DESARTICULADA EN MADRID LA MAYOR ORGANIZACION DE BLANQUEADORES DE DINERO PROCEDENTE DEL NARCOTRAFICOAgentes de la Policía Nacional han desarticulado en Madrid una organización especializada en el blanqueo de dinero procedente del narcotráfico mediante la compraventa masiva de divisas en oficinas de cambio. Los 19 detenido, españoles, colombianos, dominicanos y ecuatorianos, llegaron a cambiar 56.596.362 euros, cerca de diez mil millones de pesetas
TERRORISMO. GARZON Y EL FBI VINCULAN A ALGUAS ONG'S CON GRUPOS TERRORISTASEl juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y un alto responsable del FBI vincularon hoy a determinadas organizaciones no gubernamentales (ONG's) con movimientos terroristas, a las que ayudarían en sus fines, para facilitar financiación o reclutar activistas
BBVA. DOS PARLAMENTARIOS MEXICANOS RELATAN A GARZON QUE LA COMPRA DE ANCOMER PUDO HACERSE CON "RECURSOS SECRETOS"Los parlamentarios mexicanos Antonio Magallanes y Jesús Ortega, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), acudieron hoy a la Audiencia Nacional para ofrecer al juez Baltasar Garzón información relativa a la compra por parte del BBVA del mexicano Bancomer, entre otras operaciones del banco en el país centroamericano. Ambos relataron al magistrado español que la operación del BBVA con Bancomer se podría haber hecho con "recurss secretos"
DETENIDOS EN MADRID LOS PRESUNTOS AUTORES DE DOS ASESINATOSLa Guardia Civil ha desarticulado en Madrid una organización dedicada al tráfico de estupefacientes cuyos miembros están también presuntamente implicados en dos asesinatos cometidos el año pasado, uno en Valdemorillo y otro en Fuenlabrada
CUATRO DETENIDOS EN UNA OPERACION CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES DEL NARCOTRAFICOFuncionarios de la Agencia Tributaria, con el apoyo de la Guardia Civil, llevaron a cabo una operación contra el contrabando y el blanqueo de capitales en la que fueron detenidas cuatro personas y requisadas 54 embarcaciones, presuntamente utilizadas para el tráfico de hachís
DROGA. LAS ESCUELAS DE LA UE TENDRAN UNA ASIGNATURA SOBRE PREVENCION DE CONSUMO DE DROGASLa Presidencia española de la Unión Europea aprobará la introducción en las escuelas de una asignatura específica denominada "Educación para la salud", a fin de evitar que los adolescentes se inicien en el consumo de drogas, según anunció hoy el delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Gonzalo Robles
ETA. RAJOY APLAUDE LA LABOR DE LA GUARDA CIVIL EN LA LUCHA CONTRA LA BANDA TERRORISTAEl vicepresidente del Gobierno y ministro de Interior, Mariano Rajoy, aplaudió hoy "el esfuerzo diario y la constante profesionalidad" de la Guardia Civil, que ha dado pasos decisivos en la lucha contra la banda terrorista ETA y que ha evitado que se materializaran "los lamentables efectos de la dictadura del terror"
BBVA. CALDERA DICE QUE ARGENTARIA CONCEDIO DOS CREDITOS A LA FAMILIA DE RATOEl portavoz del PSOE en el Congreso, Jesús Caldera, afirmó hoy que Argentaria, cuando su principal accionista era el Estado, concedió dos créditos a la familia del ministro de Economía, Rodrigo Rato, que éste "no explica" con el amparo de la presidenta de la Cámara Baja, Luisa Fernanda Rudi, que se niega a aceptar estas preguntas
La Guardia Civil ha desarticulado, en la denominada "Operación zulo", una red financiera dedicada al blanqueo de dinero procedente del narcotráfico, según informó hoy el Ministerio del Interior
