'Caso Mascarillas'El juez da un paso más para sentar en el banquillo a Medina y Luceño por el 'caso Mascarillas'El juez Adolfo Carretero ha dado un paso más para sentar en el banquillo a los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño por el 'caso Mascarillas' tras investigar la compraventa de este material sanitario en plena pandemia de covid-19 para suministrarlo al Ayuntamiento de Madrid
Operación policialDetenida en España una fugitiva de las más buscadas por EuropolLa Policía Nacional ha detenido en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas a una fugitiva a la que le constaba una Orden Europea de Detención y Entrega interpuesta por las autoridades de Hungría
ExtradiciónLa Audiencia Nacional da luz verde a extraditar a EEUU a un británico que pirateó la cuenta de Twitter de Obama y BidenEl Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ratificó este lunes la decisión de extraditar a Estados Unidos a un joven británico de 23 años que supuestamente participó en diversos ataques informáticos como el pirateo, en julio de 2020, de numerosas cuentas de Twitter como las de Joe Biden, Barack Obama o Bill Gates, la extorsión a otra personalidad a través de redes sociales o la comisión de diferentes robos a través de Internet
NotariadoLos notarios españoles colaborarán con las autoridades europeas en la lucha contra el fraudeLos notarios españoles anunciaron este miércoles un acuerdo de colaboración con las autoridades europeas en materia de investigación contra el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal, incluido el blanqueo de capitales, que afecte a los intereses financieros de la Unión Europea
NarcotráficoEl Plan de Seguridad para el Campo de Gibraltar se saldó con casi 4.700 operaciones policiales contra el narcotráfico y el contrabando en 2022Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía y Guardia Civil), desplegadas en las seis provincias andaluzas en las que opera el III Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, realizaron en 2022 un total de 4.698 operaciones policiales contra el narcotráfico y el contrabando, que se saldaron en conjunto con 5.827 detenidos e investigados por estos delitos y 272,9 toneladas de droga incautadas
Operación policialLiberadas 13 mujeres víctimas de explotación sexual en VizcayaLa Guardia Civil, en el marco de la ‘operación Alipar’, ha detenido a siete personas en la provincia de Vizcaya pertenecientes a una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y tráfico de drogas
Operación policialDetenidas 64 personas por estafar más de 4 millones de euros a empresarios mediante correos electrónicos fraudulentosLa Policía Nacional ha detenido a 64 personas pertenecientes a una organización criminal internacional que estafó más de cuatro millones de euros a empresas mediante el ‘Business Email Compromise’, consistente en un ciberataque que está diseñado para obtener acceso a información comercial crítica o extraer dinero a través de una estafa por correo electrónico
Operación policialDetenido en Marbella un fugitivo buscado por las autoridades polacasla Policía Nacional ha detenido en Marbella (Málaga) a un fugitivo que dirigía un grupo delictivo en Polonia dedicado a cometer delitos fiscales y penales y se consideraba uno de los delincuentes de ‘cuello blanco’ más importantes de este país
TribunalesVox solicita prisión provisional para el exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes CurberoVox ha solicitado al Juzgado de Instrucción número cuatro de Santa Cruz de Tenerife que decrete la prisión provisional para el exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbero, por el conocido como ‘caso Mediador’, ante la “urgencia y la alarma social” generada tras conocerse el caso
TribunalesAbsuelven a Defex por adjudicaciones en Camerún y condenan a dos años de cárcel a su exdirector comercialLa Audiencia Nacional ha absuelto a la empresa Defex en el juicio por las adjudicaciones del Gobierno de Camerún entre 2005 y 2013 a cambio de comisiones y sobornos a autoridades y funcionarios para el suministro de material de defensa y seguridad, mientras que a su exdirector comercial Manuel Iglesias-Sarriá le ha impuesto una pena de dos años de cárcel
Caso MediadorVox se presentará como acusación popular en el ‘caso Mediador’ y lo llevará hasta las “últimas consecuencias”El portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, anunció este martes que su partido se presentará como acusación popular en el ‘caso Mediador’, en cuya causa se implica al exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes, y aseguró que procurará llevarlo hasta las “últimas consecuencias”
Obra públicaCae una trama de fraude en la contratación de obra pública en CantabriaLa Agencia Tributaria y la Policía Nacional han desarticulado en una operación conjunta una trama de fraude en la contratación de obra pública en Cantabria, según informó este viernes el Ministerio de Hacienda y Pública
TribunalesEl Constitucional dicta que el derecho de defensa del supuesto testaferro de Zaplana fue vulneradoEl Tribuna Constitucional (TC) ha dictado una sentencia que considera que el derecho de defensa del supuesto testaferro del expresidente del Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana, Francisco Grau, fue vulnerado durante la instrucción del ‘caso Erial’ por el Juzgado numero 8 de Valencia
El juez Adolfo Carretero ha dado un paso más para sentar en el banquillo a los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño por el 'caso Mascarillas' tras investigar la compraventa de este material sanitario en plena pandemia de covid-19 para suministrarlo al Ayuntamiento de Madrid
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal especializada en estafas telemáticas en la que se ha detenido a 25 personas e investigado a otras dos que, desde diferentes puntos de la geografía española, atacaba a empresas de todo el mundo
La Guardia Civil, en el marco de la ‘operación Mano Negra’, ha desmantelado una organización dedicada a apropiarse de las herencias de 22 ancianos fallecidos en Alicante que incrementó su actividad por las muertes derivadas de la pandemia de Covid-19
Los notarios españoles anunciaron este miércoles un acuerdo de colaboración con las autoridades europeas en materia de investigación contra el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal, incluido el blanqueo de capitales, que afecte a los intereses financieros de la Unión Europea
La Guardia Civil y la Agencia Tributaria, en colaboración con Europol en una investigación conjunta, han detenido a 14 miembros de una organización criminal que transportaba grandes cantidades de hachís desde España a varios países de la Unión Europea
La Guardia Civil, en el marco de la ‘operación Alipar’, ha detenido a siete personas en la provincia de Vizcaya pertenecientes a una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y tráfico de drogas
La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) pretende impulsar durante este año el control sobre ciudadanos residentes en España que declaran sus rentas a través del Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR) para rebajar de forma artificial y fraudulenta su factura fiscal
