Buque de narcosEl Gobierno destina casi 800.000 euros para destruir en Gijón un buque intervenido a narcosEl Consejo de Ministros aprobó este martes destinar 776.069,80 euros para reflotar y destruir el buque tanque 'Nehir', que permanecía hundido desde marzo de 2021 en el puerto de El Musel de Gijón tras ser capturado con cerca de 1,9 toneladas de cocaína a bordo
Paraísos fiscalesHacienda aprueba la orden que establece los paraísos fiscales, con 24 territoriosEl Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este viernes la orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública por la que se determinan los países y territorios, así como los regímenes fiscales perjudiciales, que tienen la consideración de jurisdicciones no cooperativas. El listado está compuesto por 24 territorios
MadridAlmeida pide a Sánchez que “se emplee a fondo” para que Madrid logre la Agencia Europea de Lucha contra el Blanqueo de CapitalesEl alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, reclamó este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no se limite a enviar una carta a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, sino que “se emplee a fondo y ejerza todas las tácticas diplomáticas posibles” para conseguir que Madrid sea sede de la Agencia Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales
Blanqueo de capitalesSánchez envía una carta a Europa para apoyar a Madrid como candidata a la sede de la Autoridad contra el Blanqueo de CapitalesLa ministra de Comercio, Industria y Turismo, Reyes Maroto, anunció este jueves que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha remitido una carta a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, apoyando la candidatura de Madrid para acoger la sede de la futura Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AMLA en inglés)
Operación policialDesarticulada una de las principales plataformas de criptomonedas utilizada por el cibercrimenLa Guardia Civil ha detenido a la cúpula del ‘exchange’ o mercado digital de criptomonedas Bitzlato, considerada por Europol y por las principales agencias policiales internacionales como una de las plataformas más utilizadas por el cibercrimen para el blanqueo de capitales mediante el uso de estos activos digitales a nivel mundial
TribunalesLa Audiencia Nacional confirma el procesamiento del marido y el hijastro de la alcaldesa de Marbella por tráfico de drogas y blanqueoLa Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado el auto del juez instructor Manuel García Castellón en el que procesó a los más de treinta presuntos miembros de una organización liderada por ciudadanos de nacionalidad sueca asentada en España que se dedicaba al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales, entre los que destacan el marido y el hijastro de la alcaldesa de Marbella
MadridAlmeida presenta a Metsola la candidatura a sede de la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de CapitalesEl alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, recibió este viernes en el Palacio de Cibeles a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, con quien mantuvo una reunión en la que trataron las características de la capital de España como candidata a ser sede de la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AMLA- Anti-Money Laundering Authority)
Guerra en UcraniaLa Guardia Civil detiene a un británico por incumplir las sanciones impuestas a RusiaLa Guardia Civil en colaboración con la Federal Bureau of Investigation (FBI) y el Homeland Security Investigation (HSI) de los Estados Unidos, en el marco de la operación Magnolia, ha procedido a la detención de un ciudadano británico a requerimiento de las autoridades estadounidenses por los delitos de fraude, infracción a la Ley de Facultades Económicas Internacionales de Emergencia de los EEUU y blanqueo de capitales, bajo las normas legales de aquel país, por la imposición y cumplimiento de las sanciones impuestas a personas físicas y jurídicas de origen ruso
tribunalesEl Supremo confirma las principales condenas por corrupción a dirigentes del PNV en ÁlavaLa Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado, con puntuales correcciones técnicas, la sentencia dictada el 17 de diciembre de 2019 por la Audiencia Provincial de Álava, en la que se condenó por corrupción a los integrantes del Araba Buru Batzar Alfredo De Miguel Aguirre, Luis Felipe Ochandiano Credilla y Carlos Aitor Tellería Lambarri. El tribunal ha estado formado por los magistrados Manuel Marchena (presidente), Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Ana Ferrer y Pablo Llarena (ponente)
FraudeLa Policía Nacional desarticula un grupo dedicado al blanqueo de capitales y que defraudó más de 6,5 millones a la Seguridad SocialLa Policía Nacional ha desarticulado una organización dedicada presuntamente al blanqueo de capitales que defraudó más de seis millones y medio de euros a la Seguridad Social en una operación que se saldó con la detención de 23 personas en Barcelona, en la localidad almeriense de Albox y en los municipios sevillanos de Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra, Carmona, Villaverde del Río y Sevilla capital
FraudeDesarticulada en Valencia una trama que defraudada el IVA en la compra automóvilesLa Guardia Civil y la Agencia Tributaria, en el marco de una operación conjunta dirigida y coordinada por la Fiscalía Europea, han desarticulado una trama de fraude intracomunitario de IVA radicada en Valencia que operaba en el sector de los automóviles
EstafaCae una banda que estafó más de medio millón de euros con falsos créditos rápidosLa Guardia Civil ha desarticulado una organización dedicada a cometer estafas financieras mediante una página web en la que ofrecían financiar préstamos rápidos y sin requisitos. En la operación han sido detenidas nueve personas y otras dos han sido investigadas por estafar más de 500.000 euros
NarcotráficoDesarticulado un grupo organizado dedicado al tráfico de drogas en LeónAgentes de la Comisaría Provincial de León en el marco de la operación ‘Atlantis’ han detenido a tres hombres integrantes de un grupo organizado que se dedicaba a introducir sustancias estupefacientes en la provincia de León a través de Italia, para su posterior distribución
TribunalesLa Audiencia de Alicante condena a una policía por blanqueo de capitales y revelación de secretosLa Sección Undécima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede desplazada en Elche, ha condenado a una agente del Cuerpo Nacional de Policía a un año de prisión, a dos años y tres meses de inhabilitación para cargo o empleo público y al pago de una multa de 3.840 euros como autora de los delitos de blanqueo de capitales y revelación de secretos
El Consejo de Ministros aprobó este martes destinar 776.069,80 euros para reflotar y destruir el buque tanque 'Nehir', que permanecía hundido desde marzo de 2021 en el puerto de El Musel de Gijón tras ser capturado con cerca de 1,9 toneladas de cocaína a bordo
La Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido (NCA, por sus siglas en inglés) renovó este lunes su llamamiento para ayudar a capturar a algunos de los fugitivos más buscados del Reino Unido, trabajando codo con codo con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españolas
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, reclamó este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no se limite a enviar una carta a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, sino que “se emplee a fondo y ejerza todas las tácticas diplomáticas posibles” para conseguir que Madrid sea sede de la Agencia Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, señaló este jueves que no dejará su cargo hasta que consiga aprobar el Pacto de Estado por la Industria y remarcó que “no será la semana que viene”
La Guardia Civil ha detenido a la cúpula del ‘exchange’ o mercado digital de criptomonedas Bitzlato, considerada por Europol y por las principales agencias policiales internacionales como una de las plataformas más utilizadas por el cibercrimen para el blanqueo de capitales mediante el uso de estos activos digitales a nivel mundial
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, recibió este viernes en el Palacio de Cibeles a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, con quien mantuvo una reunión en la que trataron las características de la capital de España como candidata a ser sede de la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AMLA- Anti-Money Laundering Authority)
La Guardia Civil ha desarticulado una trama asentada principalmente en Vizcaya, pero con presencia en varias provincias españolas, que blanqueaba dinero del narcotráfico mediante facturas que compraba a empresas de la construcción
La Guardia Civil ha desarticulado una organización dedicada a cometer estafas financieras mediante una página web en la que ofrecían financiar préstamos rápidos y sin requisitos. En la operación han sido detenidas nueve personas y otras dos han sido investigadas por estafar más de 500.000 euros
Agentes de la Comisaría Provincial de León en el marco de la operación ‘Atlantis’ han detenido a tres hombres integrantes de un grupo organizado que se dedicaba a introducir sustancias estupefacientes en la provincia de León a través de Italia, para su posterior distribución
