIMANCAS El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Jesús Caldera, denunció hoy en rueda de prensa que existe una trama con conexiones con el PP, para impedir "a toda costa" un Gobierno socialista en la Comunidad de Madrid 21 Jun 2003 12:00H
COMUNIDAD MADRID. LA FISCALIA DE MADRID SE QUERELLA CONTRA EL EX ALCALDE DEL PP EN ALCORCON Y LOS CONSTRUCTORES BRAVO Y VAZQUEZ La Fiscalía de Madrid ha presentado una querella contra el ex alcalde del PP de Alcorcón Pablo Zuñiga y los constructores Francisco Bravo y Francisco Vázquez, afiliados al PP de Villaviciosa de Odón, por uso de información privilegiada y otros delitos supuestamente cometidos para recalificar suelos en una operación urbanística en Alcorcón (Madrid), según informa la Cadena Ser 20 Jun 2003 12:00H
ZAPATERO PREGUNTARA A AZNAR POR EL PRECIO DE LA VIVIENDA El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, preguntará al presidente del Gobierno, José María Aznar, sobre la "elevada" subida del precio de la vivienda, en la sesión de control parlamentario del miércoles próximo 20 Jun 2003 12:00H
GESCARTERA. FOLGADO DICE QUE SE INVESTIGARON AL MAXIMO LAS 163 CUENTAS OPACAS DE GESCARTERA EN SUIZA El actual secretario de Estado de Energía, José Folgado, manifestó hoy que la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e InfraccionesMonetarias, de la que él fue presidente, investigó "hasta donde pudieron" las 163 las cuentas opacas que Gescartera tenía en el HSBC de Suiza 18 Jun 2003 12:00H
GESCARTERA. LA JUEZ TOMA DECLARACION COMO TESTIGO A FOLGADO Y A OTRAS TRES PERSONAS La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Ncional, Teresa Palacios, tomará declaración hoy como testigos a cuatro personas en relación con el denominado "caso Gescartera". Entre ellas se encuentra José Folgado, actual secretario de Estado de Energía 18 Jun 2003 12:00H
GESCARTERA. LA JUEZ TOM MAÑANA DECLARACION COMO TESTIGO A FOLGADO Y A OTRAS TRES PERSONAS La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, tomará declaración mañana como testigos a cuatro personas en relación con el denominado "caso Gescartera". Entre ellas se encuentra José Folgado, actual secretario de Estado de Energía 17 Jun 2003 12:00H
GESCARTERA. LA JUEZ TOMA DECLARACION COMO TESTIGO A FOLGADO A OTRAS TRES PERSONAS MAS La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, tomará declaración esta semana como testigos a cuatro personas en relación con el denominado "caso Gescartera". Entre ellas se encuentra José Folgado, actual secretario de Estado de Energía 15 Jun 2003 12:00H
GESCARTERA. LA JUEZ CITA COMO TESTIGO AL ANTIGUO DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, ha citado como testigo a Francico Moreno, antiguo director general de Gescartera, quien comparecerá el próximo miércoles, 11de junio, según informaron a Servimedia fuentes jurídicas 05 Jun 2003 12:00H
GESCARTERA. DOS EX DIRECTIVOS DE "LA CAIXA" DECLARAN HOY COMO IMPUTADOS El ex director y el ex subdirector de la sucursal de "la Caixa" en Majadahonda (Madrid), Miguel PratsJosé Alfonso Castro, respectivamente, imputados en el "caso Gescartera", declararán hoy ante la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios 05 Jun 2003 12:00H
GESCARTERA. LA JUEZ APLAZA 24 HORAS LA DECLARACION DE DOS EX DIRECTIVOS DE LA CAIXA COMO IMPUTADOS La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios ha aplazado al jueves, 5 de junio, la declaración prevista para mañana del ex director y el ex subdirector de la sucursal de La Caixa en Majadahonda (Madrid), Miguel Prats y José Alfonso Castro, respectivamente, imputados en el "caso Gescartera", según informaon hoy fuentes jurídicas 03 Jun 2003 12:00H
GESCARTERA. DOS EX DIRECTIVOS DE "LA CAIXA" DECLARAN MAÑANA COMO IMPUTADOS El ex director y el ex subdirector de la sucursal de "la Caixa" en Majadahonda (Madrid), Miguel Prats y José Alfonso Castro, respectivamente, imputados en el "caso Gescartera", declararán mañana, miércoles, ante la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacio 03 Jun 2003 12:00H
GESCARTERA. DOS EX DIRECTIVOS DE LA CAIXA DECLARAN ESTE MIERCOLES COMO MPUTADOS El ex director y el ex subdirector de la sucursal de La Caixa en Majadahonda (Madrid), Miguel Prats y José Alfonso Castro, respectivamente, imputados en el "caso Gescartera", declararán este miércoles, día 4, ante la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios, según fuentes jurídicas 01 Jun 2003 12:00H
HACIENDA EXPEDIENTO POR DELITO FISCAL UN 28% MAS DE CONTRIBUYENTES EN 2002 La Agencia Tributaria expedientó el año pasado por delitos fiscales a un 28% más de contribuyentes que en 2001 y tramitó un total de 975 expedientes por este motivo, otros 22 por delitos contables, 51 por otros ilícitos penales y 20 expedientes por fraude de ley 29 Mayo 2003 12:00H
GESCARTERA. LA JUEZ CITA COMO IMPUTADOS A DOS DIRECTIVOS DE LA CAIXA La titular del Juzgado Central de Instrucción número3 de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, ha citado como imputados al director y subdirector de la sucursal de La Caixa en Majadahonda (Madrid), Miguel Prats y Alfonso Castro, respectivamente, en relación al "caso Gescartera", según informaron hoy fuentes jurídicas 28 Mayo 2003 12:00H
HACIENDA EDUCA A LOS NIÑOS PARA QUE NO DEFRAUDEN CUANDO CREZCAN Hacienda ha puesto en marcha un proyecto educativo en materia tributaria para que los niños y adolescentes que residen en España cumplan en un futuro con sus obligaciones fiscales de forma voluntaria y compredan los efectos negativos para el Estado del Bienestar que tiene defraudar al Fisco 25 Mayo 2003 12:00H

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