VenezuelaLa Audiencia Nacional rechaza citar a Maduro por el ‘caso Pdvsa’La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha rechazado citar a declarar al presidente de Venezuela y expresidente de la Junta Directiva de Pdvsa, Nicolás Maduro, en la causa por presunto blanqueo de capitales de los beneficios ilícitos derivados de las conductas de corrupción cometidas por funcionarios o empleados de la Administración y empresarios del país sudamericano
Consejo de MinistrosEl Gobierno crea el Registro Central de Titularidades RealesEl Consejo de Ministros aprobó este martes, a petición de los ministerios de Justicia y de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el Real Decreto (RD) por el que se crea el Registro Central de Titularidades Reales y se aprueba su reglamento
TribunalesMoreno propone juzgar a 14 personas por organización criminal y blanqueo del tráfico de armasEl juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha propuesto juzgar a catorce personas, la mayor parte ciudadanos ucranianos y letones, por formar parte de una red internacional dedicada al tráfico ilegal de armamento y blanqueo de los fondos ilícitos a través de una estructura societaria radicada fundamentalmente en Barcelona y Alicante con la finalidad de dar apariencia legal a la adquisición de patrimonio de empresas de transporte marítimo que fletan buques para trasladar material armamentístico
FinanzasCalviño se compromete a intentar acordar bajo la Presidencia española de la UE las medidas contra el blanqueo de capitalesLa vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, manifestó este viernes que hará “lo posible” por llegar a un acuerdo bajo la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea en el paquete legislativo de medidas para reforzar las normas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
TribunalesGadea suspende la actividad de Acodap y cita al exjuez Presencia por nuevos delitos de blanqueo y alzamientoEl juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea ha acordado la suspensión cautelar de actividades de la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (Acodap) y cita como investigado por nuevos delitos de blanqueo de capitales y alzamiento de bienes al exjuez expulsado de la carrera judicial y presidente de dicha entidad, Fernando Presencia
Next Generation EUCECA pide ampliar el plazo para ejecutar los fondos europeos más allá de 2026La Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) ha pedido que desde la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea –que recaerá el 1 de julio en España– se abogue por “flexibilizar en la medida de lo posible las características generales del programa”, como por ejemplo el plazo de 2026 para ejecutar las inversiones, “con el objetivo de maximizar su alcance y adecuarse a los retos de operacionalización en la práctica”
EnergiaMaría Díaz Aldao, nueva Chief Compliance Officer de RepsolRepsol anunció este viernes el nombramiento de María Díaz Aldao como Chief Compliance Officer (CCO), puesto que se suma al de delegada de Protección de Datos de la compañía
TribunalesEl fiscal general del Estado propone nueve nombramientos, entre ellos el de Dolores DelgadoEl fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, presidió este jueves la reunión del Consejo Fiscal en la que ha formulado nueve propuestas de nombramiento para cubrir otras tantas plazas, entre las que se encuentra la de fiscal de Sala en materia de Derechos Humanos y Memoria Democrática, para la que ha propuesto a su antecesora, Dolores Delgado
ConsumoLos bancos “abusan” de la petición de información personal de los usuarios, según una encuesta de la OCULas entidades financieras “abusan” de la petición de información personal de los usuarios, según una encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) que revela, además, que a uno de cada cinco de sus socios su entidad bancaria le había solicitado información “extra” sobre su información financiera y “prácticamente” a la mitad de ellos les solicitaron la declaración de la Renta
La Policía Nacional ha desarticulado en Valencia un grupo organizado, con la detención de tres personas, por el fraude de 1.150.334 euros a la Seguridad Social
La Policía Nacional ha desarticulado una red criminal dedicada a estafar mediante el método del ‘chiringuito financiero’, por el que las víctimas invertían y perdían dinero en falsas operaciones financieras de Internet
La Policía Nacional desmanteló un grupo criminal dedicado a la fundición de joyas provenientes de robos en viviendas en la localidad madrileña de Parla. En esta operación detuvo a siete individuos y se incautaron 200.000 euros en efectivo
La Policía Nacional ha desmantelado una compleja organización dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico con la detención de 21 personas en las provincias de Sevilla y Málaga
La Policía Nacional en coordinación con la Europol ha desarticulado una red criminal transnacional que introducía migrantes sirios y argelinos en la Unión Europea, a cada uno de los cuales les cobraba entre 7.000 y 20.000 euros por trayecto
Los jueces españoles concluyeron en el primer trimestre de 2023 un total de nueve procedimientos por delitos de corrupción, en los que se dictó auto de apertura de juicio oral o de procesamiento contra un total de 119 personas (85 físicas y 34 jurídicas), que fueron o serán llevadas a juicio por este tipo de delitos
La Policía Nacional ha detenido en la provincia de Alicante a un fugitivo italiano miembro de la mafia calabresa 'Ndrangheta buscado por tráfico de drogas y organización criminal
