UNA DE CADA 4 EMPRESAS ESPAÑOLAS HA SUFRIDO ALGUN TIPO DE FRAUDE ECONOMICO EN LOS ULTIMOS DOS AÑOSUna de cada cuatro empresas españolas ha sufrido algún tipo de fraude económico en los dos últimos años, siendo el fraude por parte de la dirección y de los empleados el delito más frecuente, según se desprende de los datos d un estudio sobre "El delito económico en Europa 2001" elaborado por PricewaterhouseCoopers
GESCARTERA. EL SUCESOR DE VIVES EN LA CNMV DICE QUE LE ENGAÑARON Y QUE ESTABA CONVENCIDO DE QUE EL DINERO SE HABIA ENCONTRADOEl director general de Supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Antonio Botella, manifestó hoy ante la comisión de investigación sobre Gescartera que, hasta el momento de la intervención de la agencia de valores, en junio de 2001, "tenía el convencimiento" de que el dinero de los inversores de Gescartera "se había encontrado" y rconoció, por tanto, que había sido engañado
RATO DICE QUE GESCARTERA ES UNA PRESUNTA ESTAFA QUE PASO INADVERTIDA PARA LOS CONTROLADORES PRIVADOSEl ministro de Economía, Rodrigo Rato, afirmó hoy que cada está vez más claro que el `caso Gescarera` es una "gran operación de engaño, de manipulación, de presunta estafa", mediante la falsificación de varios documentos para engañar a la CNMV y a los organismos de control privado, caso de los consejos de administración o de las auditoras, que no detectaron estos engaños
DESARTICULADA UNA RED DEDICADA A LA FALSIFICACION DE MONEDAAgentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, han detenido a cinco presuntos miembros de una red que se dedicaba a la falsificación de moneda, según hizo público hoy la propia Benemérita en un comunicado de prensa
LA GUARDIA CIVIL DESMANTELA UNA RED ESPECIALIZADA EN ESTAFAR A EMPRESARIOS CON EL TIMO DEL 'NEGATIVO'La Guardia Civil, en el marco de la Operación "TINTE", ha desmantelado en la provincia de Sevilla, una organización de delincuentes especializados en estafar empresarios por medio del timo del "negativo". Se han esclarecido numerosos fraudes que alcanzan un total cercano a los 300 millones de pesetas y se ha procedido a la detención de 10 peronas y al desmantelamiento del laboratorio usado
DETENIDOS TRES FALSIFICADORES DE DINERO Y DOCUMENTOSMiembros del Cuerpo Nacional de Policía han detenido a Doru C., de 25 años, Stefan M., de 54, y Popa T.B., de 32, como presuntos autores de fabricación de moneda falsa y delito continuado de falsificación de documentos pblico
DOS DETENIDOS POR ESTAFAR DECENAS DE MILLONES CON TARJETAS FALSASLa operación "Platino", llevada a cabo por agentes del Grupo VIII de la Brigada de Extranjería y Documentación, ha obtenido como resultado la detenión de dos personas acusadas de falsificar documentos, además de delitos de estafa de decenas de millones
DESARTICULADA UNA RED DEDICADA A LA ESTAFA A GRAN ESCALALa uardia Civil ha detenido a seis personas de nacionalidad yugoslava en Barcelona, que pertenecían a una red internacional dedicada a realizar estafas a gran escala. En la operación, denominada "German", los agentes se incautaron, entre otros bienes, de dos esmeraldas de gran tamaño, valoradas en 500 millones de pesetas, según informó hoy el instituto armado
DESARTICULADA UNA BANDA DE FALSIFICADORES EN CUATRO PROVINCIASLa Guardia Civil ha desarticulado en Orense, La Coruña, Santa Cruz de Tenerife y Madrid una banda dedicada a diferentes robos, estafas y falsificación, según informó hoy el instituto armado. En la operación fueron detenidos cuatro presuntos delincuentes y quedaron requisados seis vehículos. Las investigaciones comenzaron a raíz de varias transferencias de grandes cantidades de dinero, de un banco de Orense a otro de Madrid, por parte de una mujer de origen ecuatoriano que utilizaba documentación sospechosa
ETA PLANEABA EXPLOSIONAR UN FERRY DE TRANSMEDITERRANEA Y RAPTAR A UN EMPRESARIO ANDALUZLa banda terrorista ETA planeaba poner una bomba en un ferry de la compañía Transmediterránea y secuestrar a un empresario andluz, según informaron fuentes jurídicas que asistieron esta tarde a los interrogatorios de los dos presuntos miembros del "comando Andalucía" detenidos en Sevilla, tras el asesinato del coronel Antonio Muñoz Cariñanos
LA GUARDIA CIVIL DESMANTELA UNA RED QUE FALSIFICABA TARJETAS DE CREDITOLa Guardia Civil ha detenido en Madrid a cinco personas como presuntos miembros de una red internacional dedicada a la falsificación de tarjetas de crédito VISA procedentes del xtranjero, según informó hoy el instituto armado
LA POLICIA DESARTICULA UNA RED DE FALSIFICADORES DE DOCUMENTOS DE VIAJELa Policía ha desarticulado una red dedicada a la falsificación y venta de documentos de viaje, en una operación en la que ha detenido a cuatro ciudadanos extranjeros, según informaron fuentes de la Dirección General de la Policía
MADRID. DETENIDAS TRES PERSONAS ACUSADAS DE EXTORSIONAR A UN EMPRESARIOAgentes de la comisaría de Alcorcón (Madrid) han detenido a tres personas como presuntas autoras de un delito de extorsión a un empresario de la localidad, según informó hoy la Jefatura Superior de Policía de Madrid
LA ERTZAINTZA INVESTIGO 121 CASOS DE FALSIFICACION EN 1999La policía vasca realizó durante 1999 en el País Vasco un total de 121 investigacionespor delito de falsificación frente a los 132 casos registrados el año anterior. La mayor parte de este fraude conocido estuvo relacionado con dinero y documentos de identidad, según informó hoy la Consejería de Interior vasca
MADRID. ESTAFO MAS DE 20 MILLONES DE PESETAS CON CHEQUES FALSOSAgentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido en Madrid a Roberto L.O., de 64 años, como presunto autor de siete delitos de falsificación y estafa cometidos enMadrid, Alcalá de Henares, Bilbao y Villalba (Lugo). La cantidad defraudada supera los 20 millones de pesetas, según informó hoy la Jefatura Superior de Policía de Madrid
Una de cada cuatro empresas españolas ha sufrido algún tipo de fraude económico en los dos últimos años, siendo el fraude por parte de la dirección y de los empleados el delito más frecuente, según se desprende de los datos d un estudio sobre "El delito económico en Europa 2001" elaborado por PricewaterhouseCoopers
