La Guardia Civil desmantela una organización que defraudó unos 25 millones en IVA de hidrocarburosAgentes pertenecientes a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el marco de la operación 'Burlao' y en colaboración con la Agencia Tributaria, han detenido a 20 personas pertenecientes a una organización criminal dedicada al fraude masivo de IVA de hidrocarburos y al blanqueo de capitales. El fraude a la Hacienda Pública podría ascender a 25 millones de euros
La Policía pide colaboración ciudadana para localizar a diez fugitivosLa Policía Nacional ha pedido colaboración ciudadana para localizar a diez criminales que podrían encontrarse en España y que son autores de delitos de asesinatos, homicidios, lesiones, tráfico de drogas o robos con violencia
El exdiputado del PP Martínez Pujalte declara hoy por falsificación en documento mercantilEl exdiputado del PP Vicente Martínez Pujalte declara este miércoles como investigado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid por un presunto delito de falsificación en documento mercantil. También está citada para hoy por los mismos hechos su exsocia y exdiputada Ana María Torme, quien denunció a Pujalte ante la Fiscalía
El exdiputado del PP Martínez Pujalte declarará mañana por falsificación en documento mercantilEl exdiputado del PP Vicente Martínez Pujalte declarará este miércoles como investigado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid por un presunto delito de falsificación en documento mercantil. También está citada para mañana por los mismos hechos su exsocia y exdiputada Ana María Torme, quien denunció a Pujalte ante la Fiscalía
El exdiputado del PP Martínez Pujalte declara el miércoles por falsificación en documento mercantilEl exdiputado del PP Vicente Martínez Pujalte declarará el miércoles como investigado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid por un delito de falsificación en documento mercantil. Ese mismo día, también está citada por los mismos hechos su exsocia y exdiputada Ana María Torme, quien denunció a Pujalte ante la Fiscalía
El juez Velasco cierra la investigación por los descuentos irregulares en billetes de avión para residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y MelillaEl juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha acordado la transformación de las diligencias en procedimiento abreviado en la investigación por las supuestas irregularidades en descuentos en billetes de avión a residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, y propone juzgar por un delito de fraude continuado a las subvenciones a Globalia Servicios Corporativos SLU, con las atenuantes de reparación del daño al haber pagado las cantidades defraudadas más los intereses, por un total de 22,7 millones de euros
La Justicia da la razón al Consejo de Transparencia y obliga a Ineco a informar sobre el sueldo de su equipo directivoLa sociedad mercantil estatal Ingeniería y Economía del Transporte (Ineco), adscrita al Ministerio de Fomento, tendrá que facilitar las retribuciones de todos los miembros de su equipo directivo al no estimar el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 10 de Madrid el recurso interpuesto para evitar dar dicha información en contra del criterio del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
Un juzgado investiga una posible trama de amaño de contratos en el Ayuntamiento de SaguntoEl Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Sagunto (Valencia) ha coordinado hoy una operación por presuntas irregularidades en las adjudicaciones de contratos en varias áreas del Consistorio saguntino. Se investiga al exalcalde y a 11 concejales y exconcejales por delitos de cohecho y prevaricación
Anticorrupción pide 27 años de cárcel para el presidente de Fórum Filatélico por estafa y blanqueo de capitalesLa Fiscalía Anticorrupción ha presentado ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el escrito de acusación por el `caso Fórum Filatélico´. La mayor pena corresponde al presidente de la entidad, Francisco Briones, para el que el ministerio público pide 27 años de cárcel por delitos de estafa, insolvencia punible, falseamiento de cuentas anuales y blanqueo de capitales
El PSOE advierte al Gobierno de que el problema de las autopistas quebradas “sigue sobre la mesa”El portavoz de Fomento del Grupo Socialista del Congreso, César Ramos, advirtió este viernes de que el problema de las autopistas en quiebra “sigue sobre la mesa” tras la decisión del Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid de prorrogar durante nueve meses la liquidación de dos radiales de Madrid y de la circunvalación de Alicante
El juez acuerda concluir el concurso ordinario de Viajes Marsans ante la falta de bienes de la empresaEl Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid ha acordado este lunes la conclusión del concurso necesario ordinario de Viajes Marsans al término de las operaciones de liquidación ya aprobadas "ante la inexistencia de bienes y derechos con los que integrar la masa activa del concurso". De este modo, el juzgado finaliza un proceso iniciado el 25 de junio del 2010 con la extinción de la empresa Viajes Marsans y la cancelación de su inscripción en los registros públicos
La OCU lamenta que la sentencia no resarza económicamente a los afectadosLa Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) considera que la sentencia de la Audiencia Nacional en la que se ha condenado a una decena de exdirectivos de Afinsa es “un mero bálsamo para el orgullo de las cerca de 200.000 familias afectadas que en ningún caso resarce económicamente la situación de quienes perdieron sus ahorros en esta estafa”
Condenados 11 de los 13 exdirectivos de AfinsaLa Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a 11 de los 13 exdirectivos de la empresa filatélica Afinsa por delitos de estafa agravada, insolvencia punible, delito continuado de falseamiento de las cuentas anuales, blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda Pública
La OCU presenta demanda colectiva contra Volkswagen por el fraude de las emisionesLa Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) presentó este martes una demanda colectiva en los juzgados de lo Mercantil de Madrid contra el Grupo Volkswagen-Audi, reclamando compensaciones económicas para los afectados por el fraude de las emisiones destapado el pasado mes de septiembre y reconocido por el grupo alemán
Agentes pertenecientes a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el marco de la operación 'Burlao' y en colaboración con la Agencia Tributaria, han detenido a 20 personas pertenecientes a una organización criminal dedicada al fraude masivo de IVA de hidrocarburos y al blanqueo de capitales. El fraude a la Hacienda Pública podría ascender a 25 millones de euros
La Policía Nacional ha pedido colaboración ciudadana para localizar a diez criminales que podrían encontrarse en España y que son autores de delitos de asesinatos, homicidios, lesiones, tráfico de drogas o robos con violencia
La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a 11 de los 13 exdirectivos de la empresa filatélica Afinsa por delitos de estafa agravada, insolvencia punible, delito continuado de falseamiento de las cuentas anuales, blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda Pública
