MADRID. DOS DETENIDOS POR SUPUESTO BLANQUEO DE DINEROFuncionarios del Grupo de Prevención de la Delincuencia de la Comisaría de Policía de Centro, en Madrid, detuvieron el pasado martes en una agencia de cambios de la Gran Vía a Otto Adrián V.R., de 32 años, y a Bilal B.B., de 28, a los que intervinieron 7.602.000 pesetas, 16.605 dólares y 475.000 liras, además de un justificante e cambio de 701.530 pesetas
LOS MINISTROS DE INTERIOR Y JUSTICIA EUROPEOS SE COMPROMETEN A LUCHAR MAS EFICAZMENTE CONTRA LA CRIMINALIDDLos ministros de Interior y Justicia de la Unión Europea han aprobado un plan de acción "para establecer un espacio común de libertad, seguridad y de derecho" para los ciudadanos comunitarios. Uno de los puntos centrales de este plan es el de la garantía de seguridad, combatiendo eficazmente la criminalidad dentro de las fronteras de la Unión
"ESPAÑA, PARAISO DE LAS SECTAS", AFIRMA LA PRENSA ITALIANAEspaña está cerca de convertirse en un paraíso para las sectas, ya que entre 100.000 y 150.000 españoles pertenecen a "sectas destructivas", según un artículo publicado en el diario italiano "La Repúbblica". El rotativo saca esta conclusión tomando como base las afirmaciones del ministro del Interior español, Jaime Mayor Oreja, en una comparecencia parlamentaria para revelar los últimos datos sobre la proliferación de estos grupos
CUMBRE EUROPEA EN MADRID SOBRE LA FINANCIACION ILEGAL DE PARTIDOSRepresentantes de los paises del Consejo de Europa especializados en la lucha contra la corrupción celebrarán en Madrid, entre el 28 y el 30 de octubre, una conferenia sobre la financiación ilegal de los partidos políticos, según informaron hoy fuentes del Consejo de Europa
DROGA. ACUERDO ENTRE EPAÑA Y ARGENTINA CONTRA EL NARCOTRAFICO Y EL CONSUMO DE DROGASEl delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Gonzalo Robles, y su homólogo argentino, Eduardo Amadeo, firmaron hoy un acuerdo de cooperación para luchar contra el narcotráfico y el uso indebido de estupefacientes y sustancias psicotrópicas
LA UCE ALERTA ANTE LAS CUENTAS BANCARIAS SECRETAS OFRECIDAS POR "CHIRINGUITOS FINANCIEROS"a Unión de Consumidores de España (UCE) alertó hoy ante los anuncios de prensa que ofrecen inversiones en la constitución de sociedades libres de impuestos en Europa, EEUU y paraísos fiscales, ya que se trata de "chiringuitos financieros" que no ofrecen garantías y que incluso pueden "desplumar tranquilamente" a sus clientes
LA UNIDAD ANTIFRAUDE DE LA COMISION EUROPEA AMPLIA SUS PODERESLa Comisión Europea ha dotado de mayores poderes a la Unidad de Coordinación de la Lucha contra el Fraude (UCLAF), para poder combatir la malversación del presupuesto comunitario, la corrupción y el blanqueo de dinero negro
GARZON CREE NECESARIO POTENCIAR EL CONTACTO ENTRE LAS AUTORIDADES JUDICIALES D LOS DISTINTOS PAISESEl juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, expresó la necesidad de "potenciar contactos más directos entre las autoridades judiciales de los distintos países" para acabar con el crimen organizado. Estas declaraciones las realizó con motivo de su intervención en la mesa redonda "El blanqueo de dinero y la mundialización del crimen organizado", dentro de la programación de los cursos de verano de El Escorial
MADRID. 39 COLOMBIANOS DETENIDOS POR "LAVADO" DE 6.000 MILLONES PROCEDENTES DEL NARCOTRAFICOLa policía ha desmantelado en Madrid una organización internacional dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. En la operación, 39 personas han sido detenidas y ya han ingresado en prisión y se calcula que habían "lavado" en torno a 6.000 millones de pesetas procedente del tráfico de cocaína
LA POLICIA INTERVINO MAS DE 4.000 MILLONES A LOS NARCOTRAFICANTES DURANTE 1997Las nidades de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) intervinieron a los narcotraficantes durante 1997 el doble de bienes procedentes de blanqueo de dinero que los incautados durante 1996, según un informe de la Dirección General de Policía (DGP), al que tuvo acceso Servimedia
ETA. TRES AÑOS DE INVESTIGACION PERMITIERON LA OPERACION DE HOY EN EL PAIS VASCOLa operación llevada a cabo esta madrugada por agentes del Cuerpo Nacional de Policía, en la que se ha desmantelado parte del entramado económico del entorno de ETA, ha sio un éxito, ya que se ha detenido a todas las personas que habían sido previamente fichadas y se ha recogido toda la información que se buscaba, según informaron fuentes de la operación
UGT CONSIDERA "ABSOLUTAMENTE INJUSTO" GRAVAR LAS LOTERIASLa Federación Estatal de Trabajadores y Empleados de Servicios de UGT difundió hoy un comunicado de prensa en el que califica de "absolutamente injusta" la idea del Gobierno de gravar con una tasa los premios de la Lotería Nacional, Quinielas, Cruz Roja y ONCE
Funcionarios del Grupo de Prevención de la Delincuencia de la Comisaría de Policía de Centro, en Madrid, detuvieron el pasado martes en una agencia de cambios de la Gran Vía a Otto Adrián V.R., de 32 años, y a Bilal B.B., de 28, a los que intervinieron 7.602.000 pesetas, 16.605 dólares y 475.000 liras, además de un justificante e cambio de 701.530 pesetas
