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SIETE DETENIDOS ACUSADOS DE "BLANQUEAR" 1.200 MILONES DE PESETAS EN BARCELONA Agentes del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía de Barcelona han detenido a siete personas acusadas de un delito de fraude fiscal que podría alcanzar los 1.200 millones de pesetas 23 Mar 1993 11:00H
EL JUEZ GARZON, PARTIDARIO DE LA "DESPENALIZACION CONTROLADA" Y LA "REPRESION SELECTIVA" DEL TRAFICO DE DROGAS El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se mostró partidario anoche de potenciar "un sistema mixto que diera cabida a una represión selectiva y una despenalización controlada" del tráfico de estupefacientes 17 Mar 1993 11:00H
EL PP SE DESMARCA DEL CONSENSO PARLAMENTARIO SOBRE BLANQUEO DE DINERO, CON FUERTES CRITICAS DEL RESTO DE PARTIDOS El Grupo Parlamentario Popular se demarcó hoy del consenso entre las fuerzas políticas del Congreso sobre la legislación contra el blanqueo de dinero, con descalificaciones al Gobierno que fueron contestadas por el resto de partidos del hemiciclo, y en medio de la polémica entre los populares y los socialistas 25 Feb 1993 11:00H
EL SERVICIO DE VIGILANCIA ADUANERA INCAUTO 145.473 MILLONES EN GENEROS DE CONTRABANDO DURANTE 1992 El Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) decomisó durante el año pasado géneros de contrabando y descubrió otras infracciones aduaneras por un importe total de45.473 millones de pesetas, de los que 117.612 millones corresponden a incautaciones de estupefacientes (un 80,8 por ciento) 11 Feb 1993 11:00H
EL JUEZ GARZON CRITICA QUE LA LEY CONTRA EL BLANQUEO NO ATRIBUYA A LA AUDIENCIA COMPETENCIAS DIRECTAS EN ESTOS DELITOS El juez Baltasar Garzón criticó hoy que el proyecto deley para la prevención del blanqueo de capitales no atribuya de forma directa a la Audiencia Nacional la competencia de perseguir este tipo delitos, por entender que podría acarrear dificultades en las investigaciones 28 Ene 1993 11:00H
ENCE-ELNOSA VERTERA 6.900 TM DE ORGANOCLORADOS Y 300 KILOS DE MERCURIO A LA RIA DE PONTEVEDRA EN 1993, SEGUN GREENPEACE La organización ecologista Greenpeace denunció hoy que el complejo Ence-Elnosa sigue contaminando la ría de Pontevedra una vez finalizado el plazo deaplicación del plan de mejora ambiental, de forma que en 1993 Elnosa verterá 300 kilogramos de mercurio y Ence 6.900 de toneladas de organoclorados a la ría 27 Ene 1993 11:00H
LEY DE BLANQUEO. EL PNV QUIERE QUE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS ESTEN PRESENTES EN LA COMISION DE PREVENCION El PNV no quiere dejar la represión del blanqueo de capitales en manos de la Administración Central y ha presentado varias enmiendas al proyecto de Ley de Blanqueo de Capitales tratando de forzar la presencia de las Comunidades Autónomas en el proceso de control y sanción 17 Ene 1993 11:00H
LA ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS POR VIA TRANSDERMICA PUEDE EVITAR PROCESOS ALERGICOS A LOS FARMACOS Las alergias a los medicamentos pueden evitarse con la administración transdérmica e intranasal de estos productos, según la experiencia realizada por los alergólogos Enrique Vivas, jefe del Servicio de Alergia e Inmunología de la Clínica Naval, y Roberto Pelta, de la Sección de Alergia del Hospital Greorio Marañón, ambos de Madrid 05 Ene 1993 11:00H
EL BOE PUBLICA LA MODIFICACION DEL CODIGO PENAL QUE CASTIGA EL BLANQUEO DE DINERO PROCEDENTE DEL NARCOTRAFICO El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica en su número de hoy la ley orgánica por la que se modifica el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de drogas, que fue aprobada por unanimidad por el pleno del Congreso de los Diputados el pasado 12 de noviembre 24 Dic 1992 11:00H
DETENIDAS 1.519 PERSONAS EN MADRID EN LOS ULTIMOS QUINCE DIAS Los distintos servicios policiales de la Jefatura de Madrid detuvieron en la capital y localidades limítrofes durante la primera quincena de este mes a 1.519 personas, la mayoría de ellas por estancia ilegal en el país y por delitos contra la propiedad. Concretamente, por estancia ilegal fueron arrestadas 471 personas, por delitos contra la propiedad 411, por delitos contra las personas 115, por tráfico de drogas 244, por reclamaciones judiciales 202 y por otros motivos 76 16 Dic 1992 11:00H
DESARTICULADA EN MADRID UNA RED QUE BLANQUEABA DINERO PROCEDENTE DEL NARCOTRAFICO A TRAVES DE LA COMPRA DE INMUEBLES Las fuerzas de seguridad han detenido en Madrid a Juana H.C., de 37 años; Antonio F.A., de 24 y cuñado de la anterior, y María Luz G.C., de 32, por su presunta implicación en el "blanqueo" de dinero procedente del nrcotráfico a través de la compra de inmuebles, según informó hoy la Jefatura Superior de Policía 12 Dic 1992 11:00H
LOS DIRECTIVOS DE BANCA IMPLICADOS EN "BLANQUEO" DE DINERO SERAN INHABILITADOS ENTRE 5 Y 10 AÑOS El secretario de Estado de Economía, Pedro Pérez, afirmó hoy en rueda de prensa que los ejecutivos de las entidades financieras que amparencon su silencio operaciones de "blanqueo" de dinero negro serán castigados con la inhabilitación profesional de cinco a diez años 04 Dic 1992 11:00H
EL GOBIERNO APRUEBA UNA LEY CONTRA EL "BLANQUEO DE CAPITALES Las entidades financieras que colaboren en el "blanqueo" de capitales procedentes del narcotráfico o el terrorismo podrán ser sancionadas con multas de hasta 50 millones de pesetas y la revocación del permiso para operar, según la ley aprobada hoy por el Consejo de Ministros 04 Dic 1992 11:00H
EL GOBIERNO APROBARA MAÑANA UNA LEY CONTRA EL "BLANQUEO" DE CAPITALES El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar mañana un proyecto de ley contra el "blanqueo" de capitales, según informaron hoy a Servimedia fuentes del Ministerio del Portavoz del Gobierno 03 Dic 1992 11:00H
RAFAEL VERA AFIRMA QUE BUENA PARTE DE LA DIRECCION DE ETA SE ENCUENTRA EN ESPAÑA Y QUE LA CABEZA POLITICA ESTA EN EUSKADI El Secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, mostró hoy su convencimiento de que una parte importante de la dirección de ETA está en España, y que la cabeza política de la banda terrrista se encuentra en el País Vasco 01 Dic 1992 11:00H
UNA OPERACION CONJUNTA DE LAS POLICIAS ESPAÑOLA Y HOLANDESA PERMITE DESARTICULAR UNA RED TURCA DE TRAFICANTES DE HEROINA Una operación conjunta de as policías de España y Holanda ha permitido desarticular una red turca de traficantes de heroína, que operaba en nuestro país para posteriormente enviar los beneficios obtenidos a los fondos de la organización en los Países Bajos, según fuentes de la Dirección General de la Policía 28 Nov 1992 11:00H
DETIENEN A UN EXTORSIONISTA QUE PEDIA 10 MILLONES DE DOLARES A UN BANCO A CAMBIO DE NO HACER PUBLICOS SUS MOVIMIENTOS ECONOMICOS Funcionarios del Grupo de Delincuencia Internacional de la Comisaría de Policía de Málaga han detenido y puesto a disposición judicial al peruano nacionalizado español, M.A.P.L., de 36 años de edad, quien había sido denunciado por intnto de extorsión a una entidad bancaria 17 Nov 1992 11:00H
EL CONGRESO APRUEBA EL PROYECTO DE LEY QUE PENALIZA EL "BLANQUEO" DEL DINERO PROCEDENTE DEL NARCOTRAFICO, POR UNANIMIDAD El pleno del Congreso de los Diputados aprobó hoy por unanimidad el proyecto de ley orgánica de modificación del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de tráfico de drogas que penalia, por primera vez, el "blanqueo" del dinero procedente del narcotráfico 12 Nov 1992 11:00H
LA POLICIA PODRA HACER USO DE LOS BIENES CONFISCADOS A LOS NARCOS, SEGUN UNA ENMIENDA DEL PSOE E IU Los agentes de la policía encargados de las lucha contra el tráfico deestupefacientes podrán hacer uso de los bienes y objetos decomisados por el juez a los narcotraficantes antes de que exista una sentencia firme contra éstos, según una enmienda que mañana presentarán conjuntamente al pleno del Congreso el PSOE e IU 11 Nov 1992 11:00H
IU PROPONE LA CREACION DE UNA BRIGADA POLICIAL DE LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE DINERO DEL NARCOTRAFICO Izquierda Unida (IU) propondrá la próxima semana en el Congreso la creación de una brigada policial specializada en la lucha contra el blanqueo de "dinero negro" procedente del narcotráfico, según informó hoy a Servimedia el diputado Antonio Romero 09 Nov 1992 11:00H
DESARTICULADAS DOS REDES DE NARCOTRAFICO EN LA OPERACION ANTIDROGA COORDINADA POR LOS JUECES GARZON Y BUEREN Las organizaciones "Mufa" y "Ova", dedicadas al tráfico de drogas, han sido desarticuladas en la operación antidroga que esde ayer dirigen en Sevilla los jueces de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y Carlos Bueren 23 Oct 1992 11:00H
UNAS 2.000 PERSONAS SE MANIFIESTAN EN SEVILLA CONTRA LA DROGA Y POR UNA REFORMA DEL NUEVO CODIGO PENAL Alrededor de 2.OOO personas se manifestaron hoy en Sevilla en señal de protesta por el tráfico y consumo de droga y en reivindicación de una reforma del nuevo código penal que tiene en proyecto el gobierno 10 Oct 1992 11:00H
RECHAZADA LA ENMIENDA A LA TOTALIDAD DEL PP AL PROYECTO DE MODIFICACION DE LAS PENAS POR TRAFICO DE DROGAS El pleno del Congreso de los Diputados rechazó hoy con el voto en contra de todos los grupos parlamentarios excepto del Partido Popular, la enmienda a la totalidad presentada por esta formación política al proyecto modificación del Cóigo Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de tráfico de drogas, por considerar que el texto alternativo del partido conservador no aporta ninguna novedad sustancial al proyecto del Gobierno 08 Oct 1992 11:00H
EL JUEZ FIJA UNA FIANZA DE 70 MILLONES PARA EL AUTOR Y EL EDITOR DE "DINEROS DEL NARCOTRAFICO" Y JESUS GIL El juez de instrucción número 15 de Madrid, Agustín Alonso Roca, h dictado orden de búsqueda contra José Feliz Marín y Juan José Arango a quienes imputa un delito de calumnias e injurias graves como autor y editor respectivamente del libro "Dineros del Narcotráfico en la prensa española" 05 Oct 1992 11:00H
INTERVENIDOS NUEVE KILOS DE COCAINA EN EL COCHE DE UNO DE LOS DETENIDOS EN LA OPERACION "GREEN ICE" Miembros del Servicio Central de Estupefacientes intervinieron yer en la localidad madrileña de Las Rozas casi nueve kilos de cocaína de gran pureza, que se encontraban escondidos en el interior del maletero de un coche, según informaron fuentes de la Dirección General de Policía 01 Oct 1992 11:00H

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