DESARTICULADA UNA ED QUE FALSIFICABA PASAPORTES PARA CUBANOSAgentes de la Policía Nacional ha desarticulado una red de falsificadores de documentos destinados a los inmigrantes cubanos, que previamente habían solicitado asilo en España, según informó hoy la Dirección General de la Policía
LA POLICIA DETIENE EN BARCELONA A SIETE ESTAFADORES POR INTERNETLa Brigada de Investigación Tecnológica de la Dirección General de la Policía detuvo en Barcelona a siete personas que formaban parte de un grupo organizado dedicado a estafar a través de Internet, según informó hoy la Dirección General de la Policía
ETA. EL PRIMER JUICIO CONTRA "KANTAURI" SERA POR EL INTENTO DE ASESINATO CONTRA EL REYEl primer juicio que se celebre en la Audiencia Nacional contra José Javier Arizcuren Ruiz, alias "Kantauri", erá por el intento de asesinato contra el Rey en Palma de Mallorca, según informaron hoy fuentes jurídicas. La Fiscalía dirigida por Eduardo Fungairiño pide para él 37 años de cárcel
EURO. LA CAMARA DE MDRID ENSEÑARA A LOS COMERCIANTES A DETECTAR BILLETES FALSOS DE EUROEl Instituto de Formación Empresarial de la Cámara de Comercio de Madrid impartirá el 19 de enero un curso para enseñar a los comerciantes a verificar la legalidad de los billetes y monedas de euro, que entrarán en funcionamiento a partir del próximo 1 de enero
EL 25% DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS HA SUFRIDO DESFALCOS EN LOS DOS ULTIMOS AÑOSUna de cada cuatro empresas españolas ha sufrido desfalcos en sus finanzas durante los dos últimos años, la mayoría por parte de la dirección o los empleados de la propia compañía, según el informe "El delito económico en Europa 2001", elaborado por PriceWaterhouse Coopers
UNA DE CADA 4 EMPRESAS ESPAÑOLAS HA SUFRIDO ALGUN TIPO DE FRAUDE ECONOMICO EN LOS ULTIMOS DOS AÑOSUna de cada cuatro empresas españolas ha sufrido algún tipo de fraude económico en los dos últimos años, siendo el fraude por parte de la dirección y de los empleados el delito más frecuente, según se desprende de los datos d un estudio sobre "El delito económico en Europa 2001" elaborado por PricewaterhouseCoopers
GESCARTERA. EL SUCESOR DE VIVES EN LA CNMV DICE QUE LE ENGAÑARON Y QUE ESTABA CONVENCIDO DE QUE EL DINERO SE HABIA ENCONTRADOEl director general de Supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Antonio Botella, manifestó hoy ante la comisión de investigación sobre Gescartera que, hasta el momento de la intervención de la agencia de valores, en junio de 2001, "tenía el convencimiento" de que el dinero de los inversores de Gescartera "se había encontrado" y rconoció, por tanto, que había sido engañado
RATO DICE QUE GESCARTERA ES UNA PRESUNTA ESTAFA QUE PASO INADVERTIDA PARA LOS CONTROLADORES PRIVADOSEl ministro de Economía, Rodrigo Rato, afirmó hoy que cada está vez más claro que el `caso Gescarera` es una "gran operación de engaño, de manipulación, de presunta estafa", mediante la falsificación de varios documentos para engañar a la CNMV y a los organismos de control privado, caso de los consejos de administración o de las auditoras, que no detectaron estos engaños
DESARTICULADA UNA RED DEDICADA A LA FALSIFICACION DE MONEDAAgentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, han detenido a cinco presuntos miembros de una red que se dedicaba a la falsificación de moneda, según hizo público hoy la propia Benemérita en un comunicado de prensa
LA GUARDIA CIVIL DESMANTELA UNA RED ESPECIALIZADA EN ESTAFAR A EMPRESARIOS CON EL TIMO DEL 'NEGATIVO'La Guardia Civil, en el marco de la Operación "TINTE", ha desmantelado en la provincia de Sevilla, una organización de delincuentes especializados en estafar empresarios por medio del timo del "negativo". Se han esclarecido numerosos fraudes que alcanzan un total cercano a los 300 millones de pesetas y se ha procedido a la detención de 10 peronas y al desmantelamiento del laboratorio usado
DETENIDOS TRES FALSIFICADORES DE DINERO Y DOCUMENTOSMiembros del Cuerpo Nacional de Policía han detenido a Doru C., de 25 años, Stefan M., de 54, y Popa T.B., de 32, como presuntos autores de fabricación de moneda falsa y delito continuado de falsificación de documentos pblico
DOS DETENIDOS POR ESTAFAR DECENAS DE MILLONES CON TARJETAS FALSASLa operación "Platino", llevada a cabo por agentes del Grupo VIII de la Brigada de Extranjería y Documentación, ha obtenido como resultado la detenión de dos personas acusadas de falsificar documentos, además de delitos de estafa de decenas de millones
DESARTICULADA UNA RED DEDICADA A LA ESTAFA A GRAN ESCALALa uardia Civil ha detenido a seis personas de nacionalidad yugoslava en Barcelona, que pertenecían a una red internacional dedicada a realizar estafas a gran escala. En la operación, denominada "German", los agentes se incautaron, entre otros bienes, de dos esmeraldas de gran tamaño, valoradas en 500 millones de pesetas, según informó hoy el instituto armado
El Banco de España ha retirado de la circulación durante los dos primeros meses del año un total de 7 billones de pesetas (42.047 millones de euros), lo que supone el 86% del valor de la circulación al final del 2001
