LA UE REFUERZASU ESTRATEGIA CONTRA EL BLANQUEO DE DINEROLa Comisión Europea ha presentado una propuesta que tiene como fin ampliar, actualizar y reforzar el campo de aplicación de la directiva comunitaria contra el blanqueo de dinero
LOS TRAFICANTES DE HACHIS PREFIEREN LA PESETA PARA EL BLANQUEO DE SU DINEROLos traficantes de hachis prefiern la peseta para pagar sus costes, acumular beneficios y realizar inversiones, según pone de manifiesto la última memoria de la Comisión de Prevención para el Blanqueo de Capitales, adscrita al Banco de España
HB. MAYOR OREJA TIENE "PLENA CONFIANZA" EN LA DECISION QUE TOME EL CONSTITUCIONAL SOBRE LA EXCARCELACION DE LA MESA DE HBEl ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, aseguró hoy que tiene "plena confianza" en la decisión que tome el Tribunal Constitucional sobre el recurso de amparo interpuesto por los miembros de la Mesa Nacional de Herri Btasuna (HB) contra la condena de siete años de cárcel que les impuso el Tribunal Supremo por colaborar con ETA mediante la difusión de un video electoral de la banda terrorista
CONSUMIDORES PIDEN MAS CONTROLES CONTRA EL "BLANQUEO" DE DINERO NEGROEl portavoz de la Unión de Consumidores de España (UCE), Enrique García, ha resaltado la ncesidad de incrementar la eficacia de los controles para impedir el "blanqueo" de dinero, como fórmula para luchar contra el narcotráfico
BLANQUEO. 69 FUNCIONARIOS LUCHAN CONTRA EL "LAVADO" DE DINERO NEGRO DESDE LA UNIDAD ANTIBLANQUEO DE CAPITALESSesenta y ueve funcionarios del Banco de España, el Ministerio de Economía y el Cuerpo Nacional de Policía luchan contra el "lavado" de dinero negro desde el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, adscrita al Banco de España, según la última memoria de este organismo, correspondiente a 1997
BLANQUEO. LA UCE PIDE MAS CONTROLES PARA PERSEGUIR EL BLANQUEO DE DINEROEl portavoz de la Unión de Consumidores de España (UCE), Enrique García, resaltó hoy la necesidad de incrementar la eficacia de los controles para impedir el blanqueo de dinero, como fórmula para la lucha contra el arcotráfico
EL CAMBIO CLIMATICO DEVASTARA LOS ARRECIFES DE CORAL EN 30 AÑOS, SEGUN GREENPEACEEn 30 años los arrecifes de coral serán devastados por el calentamiento de los océanos tropicales, que los volverá blancos y matará a la mayoría de ellos, a menos que se detengan los nivele de cambio climático previstos, según la conclusión de un nuevo informe científico dado a conocer hoy por la organización ecologista Greenpeace
GIBRALTAR BLANQUEA CAPITAL DEL NARCOTRAFICO MDIANTE OPERACIONES FICTICIAS DE VENTA DE MATERIAL ELECTRONICOSociedades financieras radicadas en Gibraltar blanquean dinero procedente de la venta de droga, comprada en Marruecos, mediante operaciones de comercialización de material electrónico realizadas con precios ficticios, según declararon a Sevimedia fuentes cercanas al grupo de trabajo del Gobierno que está investigando esta cuestión
EL MAYOR ALIJO DE HEROINA INCAUTADO EN ESPAÑA EN TODA LA HISTORIA PROCEDIA DE LA ORGANIZACION TURCA DEL "CAPO" URFI CETINKAYAEl ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, ensalzó hoy con su presencia al Cuerpo Nacional de Policía, en la rueda de prensa convocada esta mañana en Madrid, para dar a conocer los pormenores de la mayor operación de decomiso de heroína (321 kilos) conseguido en España en toda la historia, según rcalcó el propio ministro que incidió también en que la exitosa operación ha tocado la trama financiera de la red
DETENIDO EL DIRECTOR DE UN BANCO QUE BLANQUEABA 1.500 MILLONES AL MES PROCEDENTES DEL NARCOTRAFICOAgentes de la Guardia Civil han detenido al director de una sucursal del Banco spíritu Santo radicada en Burgos, como presunto autor de un blanqueo mensual de 1.500 millones de pesetas procedentes del narcotráfico, concretamente de la venta de cocaína de origen colombiano, según informó hoy el director general de la Benemérita, Santiago López Valdivielso
MAYOR OREJA REFORZARA LA COOPERACION CON LA CIA Y EL FBI EN LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADAEl ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja iniciará el lunes una visita oficial a Washington, durante la que se entrevistará con responsables de los servicios de información, seguridad y policía judicial, para intentar reforzar la cooperación bilateral en la lucha contra la delincuencia organizada, especialmente en materia de terrorismo internacional y narcotráfico, según informó hoy el Ministerio del Interior
La Comisión Europea ha presentado una propuesta que tiene como fin ampliar, actualizar y reforzar el campo de aplicación de la directiva comunitaria contra el blanqueo de dinero
