Búsqueda

LA GUARDIA CIVIL DESARTICULA UNA RED DE BLANQUEO DE DINERO PROCEDENTE DEL TRAFICO DE HEROINA La Guardia Civil finalizó ayer la "Operación Bengala", en la que ha desarticulado una red dedicada al blanqueo de dinero procedente del tráfico de heroína, con un resultado de 12 personas detenidas, según informó hoy la Dirección General de la Guardia Civil 14 Jul 1998 12:00H
MADRID. 39 COLOMBIANOS DETENIDOS POR "LAVADO" DE 6.000 MILLONES PROCEDENTES DEL NARCOTRAFICO La policía ha desmantelado en Madrid una organización internacional dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. En la operación, 39 personas han sido detenidas y ya han ingresado en prisión y se calcula que habían "lavado" en torno a 6.000 millones de pesetas procedente del tráfico de cocaína 02 Jul 1998 12:00H
ENCE ELIMINA EL USO DE CLOROEN SU FABRICA DE PRODUCCION DE PASTA DE PAPEL EN PONTEVEDRA La fábrica del Grupo Ence de Pontevedra dedicada a la producción de pasta de papel ha eliminado totalmente el uso del cloro en el proceso de blanqueo de la pasta de celulosa 24 Jun 1998 12:00H
LA POLICIA INTERVINO MAS DE 4.000 MILLONES A LOS NARCOTRAFICANTES DURANTE 1997 Las nidades de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) intervinieron a los narcotraficantes durante 1997 el doble de bienes procedentes de blanqueo de dinero que los incautados durante 1996, según un informe de la Dirección General de Policía (DGP), al que tuvo acceso Servimedia 12 Jun 1998 12:00H
TINSA DESCARTA UN "BOOM" DE PRECIOS EN LA VIVIENDA PROVOCADO POR EL BLANQUEO DE DINERO A CAUSA DEL EURO En los últimos tiempos se viene especulando con la posibilidad de que el mercado de vivienda sea uno de los principales polos de atracción del dinero "opaco", una vez que sea obligatoria la conversión de las pesetas a euros para no perder su valor 07 Jun 1998 12:00H
ETA. TRES AÑOS DE INVESTIGACION PERMITIERON LA OPERACION DE HOY EN EL PAIS VASCO La operación llevada a cabo esta madrugada por agentes del Cuerpo Nacional de Policía, en la que se ha desmantelado parte del entramado económico del entorno de ETA, ha sio un éxito, ya que se ha detenido a todas las personas que habían sido previamente fichadas y se ha recogido toda la información que se buscaba, según informaron fuentes de la operación 28 Mayo 1998 12:00H
LA POLICIA DESCUBRE UNA OPERACION DE BLANQUEO DE DINERO PROCEDENTE DE LA COTIZACION FICTICIA DE LA BOLSA DE NUEVA YORK Funcionarios de la Comisaría de Policía de Alicante han descubierto una operación de blanqueo de dinero que procedía de la cotización ficticia de la Bolsa de Nueva York, según informaron hoy fuentes policiales 15 Mayo 1998 12:00H
LA FISCALIA ANTIDROGA PIDE 44 AÑOS DE PRISION PARA DOS GUARDIAS CIVILES QUE SE QUEDARON CON DROGA PROCEDENTE DE ALIJOS La Fiscalía Antidroga solicitó hoy penas que suman 44 años de cárcel para dos guardias civiles a los que acusa de ser los supuestos organizadores de una red de narcotraficantes que desviaban importantes cantidades de droga procedentes de alijos incautados por la Benemérita 17 Abr 1998 12:00H
UGT CONSIDERA "ABSOLUTAMENTE INJUSTO" GRAVAR LAS LOTERIAS La Federación Estatal de Trabajadores y Empleados de Servicios de UGT difundió hoy un comunicado de prensa en el que califica de "absolutamente injusta" la idea del Gobierno de gravar con una tasa los premios de la Lotería Nacional, Quinielas, Cruz Roja y ONCE 31 Mar 1998 12:00H
DROGAS. UNA PONENCIA ESTUDIARA LA ELABORACION DE UN NUEVO PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS La Comisión Mixta que estudia elproblema de las drogas aprobó hoy por unanimidad una proposición no de ley del Grupo Socialista para que una ponencia estudie la elaboración de un nuevo Plan Nacional Sobre Drogas (PNSD) 17 Mar 1998 11:00H
DROGA. GONZALO ROBLES ASISTE A UNA REUNION DE LA ONU SOBRE LA LUCHA CONTRA LA DROGA El delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Gonzalo Robles, asiste desde hoy y hasta el próximo viernes en Viena (Austria) a la reunión preparatoria de la sesión especial de la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) dedicada a analizar el problema mundial de las drogas 16 Mar 1998 11:00H
GONZALO ROBLES ASISTE A LA REUNION PREPARATORIA DE LA SESION ESPECIAL DE LA ONU SOBRE LA LUCHA CONTRA LA DROGA El delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Gonzalo Robles, asistirá desde mañana hasta el próximo viernes en Viena (Austria) a la reunión preparatoria de la sesión especial de la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) dedicada a analizar la problemática mundial de las dogas, según informó hoy el Ministerio del Interior 15 Mar 1998 11:00H
PETER CARUANA, DISPUESTO A UNA EXPLOTACION COMERCIAL CONJUNTA DEL AEROPUERTO DE GIBRALTAR, PERO SIN PRESENCIA DE POLICIA ESPAÑOLA El primer ministro de Gibraltar, Peter Caruana, es partidario de una explotación comercial conjunta con España del aeropuerto de La Roca, pero se opone radicamente a la presencia de la Guardia Civil en esas instalaciones 13 Feb 1998 11:00H
ROMERO (IU) SE ENTREVISTA CON EL PRIMER MINISTRO DE GIBRALTAR El líder de Izquierda Unida en Andalucía, Antonio Romero, se entrevistará mañana con el primer ministro de Gibraltar, Peter Caruana, con la intención de buscar fórmulas de colaboración institucional entre la Comunidad de Andalucía y El Peñón 10 Feb 1998 11:00H
DINERO REQUISADO A NARCOS SERVIRA PARA LA REINSERCION LABORAL DE TOXICOMANOS Una parte de los bienes económicos requisados por la policía durante operaciones contra el narcotráfico revertirá en programas de rinserción social y laboral de drogodependientes 23 Ene 1998 11:00H
EL GOBIERNO APRUEBA LA REMISION AL CONGRESO DE UN CONVENIO EUROPEO SOBRE BLANQUEO Y DECOMISO DE PRODUCTOS DELICTIVOS El Gobierno aprobó hoy la remisión al Congreso del Convenio número 141 del Consejo de Europa relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y decomiso de productos delictivos 16 Ene 1998 11:00H
EL JUEZ PERRAUDIN TOMA DECLARACION A JORGE ESPARZA Y MAANA INTERROGARA A ROLDAN El juez suizo Paul Perraudin interrogó hoy en la Audiencia Nacional al testaferro de Luis Roldán, Jorge Esparza, dentro de la comisión rogatoria por la que ha venido a España para intentar aclarar varios delitos de blanqueo de capitales y delitos fiscales que supuestamente se habrían cometido en Suiza por parte de los dos citados y de otros implicados en el cnocida como trama Navarra del "caso Roldán" 14 Ene 1998 11:00H
EL GOBIERNO ADMITE LA DIFICULTAD DE COBATIR EL BLANQUEO DE DINERO EN INTERNET POR SER UNA RED ABIERTA Y TRANSNACIONAL El Gobierno admite la dificultad de combatir policial y legalmente el blanqueo de dinero en la red Internet al tratarse, por su propia esencia, de una red de comunicación abierta y transnacional, según señala en una respuesta parlamentaria a la que tuvo acceso Servimedia 01 Ene 1998 11:00H
EL GOBIERNO ADMITE LA DIFICULTAD DE COMBATIR EL BLAQUEO DE DINERO EN INTERNET POR SER UNA RED ABIERTA Y TRANSNACIONAL El Gobierno admite la dificultad de combatir policial y legalmente el blanqueo de dinero en la red Internet al tratarse, por su propia esencia, de una red de comunicación abierta y transnacional, según señala en una respuesta parlamentaria a la que tuvo acceso Servimedia 01 Ene 1998 11:00H
EL GOBIERNO ADMITE LA DIFICULTAD DE COMBATIR EL BLANQUEO DE DINERO EN INTERNET POR SER UNA RED ABIERTA Y TRANSNACIONAL El Gobierno admite la dificultad de combatir policial y legalmente el blanqueo de dinero en la red Internet al tratarse, por su propia esencia, de una red d comunicación abierta y transnacional, según señala en una respuesta parlamentaria a la que tuvo acceso Servimedia 31 Dic 1997 11:00H
DROGA. MANZANO ALIENTA A LOS MADRILEÑOS A LUCHAR SIN TEMOR CONTRA LA PLAGA DE LA DROGA El alcalde de Madrid, José María Alvarez del Manzano, reiteró hoy tras recibir la Cruz Blanca de la Orden del Mérito del Plan Nacional sobre Drogas, que Madrid es una "ciudad hostil a la droga" y que todos los vecinos deben reaccionar sin temor contra "la plaga de la droga y los que traen la droga" 22 Dic 1997 11:00H
MAYOR OREJA PRESIDE MAÑANA LA IMPOSICION DE CONDECORACIONES DEL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS El Ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, presidirá mañana, en la Casa de América de Madrid, el acto de imposición de condecoraciones del Plan Nacional sobre Drogas a personalidades que se han distinguido en la lucha contra las drogas, según informaron hoy fuentes del Ministerio del Interior 21 Dic 1997 11:00H
DESAPARECIDOS. YAÑEZ VE "MUY ENTEROS Y DECIDIDOS" A GARZON Y GARCIA CASTELLON PARA INVESTIGAR LOS DESAPARECIDOS El portavoz de Asuntos Exteriores del PSOE, Luis Yáñez, dijo hoy que los jueces Baltasar Garzón y Manuel García Castelón "no están desanimados, están muy enteros y muy decididos" para seguir adelante con sus investigaciones sobre los desaparecidos españoles en las dictaduras de Argentina y Chile 18 Dic 1997 11:00H
UN FUNCIONARIO DE HACIENDA DEENIDO POR SU PRESUNTA IMPLICACION EN UNA RED DE FALSIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES El titular del juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ordenó a la Policía Judicial que efectuara una docena de registros para desmantelar una red de falsificación d documentos oficiales, licencias fiscales, permisos de trabajo para inmigrantes y facturas para el blanqueo de capitales 16 Dic 1997 11:00H
CARDENAL CARLES. LOS OBISPOS, SATISFECHOS POR EL ARCHIVO DE LA CAUSA ABIERTA CONTRA EL CARDENAL CARLES La Conferencia Episcopal Española expresó hoy su satisfacción por la decisión de la Fiscalía de Torre Anunziata (Italia) de archivar las diligencias abierta contra el cardenal Ricard María Carles por un supuesto caso relacionado con el blanqueo de dinero 04 Dic 1997 11:00H

Búsqueda

Navegación principal