Elecciones 23-JLos Comunes avisan de que el voto útil al PSOE supondría “condenar al Gobierno de coalición”La cabeza de lista de En Comú Podem a las elecciones generales dentro de la candidatura de Sumar, Aina Vidal, advirtió este martes en el ‘Fórum Europa. Tribuna Catalunya’ de que en dichos comicios dar un voto útil al PSOE “sería básicamente condenar al Gobierno de coalición”
TribunalesMoreno propone juzgar a 14 personas por organización criminal y blanqueo del tráfico de armasEl juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha propuesto juzgar a catorce personas, la mayor parte ciudadanos ucranianos y letones, por formar parte de una red internacional dedicada al tráfico ilegal de armamento y blanqueo de los fondos ilícitos a través de una estructura societaria radicada fundamentalmente en Barcelona y Alicante con la finalidad de dar apariencia legal a la adquisición de patrimonio de empresas de transporte marítimo que fletan buques para trasladar material armamentístico
MadridMás Madrid dice que el PP “blanquea” la violencia de género al pactar con VoxLa portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional, Mónica García, indicó este viernes que el PP “blanquea” la violencia de género y “frivoliza” sobre ella al pactar con Vox, al tiempo que criticó que la “línea roja” entre PP y Vox en Extremadura “se ha teñido misteriosamente de azul”
FinanzasCalviño se compromete a intentar acordar bajo la Presidencia española de la UE las medidas contra el blanqueo de capitalesLa vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, manifestó este viernes que hará “lo posible” por llegar a un acuerdo bajo la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea en el paquete legislativo de medidas para reforzar las normas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
TribunalesGadea suspende la actividad de Acodap y cita al exjuez Presencia por nuevos delitos de blanqueo y alzamientoEl juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea ha acordado la suspensión cautelar de actividades de la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (Acodap) y cita como investigado por nuevos delitos de blanqueo de capitales y alzamiento de bienes al exjuez expulsado de la carrera judicial y presidente de dicha entidad, Fernando Presencia
Next Generation EUCECA pide ampliar el plazo para ejecutar los fondos europeos más allá de 2026La Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) ha pedido que desde la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea –que recaerá el 1 de julio en España– se abogue por “flexibilizar en la medida de lo posible las características generales del programa”, como por ejemplo el plazo de 2026 para ejecutar las inversiones, “con el objetivo de maximizar su alcance y adecuarse a los retos de operacionalización en la práctica”
EnergiaMaría Díaz Aldao, nueva Chief Compliance Officer de RepsolRepsol anunció este viernes el nombramiento de María Díaz Aldao como Chief Compliance Officer (CCO), puesto que se suma al de delegada de Protección de Datos de la compañía
TribunalesEl fiscal general del Estado propone nueve nombramientos, entre ellos el de Dolores DelgadoEl fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, presidió este jueves la reunión del Consejo Fiscal en la que ha formulado nueve propuestas de nombramiento para cubrir otras tantas plazas, entre las que se encuentra la de fiscal de Sala en materia de Derechos Humanos y Memoria Democrática, para la que ha propuesto a su antecesora, Dolores Delgado
ConsumoLos bancos “abusan” de la petición de información personal de los usuarios, según una encuesta de la OCULas entidades financieras “abusan” de la petición de información personal de los usuarios, según una encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) que revela, además, que a uno de cada cinco de sus socios su entidad bancaria le había solicitado información “extra” sobre su información financiera y “prácticamente” a la mitad de ellos les solicitaron la declaración de la Renta
TribunalesCondenas de hasta cinco años y medio de cárcel y multas de 85 millones de euros en el juicio a ‘Los Miami’La Audiencia Nacional ha impuesto penas de entre 10 meses y cinco años y medio de prisión y multas cercanas a los 85 millones de euros a los condenados en el juicio conocido como ‘los Miami’, en el que 81 personas fueron juzgadas por delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales, falsedad documental, contra la Hacienda pública, tenencia ilícita de armas, receptación y falsificación de moneda
CiberataquesSegundo detenido por los ciberataques al CGPJ y otras instituciones del EstadoLa Policía Nacional ha detenido a una segunda persona por los ciberataques cometidos contra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y otras instituciones del Estado, cuyas bases de datos se vieron comprometidas por esta intrusión en sus sistemas informáticos
MadridMadrid presenta en Bruselas la candidatura para albergar la Autoridad Europea contra el Blanqueo de CapitalesEl concejal delegado de Internacionalización y Cooperación en funciones del Ayuntamiento de Madrid, Santiago Saura, y la coordinadora general de Alcaldía, Matilde García Duarte, acompañados por el director general de Turismo, Héctor Coronel, participaron este miércoles en la presentación en Bruselas de la candidatura de Madrid para albergar la sede de la Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AMLA, Anti-Money Laundering Authority)
La cabeza de lista de En Comú Podem a las elecciones generales dentro de la candidatura de Sumar, Aina Vidal, advirtió este martes en el ‘Fórum Europa. Tribuna Catalunya’ de que en dichos comicios dar un voto útil al PSOE “sería básicamente condenar al Gobierno de coalición”
La Policía Nacional en coordinación con la Europol ha desarticulado una red criminal transnacional que introducía migrantes sirios y argelinos en la Unión Europea, a cada uno de los cuales les cobraba entre 7.000 y 20.000 euros por trayecto
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha propuesto juzgar a catorce personas, la mayor parte ciudadanos ucranianos y letones, por formar parte de una red internacional dedicada al tráfico ilegal de armamento y blanqueo de los fondos ilícitos a través de una estructura societaria radicada fundamentalmente en Barcelona y Alicante con la finalidad de dar apariencia legal a la adquisición de patrimonio de empresas de transporte marítimo que fletan buques para trasladar material armamentístico
Los jueces españoles concluyeron en el primer trimestre de 2023 un total de nueve procedimientos por delitos de corrupción, en los que se dictó auto de apertura de juicio oral o de procesamiento contra un total de 119 personas (85 físicas y 34 jurídicas), que fueron o serán llevadas a juicio por este tipo de delitos
La Policía Nacional ha detenido en la provincia de Alicante a un fugitivo italiano miembro de la mafia calabresa 'Ndrangheta buscado por tráfico de drogas y organización criminal
El concejal delegado de Internacionalización y Cooperación en funciones del Ayuntamiento de Madrid, Santiago Saura, y la coordinadora general de Alcaldía, Matilde García Duarte, acompañados por el director general de Turismo, Héctor Coronel, participaron este miércoles en la presentación en Bruselas de la candidatura de Madrid para albergar la sede de la Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AMLA, Anti-Money Laundering Authority)
