GESCARTERA. LA JUEZ CITA A UN INSPECTOR DEL BANCO DE ESAÑADavid Vázquez Rodríguez, inspector del Banco de España, ha sido citado como testigo para este miércoles, 12 de febrero, por la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios, instructora del "caso Gescartera", según informaron fuentes jurídicas
GESCARTERA. LA JUEZ CITA A UN INSPECTOR DEL BANCO DE ESPAÑADavid Vázquez Rodríguez, inspector del Banco de España, ha sido citado como testigo para este miércoles, día 12, por la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios, instructora de "caso Gescartera", según informaron fuentes jurídicas
GESCARTERA. LA AGENCIA TRIBUTARIA RATIFICA QUE NO ENCONTRO IRREGULARIDAD EN LA ACTUACION DE ENRIQUE GIMNEZ-REYNAEl director del Servicio de Auditoría Interna de la Agencia Tributaria ha ratificado ante la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios, instructora del "caso Gescartera", que no encontró ninguna irregularidad en la actuación de Enrique Giménez- -Reyna como secretario de Estado de Hacienda en relación con la citada agencia de valores, propiedad de Antonio Camacho, según informaron hoy fuentes jurídicas
EL PSOE ACUSA A RATO DE "OCULTAR" LA POSIBLE SANCION AL HSBC POR LAS CUENTAS SECRETASEl Partido Socialista acusó hoy al vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato, de "ocultar" la posible sanción l banco HSBC por la existencia de cuentas secretas, y pidió explicaciones sobre si ésta será "menor" o "muy grave"
DROGA. EL PSOE CULPA AL GOBIERNO DEL FACIL ACCESO A LAS DROGAS DE LOS JOVENES ESPAÑOLESLa portavoz del PSOE en la Comisión Mixta para el Estudio de las Drogas, Carmen Romero, achacó hoy al "fracaso" de la política del Gobierno en esta materia el hecho de que España sea el país europeo en el que los jóvenes tienen más facilidad de acceso a estas sustancias, según revela un esudio del Eurobarómetro
DROGA. LAS ESCUELAS DE LA UE TENDRAN UNA ASIGNATURA SOBRE PREVENCION DE CONSUMO DE DROGASLa Presidencia española de la Unión Europea aprobará la introducción en las escuelas de una asignatura específica denominada "Educación para la salud", a fin de evitar que los adolescentes se inicien en el consumo de drogas, según anunció hoy el delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Gonzalo Robles
GESCARTERA. LA JUEZ IMPUTA BLANQUEO DE CAPITALES A DOS DIRECTIVOS DE LA CAIXALa titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, instructora del "caso Gescartera", decidió esta tarde imputar al director y al subdirector de la sucursal de La Caixa en Majadahonda (Madrid), Miguel Prats y Alfonso Castro, respectivamente, por un presunto delito de blanqueo de capitales y otro de cooperación necesara para la estafa o bien para la apropiación indebida, según informaron fuentes jurídicas
EL GOBIERNO APRUEBA LOS CRITERIOS DE REPARTO DE LOS DECOMISOS A NARCOTRAFICANTESEl Consejo de Ministros aprobó hoy los criterios de distribución para el año 2002 del Fondo procedente de los bienes decomisados por tráfico de drogas y por sentencia firme adjudicados al Estado, así como de las sanciones económicas y del comiso sobre medidas de control desustancias químicas catalogadas susceptibles de envío para la fabricación ilícita de drogas
DROGA. RAJOY ANUNCIA UNA REFORMA DE LA LEY DEL FONDO PARA ACELERAR EL USO DE LOS BIENESDECOMISADOS A LOS "NARCOS"El ministro del Interior, Mariano Rajoy, anunció hoy que va a presentar al Consejo de Ministros una propuesta de reforma de la ley del fondo procedente de bienes incautados en la lucha contra el narcotráfico, de manera que no haya que esperar a que se dicte la sentencia correspondiente para sacar a subasta pública los objetos decomisados
DROGAS. RAJOY PRESIDE EL CONSEJO SUPERIOR CONTRA EL TRAFICO DE DROGASEl vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Mariano Rajoy, presidirá este mediodía en Madrid la reunión del Consejo Superior de Lucha contra el Tráfico de Drogas y el Blanqueo de Capitales
NOTARIOS Y REGISTRADORES COLABORARAN EN LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALESEl Ministerio de Justicia, a través de la Dirección General de los Registros y del Notariado, ha dictado una instrucción dirigida a notarios y registrados de la propiedad y mercantiles, encaminada a impulsar la colaboración de estos fedatarios en la lucha contra el blanqueo de capitales prcedentes del narcotráfico y de otras actividades ilícitas
LOS TRAFICANTES DE HACHIS PREFIEREN LA PESETA PARA EL BLANQUEO DE SU DINEROLos traficantes de hachis prefiern la peseta para pagar sus costes, acumular beneficios y realizar inversiones, según pone de manifiesto la última memoria de la Comisión de Prevención para el Blanqueo de Capitales, adscrita al Banco de España
BLANQUEO. 69 FUNCIONARIOS LUCHAN CONTRA EL "LAVADO" DE DINERO NEGRO DESDE LA UNIDAD ANTIBLANQUEO DE CAPITALESSesenta y ueve funcionarios del Banco de España, el Ministerio de Economía y el Cuerpo Nacional de Policía luchan contra el "lavado" de dinero negro desde el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, adscrita al Banco de España, según la última memoria de este organismo, correspondiente a 1997
David Vázquez Rodríguez, inspector del Banco de España, ha sido citado como testigo para este miércoles, 12 de febrero, por la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios, instructora del "caso Gescartera", según informaron fuentes jurídicas
