Castilla-La Mancha. Cinco detenidos por el atraco a un banco de un pueblo de ToledoLa Guardia Civil, en el marco de la operación ‘Realto’, ha detenido a cuatro hombres y una mujer como supuestos autores de un delito de robo con violencia e intimidación cometido en una sucursal bancaria de la localidad de El Real de San Vicente (Toledo) el mes de febrero
AmpliaciónCondenado a 13 años de cárcel el 'Madoff español' por estafar 350 millones a 180.000 personasLa Audiencia Nacional ha condenado a 13 años y tres meses de prisión al exresponsable de Finanzas Forex, Germán Cardona Soler, conocido como el 'Madoff español', por los delitos de asociación ilícita, delito continuado de estafa agravado en concurso ideal con delito continuado de falsificación en documento mercantil y delito de blanqueo de capitales, por la estafa piramidal con la que defraudó 350 millones de euros a 180.000 personas entre los años 2007 y 2010
Detenidas 28 personas en Madrid por usar ‘tarjetas monedero’ para blanquear capitalesLa Policía Nacional y la Guardia Civil, en una operación conjunta, han detenido en Madrid a 28 personas por blanquear dinero mediante las llamadas ‘tarjetas monedero’, que permiten acumular saldo en las mismas sin identificarse y disponer luego de lo ingresado en otro país
La CNMV hace una prueba piloto de ‘mystery shopping’ con 450 visitas a entidadesLa Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha realizado una prueba piloto de utilización de la herramienta ‘mystery shopping’, con el objetivo de comprobar en las entidades el modo en que se comercializan una serie de productos financieros
El juez De la Mata reabre la causa contra Luis Iglesias en la investigación a Oleguer PujolEl juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado reabrir la causa contra Luis Iglesias Rodríguez-Viña, en el marco de la investigación abierta por la operación de compraventa de 1.152 sucursales bancarias del Banco Santander, en la que también se investiga la participación de Oleguer Pujol, hijo del expresidente catalán Jordi Pujol. El magistrado cita a Iglesias para el 8 de febrero a las 11.00 de la mañana como investigado por un delito de blanqueo de capitales
Oleguer Pujol se acogió a la 'amnistía fiscal' de 2012 y compró deuda del Estado con fondos procedentes de cuentas opacas al FiscoOleguer Pujol, hijo menor del que fuera presidente del Gobierno catalán Jordi Pujol, se acogió a la 'amnistía fiscal' de 2012, regularizó de nuevo sus obligaciones con la Hacienda Pública en 2014 y compró deuda del Estado con parte de los fondos provenientes de cuentas opacas al Fisco en el extranjero, según sostuvo la Fiscalía Anticorrupción en la vistilla en la que expuso sus argumentos a favor de la prisión preventiva sin fianza para el benjamín del clan Pujol
La Fiscalía pide prisión provisional para Oleguer PujolLa Fiscalía Anticorrupción ha solicitado prisión preventiva para Oleguer Pujol, el hijo menor del expresidente catalán Jordi Pujol, tras escuchar su declaración por espacio de cinco horas ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata por un presunto delito de blanqueo de capitales
Banco Popular integrará sus negocios de España y PortugalEl Banco Popular unificará sus negocios de España y Portugal, de forma que la actividad bancaria de la entidad en Portugal se integrará en la de España. La operación, que está sometida a diversas condiciones suspensivas y autorizaciones administrativas, se espera que pueda estar concluida en el último trimetre de este año
Cae una banda de atracadores de bancos que dio golpes en seis comunidadesUna operación conjunta de la Guardia Civil, la Policía Nacional y los Mossos d’Esquadra ha permitido desarticular una banda itinerante de atracadores de bancos que dio golpes en seis comunidades autónomas, entre ellas Valencia, Castilla-La Mancha y Asturias
Madrid. Detenido un atracador de bancos que sólo pudo robar el bolso a dos empleadasLa Policía Nacional ha detenido a un sospechoso de intentar atracar una sucursal bancaria en el distrito madrileño de Hortaleza. El presunto malhechor no pudo perpetrar el atraco ante la imposibilidad de acceder al dinero de la caja fuerte, por lo que tomó la determinación de llevarse el bolso de dos empleadas con un botín de 110 euros en metálico
AmpliaciónBBVA eleva a 2.000 las salidas de trabajadores para este año y cerrará 100 oficinas másEl consejero delegado de BBVA, Carlos Torres Vila, afirmó hoy que la entidad ha ampliado el número de salidas previstas para el presente ejercicio 2016, desde las 1.556 previstas por la integración de Catalunya Caixa, hasta aproximadamente unos 2.000 empleados
CaixaBank dice que “aún no está completada” la reestructuración financiera en EspañaEl consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, afirmó este miércoles que la reestructuración del sector financiero español, que en los últimos años ha supuesto una reducción del número de sucursales del 33% y de empleados del 27%, “aún no está completada”
Detenidos tres jóvenes en Madrid acusados de 26 delitos en mes y medioAgentes de la Policía Nacional han desarticulado en Madrid un grupo criminal, integrado por tres jóvenes, dedicado a la comisión de robos con fuerza en sucursales bancarias y en tiendas de telefonía situadas en centros comerciales de la región madrileña
La Guardia Civil, en el marco de la operación ‘Realto’, ha detenido a cuatro hombres y una mujer como supuestos autores de un delito de robo con violencia e intimidación cometido en una sucursal bancaria de la localidad de El Real de San Vicente (Toledo) el mes de febrero
Francia, Alemania y España sumaban conjuntamente a cierre del pasado ejercicio 2015 un total de 102.699 sucursales bancarias, según datos del Banco Central Europeo (BCE) consultados por Servimedia
