Blanqueo de capitalesSánchez envía una carta a Europa para apoyar a Madrid como candidata a la sede de la Autoridad contra el Blanqueo de CapitalesLa ministra de Comercio, Industria y Turismo, Reyes Maroto, anunció este jueves que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha remitido una carta a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, apoyando la candidatura de Madrid para acoger la sede de la futura Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AMLA en inglés)
Operación policialDesarticulada una de las principales plataformas de criptomonedas utilizada por el cibercrimenLa Guardia Civil ha detenido a la cúpula del ‘exchange’ o mercado digital de criptomonedas Bitzlato, considerada por Europol y por las principales agencias policiales internacionales como una de las plataformas más utilizadas por el cibercrimen para el blanqueo de capitales mediante el uso de estos activos digitales a nivel mundial
TribunalesLa Audiencia Nacional confirma el procesamiento del marido y el hijastro de la alcaldesa de Marbella por tráfico de drogas y blanqueoLa Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado el auto del juez instructor Manuel García Castellón en el que procesó a los más de treinta presuntos miembros de una organización liderada por ciudadanos de nacionalidad sueca asentada en España que se dedicaba al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales, entre los que destacan el marido y el hijastro de la alcaldesa de Marbella
MadridAlmeida presenta a Metsola la candidatura a sede de la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de CapitalesEl alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, recibió este viernes en el Palacio de Cibeles a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, con quien mantuvo una reunión en la que trataron las características de la capital de España como candidata a ser sede de la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AMLA- Anti-Money Laundering Authority)
Guerra en UcraniaLa Guardia Civil detiene a un británico por incumplir las sanciones impuestas a RusiaLa Guardia Civil en colaboración con la Federal Bureau of Investigation (FBI) y el Homeland Security Investigation (HSI) de los Estados Unidos, en el marco de la operación Magnolia, ha procedido a la detención de un ciudadano británico a requerimiento de las autoridades estadounidenses por los delitos de fraude, infracción a la Ley de Facultades Económicas Internacionales de Emergencia de los EEUU y blanqueo de capitales, bajo las normas legales de aquel país, por la imposición y cumplimiento de las sanciones impuestas a personas físicas y jurídicas de origen ruso
Derechos humanosAmnistía señala que la RFEF ayuda a “blanquear el régimen de Arabia Saudí” con la Supercopa de fútbolAmnistía Internacional (AI) denunció este martes que la nueva edición de la Supercopa de España de Fútbol, que se jugará desde este miércoles en Arabia Saudí, es un paso más en “el blanqueo de un régimen terrible con los derechos humanos”, por lo que criticó la decisión de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF)
tribunalesEl Supremo confirma las principales condenas por corrupción a dirigentes del PNV en ÁlavaLa Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado, con puntuales correcciones técnicas, la sentencia dictada el 17 de diciembre de 2019 por la Audiencia Provincial de Álava, en la que se condenó por corrupción a los integrantes del Araba Buru Batzar Alfredo De Miguel Aguirre, Luis Felipe Ochandiano Credilla y Carlos Aitor Tellería Lambarri. El tribunal ha estado formado por los magistrados Manuel Marchena (presidente), Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Ana Ferrer y Pablo Llarena (ponente)
FraudeLa Policía Nacional desarticula un grupo dedicado al blanqueo de capitales y que defraudó más de 6,5 millones a la Seguridad SocialLa Policía Nacional ha desarticulado una organización dedicada presuntamente al blanqueo de capitales que defraudó más de seis millones y medio de euros a la Seguridad Social en una operación que se saldó con la detención de 23 personas en Barcelona, en la localidad almeriense de Albox y en los municipios sevillanos de Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra, Carmona, Villaverde del Río y Sevilla capital
FraudeDesarticulada en Valencia una trama que defraudada el IVA en la compra automóvilesLa Guardia Civil y la Agencia Tributaria, en el marco de una operación conjunta dirigida y coordinada por la Fiscalía Europea, han desarticulado una trama de fraude intracomunitario de IVA radicada en Valencia que operaba en el sector de los automóviles
ConstituciónSánchez dice que en 2017 los independentistas “incumplieron” la Constitución y el PSOE pretende que se cumplaEl presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo este miércoles que “realmente lo que estamos haciendo nada tiene que ver con lo que ocurrió en Cataluña” porque los independentistas en 2017 “incumplieron la Constitución” y “quebraron la legalidad democrática” y “nosotros estamos queriendo que se haga cumplir” la Carta Maga
EstafaCae una banda que estafó más de medio millón de euros con falsos créditos rápidosLa Guardia Civil ha desarticulado una organización dedicada a cometer estafas financieras mediante una página web en la que ofrecían financiar préstamos rápidos y sin requisitos. En la operación han sido detenidas nueve personas y otras dos han sido investigadas por estafar más de 500.000 euros
NarcotráficoDesarticulado un grupo organizado dedicado al tráfico de drogas en LeónAgentes de la Comisaría Provincial de León en el marco de la operación ‘Atlantis’ han detenido a tres hombres integrantes de un grupo organizado que se dedicaba a introducir sustancias estupefacientes en la provincia de León a través de Italia, para su posterior distribución
TribunalesLa Audiencia de Alicante condena a una policía por blanqueo de capitales y revelación de secretosLa Sección Undécima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede desplazada en Elche, ha condenado a una agente del Cuerpo Nacional de Policía a un año de prisión, a dos años y tres meses de inhabilitación para cargo o empleo público y al pago de una multa de 3.840 euros como autora de los delitos de blanqueo de capitales y revelación de secretos
MarbellaMoreno Bonilla insiste en que la alcaldesa de Marbella no está investigadaEl presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, insistió este martes en que la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, no está siendo investigada ni por la Agencia Tributaria ni por ningún juez y no quiso pronunciarse de manera expresa sobre su apoyo a la responsable municipal
La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Reyes Maroto, anunció este jueves que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha remitido una carta a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, apoyando la candidatura de Madrid para acoger la sede de la futura Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AMLA en inglés)
La Guardia Civil ha detenido a la cúpula del ‘exchange’ o mercado digital de criptomonedas Bitzlato, considerada por Europol y por las principales agencias policiales internacionales como una de las plataformas más utilizadas por el cibercrimen para el blanqueo de capitales mediante el uso de estos activos digitales a nivel mundial
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, recibió este viernes en el Palacio de Cibeles a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, con quien mantuvo una reunión en la que trataron las características de la capital de España como candidata a ser sede de la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AMLA- Anti-Money Laundering Authority)
La Guardia Civil ha desarticulado una trama asentada principalmente en Vizcaya, pero con presencia en varias provincias españolas, que blanqueaba dinero del narcotráfico mediante facturas que compraba a empresas de la construcción
La Guardia Civil ha desarticulado una organización dedicada a cometer estafas financieras mediante una página web en la que ofrecían financiar préstamos rápidos y sin requisitos. En la operación han sido detenidas nueve personas y otras dos han sido investigadas por estafar más de 500.000 euros
Agentes de la Comisaría Provincial de León en el marco de la operación ‘Atlantis’ han detenido a tres hombres integrantes de un grupo organizado que se dedicaba a introducir sustancias estupefacientes en la provincia de León a través de Italia, para su posterior distribución
