EL FISCAL QUIERE QUE SE ABRA JUICIO CONTRA YBARRA POR APROPIACION INDEBIDAEl fiscal Anticorrupción encargado del "caso BBV", David Martínez Madero, ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que concluya la investigación relativa a los fondos de pensiones abiertos en paraísos fiscales a nombre del ex presidente del BBV Emilio Ybarra y dieciocho ex consejeros de la entidad vasca, con el fin de inicir los trámites para celebrar el correspondiente juicio por apropiación indebida
DROGA. EL PSOE CULPA AL GOBIERNO DEL FACIL ACCESO A LAS DROGAS DE LOS JOVENES ESPAÑOLESLa portavoz del PSOE en la Comisión Mixta para el Estudio de las Drogas, Carmen Romero, achacó hoy al "fracaso" de la política del Gobierno en esta materia el hecho de que España sea el país europeo en el que los jóvenes tienen más facilidad de acceso a estas sustancias, según revela un esudio del Eurobarómetro
LOS PAISESRICOS COINCIDEN EN LA NECESIDAD DE COMBATIR LAS FUENTES FINANCIERAS DEL TERRORISMOEl Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI), que agrupa a una treintena de paises desarrollados, reconoció la necesidad de combatir las fuentes financieras del terrorismo, en una reunión celebrada en Madrid bajo la copresidencia de Estados Unidos y España
DESMANTELADA UNA RED INTERNACIONAL DEDICADA AL CONTRABANDO DE ALCOHOL PURO Y BLANQUEO DE CAPITALLa Guardia Civil y la Policía Noruega, en la denominada operación "Fiordo", desarrollada en Noruega y las provincias españolas de Málaga, Badajoz, Cádiz, Madrid y Sevilla, ha desmantelado una red internacional dedicada al contrabando de alcohol puro, blanqueo de capital y fraude ala hacienda pública
DESARTICULADA UNA RED INTERNACIONAL QUE ENVIABA HACHIS A VARIOS PAISES EUROPEOSLa Guardia Civil ha desarticulado una red internacional dedicada al tráfico de hachís con destino a varios países europeos, utilizando para ello fondos practicados en piedras, cajas fuertes, muebles y cajas de fruta, según informó hoy la Dirección General de la Guardia Civil
GAZON INSISTE EN QUE TERRORISTA TAMBIEN ES QUIEN "INCITA, DIRIGE O FINANCIA" A LAS BANDAS ASESINASEl magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón defendió hoy sus últimas actuaciones judiciales contra la banda terrorista ETA y contra su "mal llamado entorno", ya que, según dijo, "una organización terrorista es algo más complejo que un conjunto de personas que mata, pone bombas, o secuestra, para conseguir sus objetivos políticos"
MAS DE 200 BANDAS MAFIOSAS ACTUAN EN LAS COSTAS ESPAÑOLAS, SEGUN 'EL PAIS'Más de doscientas bandas mfiosas actúan en las costas españolas, especialmente el arco mediterráneo, que concentra el 46 por ciento de los delitos registrados por la Guardia Civil y tiene un índice de criminalidad del 6,3 por ciento, superior a la media nacional, que se sitúa en un 4,8 por ciento
BBVA. SUSPENDIDAS "SINE DIE" LAS DECLARACIONES DE YBARRA Y URIARTE ANTE LOS FISCALES NORTEAMERICANOSLa declaración del ex copresidente del BBVA Emilio Ybarra y del ex consejero delegado Pedro Luis Uriarte ante fiscales estadounidenses por presunto blanqueo de capitales y vulneración de las leyes bancarias del país norteamericano fue suspendida hoy `sine die` porque la transcripción de las declaraciones de ambos ate el juez Baltasar Garzón no estaban aún hechas
DESARTICULADA EN MADRID LA MAYOR ORGANIZACION DE BLANQUEADORES DE DINERO PROCEDENTE DEL NARCOTRAFICOAgentes de la Policía Nacional han desarticulado en Madrid una organización especializada en el blanqueo de dinero procedente del narcotráfico mediante la compraventa masiva de divisas en oficinas de cambio. Los 19 detenido, españoles, colombianos, dominicanos y ecuatorianos, llegaron a cambiar 56.596.362 euros, cerca de diez mil millones de pesetas
TERRORISMO. GARZON Y EL FBI VINCULAN A ALGUAS ONG'S CON GRUPOS TERRORISTASEl juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y un alto responsable del FBI vincularon hoy a determinadas organizaciones no gubernamentales (ONG's) con movimientos terroristas, a las que ayudarían en sus fines, para facilitar financiación o reclutar activistas
BBVA. DOS PARLAMENTARIOS MEXICANOS RELATAN A GARZON QUE LA COMPRA DE ANCOMER PUDO HACERSE CON "RECURSOS SECRETOS"Los parlamentarios mexicanos Antonio Magallanes y Jesús Ortega, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), acudieron hoy a la Audiencia Nacional para ofrecer al juez Baltasar Garzón información relativa a la compra por parte del BBVA del mexicano Bancomer, entre otras operaciones del banco en el país centroamericano. Ambos relataron al magistrado español que la operación del BBVA con Bancomer se podría haber hecho con "recurss secretos"
DETENIDOS EN MADRID LOS PRESUNTOS AUTORES DE DOS ASESINATOSLa Guardia Civil ha desarticulado en Madrid una organización dedicada al tráfico de estupefacientes cuyos miembros están también presuntamente implicados en dos asesinatos cometidos el año pasado, uno en Valdemorillo y otro en Fuenlabrada
El fiscal Anticorrupción encargado del "caso BBV", David Martínez Madero, ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que concluya la investigación relativa a los fondos de pensiones abiertos en paraísos fiscales a nombre del ex presidente del BBV Emilio Ybarra y dieciocho ex consejeros de la entidad vasca, con el fin de inicir los trámites para celebrar el correspondiente juicio por apropiación indebida
