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Botín niega haber dado dinero a Garzón El presidente del Banco Santander, Emilio Botín, aseguró este miércoles, en su declaración como testigo ante el Tribunal Supremo, que nunca ha dado dinero al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, al tiempo que negó cualquier tipo de relación de amistad con el magistrado 19 Mayo 2010 14:35H
Los españoles cambiaron pesetas por valor de 2 millones de euros en febrero Los españoles cambiaron pesetas por valor de 2 millones de euros el pasado mes de febrero, según los datos del Banco de España publicados este martes 06 Abr 2010 11:55H
Los bienes decomisados por tráfico de drogas se emplearán en la prevención y atención a drogodependientes El fondo procedente de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados con los estupefacientes se destinará a atender a drogodependientes y a luchar contra el blanqueo de capitales procedentes de actividades delictivas, según lo aprobado hoy por el Gobierno 23 Dic 2009 15:06H
Aprobado un proyecto de ley contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la remisión al Congreso del proyecto de ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo 27 Nov 2009 15:51H
Los españoles tienen aún pesetas por valor de 1.746 millones de euros Los españoles conservaban en sus bolsillos a finales de septiembre billetes y monedas en pesetas por valor de 1.746 millones de euros, según datos del Banco de España recogidos por Servimedia 03 Nov 2009 11:06H
LOS ESPAÑOLES CONSERVAN PESETAS POR VALOR DE 1.750 MILLONES DE EUROS Los españoles conservaban en sus bolsillos a finales de julio billetes y monedas en pesetas por valor de 1.750 millones de euros, según datos del Banco de España recogidos por Servimedia 02 Oct 2009 10:00H
LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL APORTÓ AL ESTADO 8.052 MILLONES DE EUROS EN 2008, UN 8,3% MÁS QUE EN 2007 Hacienda recaudó 8.054 millones de euros en 2008 en el marco del Plan de Prevención del Fraude Fiscal, un 8,3% más que en 2007, según se recoge en la “Memoria de la Agencia Tributaria 2008”, que destaca el aumento de las regularizaciones voluntarias a través de autoliquidaciones extemporáneas, que alcanzó en 2008 los 1.536 millones de euros 06 Ago 2009 13:12H
LOS ESPAÑOLES TIENEN AÚN PESETAS POR VALOR DE 1.754 MILLONES DE EUROS Los españoles conservaban en sus bolsillos a finales de mayo billetes y monedas en pesetas por valor de 1.754 millones de euros, según datos del Banco de España recogidos por Servimedia 05 Jul 2009 17:15H
ESPAÑA Y EEUU INTENSIFICAN SU COLABORACIÓN EN EL CONTROL DE ADUANAS Y EN LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, y la secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Janet Napolitano, acordaron hoy intensificar su colaboración en el control de aduanas y en la lucha contra el blanqueo de capitales 01 Jul 2009 21:56H
APROBADO EL ANTEPROYECTO DE LEY CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO El Consejo de Ministros aprobó hoy el anteproyecto de Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, con el objetivo de reforzar los mecanismos de prevención del sistema financiero español y de otros operadores económicos 26 Jun 2009 17:41H
ECONOMÍA MULTA A CAJASUR CON 300.000 EUROS POR VULNERAR LA LEY DE BLANQUEO DE CAPITALES El Ministerio de Economía y Hacienda ha impuesto a Cajasur una multa por importe de 300.000 euros por cometer una infracción "muy grave" de la ley sobre prevención del blanqueo de capitales 15 Mayo 2009 14:32H
LOS ESPAÑOLES CAMBIARON PESETAS EN MARZO POR VALOR DE TRES MILLONES DE EUROS, EL TRIPLE QUE EL MES ANTERIOR Los españoles cambiaron en marzo billetes y monedas de pesetas por valor de tres millones de euros, el triple que el mes anterior, cuando la cifra ascendió a un millón de euros 07 Mayo 2009 15:54H
LOS ESPAÑOLES TIENEN AÚN PESETAS POR VALOR DE 1.760 MILLONES DE EUROS Los españoles conservan aún billetes y monedas en pesetas por valor de 1.760 millones de euros, según datos del Banco de España correspondientes a febrero de 2009 recogidos por Servimedia 12 Abr 2009 14:39H
LAS TARJETAS DE DÉBITO SE PODRÁN USAR EN TODA LA UE - Se podrá operar con una sola cuenta corriente en todo el territorio comunitario El Consejo de Ministros aprobó hoy la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Servicios de Pago, por el que se traspone a la normativa española la directiva comunitaria sobre servicios de pago al mercado interior 03 Abr 2009 16:36H
ENTIDADES FINANCIERAS DEBERÁN IDENTIFICAR CUÁLES DE SUS CLIENTES SON CARGOS PÚBLICOS, PARA PREVENIR EL BLANQUEO DE CAPITALES Las entidades financieras deberán ser capaces de identificar cuáles de sus clientes ostentan cargos públicos, como mecanismo preventivo del blanqueo de capitales 03 Abr 2009 16:14H
LOS ESPAÑOLES TIENEN AÚN PESETAS POR VALOR DE 1.761 MILLONES DE EUROS Los españoles conservan aún billetes y monedas en pesetas por valor de 1.761 millones de euros, según datos del Banco de España correspondientes a enero de 2009 recogidos por Servimedia 01 Mar 2009 14:05H
ASPRIMA IMPARTE UN CURSO SOBRE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima) impartirá hoy un curso de prevención de blanqueo de capitales 22 Oct 2008 11:09H
ASPRIMA IMPARTE UN CURSO SOBRE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima) impartirá mañana un curso de prevención de blanqueo de capitales 21 Oct 2008 11:33H
ASPRIMA ORGANIZA UN CURSO SOBRE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima) organiza el próximo 22 de octubre un curso prevención de blanqueo de capitales 16 Oct 2008 13:17H
CONSUMO INICIA UNA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL FRAUDE EN INTERNET Desconfíe de las ofertas "demasiado buenas para ser verdad"; no crea en sorteos en los que no ha participado, porque nadie regala nada; utilice medios de pago seguros en Internet, nunca remesas de dinero; contraste al máximo la identidad de los vendedores, y proteja su privacidad, no facilitando su email de forma indiscriminada 31 Jul 2008 15:23H
EL GOBIERNO UNIFICA LA NORMATIVA SOBRE SERVICIOS DE PAGO Y ENDURECE LAS GARANTÍAS QUE SE EXIGEN A LAS ENTIDADES El Gobierno ha preparado un anteproyecto de ley para unificar la normativa existente en materia de servicios de pago, con el que se endurecen las garantías que se exigen a las entidades que realizan esta actividad 05 Jun 2008 16:55H
LOS NOTARIOS CONSIDERAN LA SENTENCIA DEL SUPREMO "UN PASO ATRÁS" Y AGRADECEN A JUSTICIA SU INTERÉS EN REFORMAR LA LEY El presidente del Consejo General del Notariado, José Marqueño de Llano, consideró hoy que la sentencia del Tribunal Supremo que anula varios preceptos del Reglamento Notarial supone un "paso atrás" en el proceso de modernización y servicio público de los notarios 02 Jun 2008 16:19H
LOS BIENES DECOMISADOS AL NARCOTRÁFICO SE DESTINARÁN EN 2008 A AYUDAR A LOS DROGADICTOS Y A DOTAR DE MEDIOS A LA POLICÍA Los bienes decomisados al narcotráficos se destinarán a programas de asistencia a drogodependientes, a la prevención de toxicomanías y a dotar de más medios a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que se dedican a combatir el tráfico ilegal de estupefacientes 01 Feb 2008 16:38H
LA AGENCIA TRIBUTARIA INTENSIFICA LA LUCHA CONTRA LAS GRANDES TRAMAS DE FRAUDE Y EL BLANQUEO DE CAPITALES La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) intensificará a lo largo del presente ejercicio 2008 la lucha contra las grandes tramas de fraude fiscal y el blanqueo de capitales, con el desarrollo y consolidación de las 30 nuevas unidades de investigación creadas durante 2007 30 Ene 2008 12:18H
EL BANCO DE ESPAÑA NO TIENE NADA QUE DECIR DEL CASO CIEMPOZUELOS Y REMITE A LA COMISIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, afirmó hoy que el supervisor no tiene nada que decir ante el "caso Ciempozuelos", tras la evasión de 39 millones de euros por el ex alcalde del municipio 23 Nov 2006 14:47H

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