MODIFICADA LA NORMATIVA SOBRE BLANQUEO DE CAPITALES PARA LUCHAR CONTRA EL TERRORISMO Y EL FRAUDE BANCARIOEl Gobierno aprobó hoy en Consejo de Ministros un real decreto por el que modifica el Reglamento de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, con el objeto de dar una mayor transparencia a las operaciones financieras para facilitar las investigaciones sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, así como para luchar contra el fraude bancario por Internet
ECONOMIA INICIO 25 INVESTIGACIONES DE BLANQUEO DE CAPITALES EN 3 AÑOS POR DENUNCIAS DE NOTARIOS Y REGISTRADORESEl Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, dependiente de la Secretaría de Estado de Economía, inició 25 investigaciones de blanqueo de capitales en los años 2002, 2003 y 2004 derivadas de comunicaciones de notarios y registradores ante casos sospechosos de tales prácticas
EL ICO ESTABLECE UN CÓDIGO DE CONDUCTA PARA SU PLANTILLAEl Instituto de Crédito Oficial (ICO) aprobó hoy un código de conducta aplicable a toda su plantilla y su equipo de dirección en el que se recogen las normas sobre el régimen de incompatibilidades y responsabilidades que les afctan en materia de independencia, objetividad, integridad y correcto uso de la información en el ejercicio de sus funciones
GESCARTERA. LA JUEZ TOMA DECLARACION COMO TESTIGO A FOLGADO Y A OTRAS TRES PERSONASLa titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Ncional, Teresa Palacios, tomará declaración hoy como testigos a cuatro personas en relación con el denominado "caso Gescartera". Entre ellas se encuentra José Folgado, actual secretario de Estado de Energía
GESCARTERA. LA JUEZ TOM MAÑANA DECLARACION COMO TESTIGO A FOLGADO Y A OTRAS TRES PERSONASLa titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, tomará declaración mañana como testigos a cuatro personas en relación con el denominado "caso Gescartera". Entre ellas se encuentra José Folgado, actual secretario de Estado de Energía
GESCARTERA. LA JUEZ TOMA DECLARACION COMO TESTIGO A FOLGADO A OTRAS TRES PERSONAS MASLa titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, tomará declaración esta semana como testigos a cuatro personas en relación con el denominado "caso Gescartera". Entre ellas se encuentra José Folgado, actual secretario de Estado de Energía
GESCARTERA. LA JUEZ CITA PARA MAÑANA A UN INSPECTOR DEL BANCO DE ESPAÑADavid Vázquez Rodríguez, inspector del Banco de España, ha sido citado como testigo para mañana por la juez de la Audiencia Nacional Teres Palacios, instructora del "caso Gescartera", según informaron fuentes jurídicas
GESCARTERA. LA JUEZ CITA A UN INSPECTOR DEL BANCO DE ESAÑADavid Vázquez Rodríguez, inspector del Banco de España, ha sido citado como testigo para este miércoles, 12 de febrero, por la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios, instructora del "caso Gescartera", según informaron fuentes jurídicas
GESCARTERA. LA JUEZ CITA A UN INSPECTOR DEL BANCO DE ESPAÑADavid Vázquez Rodríguez, inspector del Banco de España, ha sido citado como testigo para este miércoles, día 12, por la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios, instructora de "caso Gescartera", según informaron fuentes jurídicas
GESCARTERA. LA AGENCIA TRIBUTARIA RATIFICA QUE NO ENCONTRO IRREGULARIDAD EN LA ACTUACION DE ENRIQUE GIMNEZ-REYNAEl director del Servicio de Auditoría Interna de la Agencia Tributaria ha ratificado ante la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios, instructora del "caso Gescartera", que no encontró ninguna irregularidad en la actuación de Enrique Giménez- -Reyna como secretario de Estado de Hacienda en relación con la citada agencia de valores, propiedad de Antonio Camacho, según informaron hoy fuentes jurídicas
EL PSOE ACUSA A RATO DE "OCULTAR" LA POSIBLE SANCION AL HSBC POR LAS CUENTAS SECRETASEl Partido Socialista acusó hoy al vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato, de "ocultar" la posible sanción l banco HSBC por la existencia de cuentas secretas, y pidió explicaciones sobre si ésta será "menor" o "muy grave"
El Consejo de Ministros aprobó hoy, a propuesta de la ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado, un acuerdo por el que se aprueban los criterios de distribución para el año 2005 del fondo procedente de los bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados
