HACIENDA DETECTO FRAUDES POR 4.112 MILLONES DE EUROS EN 1999La Inspección de Tributos, dependiente del Ministerio de Hacienda, detectó en 1999 actividades fiscales fraudulentas por un importe global de 4.112 millones de euros, según se desprende de la Memoria de la Administraión Tributaria de 2000, presentada hoy
VIVIENDA. FUNCAS CULPA AL DINERO NEGRO AFLORADO POR EL EURO DE LA SUBIDA DE LOS PISS ESTE AÑOEl director general de la Fundación de las Cajas de Ahorros, Victorio Valle, cree que España vive en una "burbuja inmobiliaria", con unos precios muy altos de la vivienda, y achacó la subida experimentada en los últimos meses al blanqueo de dinero procedente de la necesidad de cambiar pesetas en euros
GESCARTERA. EL PSOE ACUSA A RATO DE PROTEGER "UNA ACTIVIDAD DELICTIVA"El portavoz parlamentario del PSOE, Jesús Caldera, acusó hoy al vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato, de "proteger una actividad" delictiva con su negativa a informar al Parlamento sobre las cuentas opacas del HSBC, y vinculó esta actitud al hecho de que Rato recibiera un crédito de esa entidad
LA GUARDIA CIVIL DESARTICULA UNA RED INTERNACIONAL DE NARCOTRAFICO Y BLANQUEO DE CAPITALESLa Guardia Civil ha desmantelado una red internacional dedicada al narcotráfico y al blanqueo de capitaes, en una operación que se ha saldado con la detención de 9 integrantes de la organización, 5 de ellos colombianos, 2 españoles, un argentino y un chileno, según informó hoy el Ministerio del Interior
EL PSOE ACUSA A RATO DE "OCULTAR" LA POSIBLE SANCION AL HSBC POR LAS CUENTAS SECRETASEl Partido Socialista acusó hoy al vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato, de "ocultar" la posible sanción l banco HSBC por la existencia de cuentas secretas, y pidió explicaciones sobre si ésta será "menor" o "muy grave"
EL FISCAL QUIERE QUE SE ABRA JUICIO CONTRA YBARRA POR APROPIACION INDEBIDAEl fiscal Anticorrupción encargado del "caso BBV", David Martínez Madero, ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que concluya la investigación relativa a los fondos de pensiones abiertos en paraísos fiscales a nombre del ex presidente del BBV Emilio Ybarra y dieciocho ex consejeros de la entidad vasca, con el fin de inicir los trámites para celebrar el correspondiente juicio por apropiación indebida
DROGA. EL PSOE CULPA AL GOBIERNO DEL FACIL ACCESO A LAS DROGAS DE LOS JOVENES ESPAÑOLESLa portavoz del PSOE en la Comisión Mixta para el Estudio de las Drogas, Carmen Romero, achacó hoy al "fracaso" de la política del Gobierno en esta materia el hecho de que España sea el país europeo en el que los jóvenes tienen más facilidad de acceso a estas sustancias, según revela un esudio del Eurobarómetro
LOS PAISESRICOS COINCIDEN EN LA NECESIDAD DE COMBATIR LAS FUENTES FINANCIERAS DEL TERRORISMOEl Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI), que agrupa a una treintena de paises desarrollados, reconoció la necesidad de combatir las fuentes financieras del terrorismo, en una reunión celebrada en Madrid bajo la copresidencia de Estados Unidos y España
DESMANTELADA UNA RED INTERNACIONAL DEDICADA AL CONTRABANDO DE ALCOHOL PURO Y BLANQUEO DE CAPITALLa Guardia Civil y la Policía Noruega, en la denominada operación "Fiordo", desarrollada en Noruega y las provincias españolas de Málaga, Badajoz, Cádiz, Madrid y Sevilla, ha desmantelado una red internacional dedicada al contrabando de alcohol puro, blanqueo de capital y fraude ala hacienda pública
DESARTICULADA UNA RED INTERNACIONAL QUE ENVIABA HACHIS A VARIOS PAISES EUROPEOSLa Guardia Civil ha desarticulado una red internacional dedicada al tráfico de hachís con destino a varios países europeos, utilizando para ello fondos practicados en piedras, cajas fuertes, muebles y cajas de fruta, según informó hoy la Dirección General de la Guardia Civil
GAZON INSISTE EN QUE TERRORISTA TAMBIEN ES QUIEN "INCITA, DIRIGE O FINANCIA" A LAS BANDAS ASESINASEl magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón defendió hoy sus últimas actuaciones judiciales contra la banda terrorista ETA y contra su "mal llamado entorno", ya que, según dijo, "una organización terrorista es algo más complejo que un conjunto de personas que mata, pone bombas, o secuestra, para conseguir sus objetivos políticos"
MAS DE 200 BANDAS MAFIOSAS ACTUAN EN LAS COSTAS ESPAÑOLAS, SEGUN 'EL PAIS'Más de doscientas bandas mfiosas actúan en las costas españolas, especialmente el arco mediterráneo, que concentra el 46 por ciento de los delitos registrados por la Guardia Civil y tiene un índice de criminalidad del 6,3 por ciento, superior a la media nacional, que se sitúa en un 4,8 por ciento
BBVA. SUSPENDIDAS "SINE DIE" LAS DECLARACIONES DE YBARRA Y URIARTE ANTE LOS FISCALES NORTEAMERICANOSLa declaración del ex copresidente del BBVA Emilio Ybarra y del ex consejero delegado Pedro Luis Uriarte ante fiscales estadounidenses por presunto blanqueo de capitales y vulneración de las leyes bancarias del país norteamericano fue suspendida hoy `sine die` porque la transcripción de las declaraciones de ambos ate el juez Baltasar Garzón no estaban aún hechas
El portavoz de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados, Felipe Alcaraz, anunció hoy que su grupo estudia pedir la reapertura de la comisión de investigación parlamentaria sobre Gescartera, y que pedirá información sobre las cuentas opacas del HSBC
