Crimen organizadoPolicía y Mossos frustran el intento de la ‘Mocro-Mafia’ holandesa de asentarse en CataluñaAgentes de la Policía Nacional y Mossos d’Esquadra, con la intervención de la Policía de los Países Bajos han detenido a tres integrantes de la denominada ‘Mocro-Mafia’ holandesa, frustrando su intento de asentarse en Cataluña, donde tenían previsto blanquear, a partir de diversos negocios y adquisición de bienes, dinero proveniente del narcotráfico
TribunalesLa Audiencia Nacional procesa al marido y al hijastro de la alcaldesa de Marbella por blanqueo, organización criminal y narcotráficoEl juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha procesado al marido y al hijastro de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, junto a una treintena de personas más por delitos de organización criminal, blanqueo de capitales y narcotráfico. Además, ha fijado para el próximo 17 de noviembre la declaración del joven, Joakim Broberg, en relación con una investigación sobre narcotráfico
TribunalesLa Audiencia Nacional avala la investigación a Monedero por blanqueo de capitales y falsedad documentalLa Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha avalado la investigación abierta por el Juzgado Central de Instrucción 6 a Juan Carlos Monedero por blanqueo de capitales y falsedad en relación con unas transferencias entre la empresa de aquel, Caja de Resistencia Motiva 2 Producciones SL, con la mercantil VIU Europa y el Banco del Alba por la elaboración de un informe de asesoría
TribunalesLa Audiencia de Valencia pone a un paso del banquillo al expresidente Eduardo Zaplana por el ‘caso Erial’La Sección Quinta de la Audiencia de Valencia ha dictado un auto en el que confirma la existencia de indicios suficientes para encausar al exministro y expresidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana y otros seis investigados en el marco del conocido como ‘caso Erial’, relativo al cobro de comisiones millonarias y blanqueo de capitales por la adjudicación de plantas de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y parques eólicos de la Comunidad Valenciana
JusticiaLlop entrega 35 condecoraciones de San Raimundo de PeñafortLa ministra de Justicia, Pilar Llop, entregó este lunes en Madrid a miembros de las carreras judicial y fiscal un total de 35 condecoraciones de la Orden de San Raimundo de Peñafort, que reconocen la contribución al desarrollo del Derecho
TribunalesLa Fiscalía pide 19 años de cárcel para Zaplana por organización criminal, blanqueo y cohechoLa Fiscalía Anticorrupción solicita 19 años de prisión para el expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro de Trabajo con el PP Eduardo Zaplana por los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, falsedad en documento oficial y mercantil y prevaricación administrativa dentro del conocido como ‘caso Erial’. Además, le reclama una multa de 40 millones de euros y otras dos más que suman 72.000 y 36.000 euros
CulturaLa periodista Ana Pardo de Vera se estrena en la novela con 'Chantaje a una jueza'La periodista y directora corporativa de 'Público', Ana Pardo de Vera, se estrena en la novela con 'Chantaje a una jueza', un "suspense político" que radiografía "lo que sucede cuando la administración del Estado se corrompe y son pocos los que luchan por evitarlo"
TribunalesLa Fiscalía atribuye el aumento de los delitos de odio a la “radicalización del debate político”El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no pudo acudir este miércoles al solemne acto de apertura del Año Judicial por haber dado positivo en covid. En su nombre, la teniente fiscal del Tribunal Supremo (TS), Maria Ángeles Sánchez Conde, dio lectura a su discurso de presentación de la Memoria de la Fiscalía y señaló que los delitos de odio aumentaron en un 27% durante 2021 por la “polarización y radicalización del debate político” del que ya alertó la Fiscalía en años anteriores
CorrupciónArchivada una pieza del ‘caso Pdvsa’ que afectaba a un ministro chavistaLa Audiencia Nacional ha archivado una de las cuatro piezas en las que se dividió el caso sobre la petrolera venezolana Pdvsa, en concreto la que afectaba a Nervis Villalobos, que fue viceministro de Energía Eléctrica con Hugo Chávez
TribunalesLa Audiencia Nacional investigará por blanqueo y falsedad al cofundador de Podemos Juan Carlos MonederoEl juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado la apertura de una causa para investigar al exdirigente de Podemos Juan Carlos Monedero por delitos de blanqueo de capitales y documental en relación con unas transferencias entre la empresa de aquel, Caja de Resistencia Motiva 2 Producciones SL, con la mercantil VIU Europa y el Banco del Alba por la elaboración de un informe de asesoría sobre los ámbitos financieros de los países del Alba
InteriorDesarticulada una organización que defraudó tres millones de euros con ciberestafasAgentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Policía Nacional de Rumanía y Europol, han desarticulado una organización internacional que habría estafado más de tres millones de euros mediante fraudes cometidos a través de Internet
Medio ambienteCiudadanos propone que la Fiscalía Europea investigue delitos ambientales transnacionalesCiudadanos ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a impulsar en la UE la ampliación de competencias de la Fiscalía Europea para que pueda investigar y procesar delitos contra el medio ambiente y la biodiversidad con carácter transnacional por su impacto en el interés financiero de la Unión Europea
TribunalesEl exCEO de Cepsa y dos directivos de Bankinter declararán el 5 de julio por la venta de Torre CepsaEl juez que investiga la venta de la Torre Cepsa por un presunto delito de blanqueo de capitales tomará declaración el próximo martes, día 5, en calidad de testigo al exvicepresidente de la petrolera, Pedro Miró Ortiz, y a dos altos cargos de Bankinter sobre los detalles de la venta del edificio propiedad del jeque árabe Khadem Al Qubaisi, que en 2016 culminó la operación con un crédito puente de 400 millones de euros a Bankinter
SalariosAnalista de inversión, el perfil más demandado en el sector bancario con un salario que puede alcanzar los 100.000 euros anualesEl analista de banca de inversión es el perfil mejor pagado y más demandado en España en 2022 dentro del sector bancario (hasta 100.000 euros anuales de salario si supera la década de experiencia en una multinacional ubicada en la Comunidad de Madrid, Cataluña, Galicia, Asturias o la Comunidad Valenciana), seguido del responsable comercial de medios de pago (85.000 euros) y del analista de riesgos (80.000)
Agentes de la Policía Nacional y Mossos d’Esquadra, con la intervención de la Policía de los Países Bajos han detenido a tres integrantes de la denominada ‘Mocro-Mafia’ holandesa, frustrando su intento de asentarse en Cataluña, donde tenían previsto blanquear, a partir de diversos negocios y adquisición de bienes, dinero proveniente del narcotráfico
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha procesado al marido y al hijastro de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, junto a una treintena de personas más por delitos de organización criminal, blanqueo de capitales y narcotráfico. Además, ha fijado para el próximo 17 de noviembre la declaración del joven, Joakim Broberg, en relación con una investigación sobre narcotráfico
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Fuengirola (Málaga) a uno de los principales capos de la ‘Ndrangheta prófugo de la justicia Italiana desde 2015
