Desarticulan una red que defraudó 15 millones de euros del IVA en vehículos de lujoLa Guardia Civil ha desarticulado una red que había defraudado 15 millones de euros del IVA correspondiente a la compra de vehículos de lujo procedentes principalmente de Alemania, Holanda y Bélgica. Se ha detenido a 10 personas (seis en Madrid, dos en Palencia, una en Navarra y otra en Asturias), y se ha imputado a otras tres ( en Palencia y Valencia)
El PSOE dice que Fernández Díaz “no debe permanecer ni un minuto más” al frente del MinisterioEl portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Antonio Hernando, afirmó hoy que si el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se reunió con el exvicepresidente del Gobierno e imputado por fraude fiscal y blanqueo Rodrigo Rato y envió mensajes de apoyo al extesorero del PP Luis Bárcenas, “no debe permanecer ni un minuto más al frente del Ministerio” y “llevaría a que (el presidente del Gobierno, Mariano) Rajoy le cesase inmediatamente”
Rato. UPyD pide la dimisión de Rajoy porque es “intolerable” que se “ampare a corruptos” con “recursos públicos”El líder y portavoz de UPyD, Andrés Herzog, exigió este lunes la dimisión del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, porque es “intolerable que un Gobierno ampare y proteja a los corruptos, y que además lo haga con recursos y medios públicos”, después de conocerse la reunión que mantuvo el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, con Rodrigo Rato, imputado por fraude fiscal y blanqueo de capitales, en la sede de su departamento
Cinco detenidos por estafar con el falso alquiler de villas de lujo en MarbellaLa Policía Nacional ha detenido a cinco personas que presuntamente estafaron miles de euros con el falso alquiler vacacional de villas de lujo en Marbella (Málaga). Los arrestados crearon una web de gran calidad en la que ofrecían las viviendas a precios muy competitivos, inmuebles que existían en realidad pero que sus legítimos propietarios -desconocedores de lo que sucedía- no alquilaban
Desmantelada en Barcelona una banda dedicada a concertar parejas de hecho fraudulentasLa Policía Nacional ha desmantelado en Barcelona una trama que había concertado 35 parejas de hecho fraudulentas, en una operación en la que han sido detenidas 27 personas. La banda falsificaba los documentos necesarios para que ciudadanos extranjeros en situación administrativa irregular pudieran solicitar el Permiso de Residencia de Familiar Comunitario de la Unión Europea
El PP mantenía en 2013 una deuda de 40,5 millones de eurosEl PP mantenía al final del año 2013 una deuda de 40.546.261,91 euros, según se desprende del informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas correspondiente a ese año. No obstante, el balance de situación presentaba un resultado positivo de 14.836.604,06 euros
Desarticuladas cinco organizaciones que ocultaron más de 400 millones al fisco explotando clubes de alterneLa Policía Nacional y funcionarios de la Agencia Tributaria han desarticulado cinco organizaciones criminales que defraudaban a través de la explotación de importantes clubes de alterne ubicados en distintos lugares de España. Mediante un complejo entramado de ingeniería financiera, las empresas habrían llegado a ocultar más de 400 millones de euros en los últimos cinco años, generando un fraude fiscal de 117 millones de euros
'Europol' aprende cómo combate España las tramas chinas de importación ilegalExpertos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han expuesto ante 31 países miembros de Europol los resultados obtenidos en la 'operación Snake', desarollada en mayo pasado contra una trama china que importaba mercancías de este país sin pagar impuestos
Gestha critica la actitud "evasiva" de la cúpula de la AEAT en los tribunales ante el Caso RatoLos Técnicos de Hacienda (Gestha) rechazan la actitud "evasiva" mostrada ayer ante el juez que instruye el Caso Rato por la inspectora jefa de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (Onif), Margarita García-Valdecasas, que se desvinculaba del informe redactado por los funcionarios de la Agencia Tributaria (AEAT)
Cae en España una banda que estafó 50 millones de euros a 50.000 personas en todo el mundoLa Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal especializada en la comisión de estafas masivas mediante el método de las estafas piramidales, ocasionando un fraude de unos 50 millones de euros a aproximadamente 50.000 personas de todo el mundo. En la operación han sido 20 detenidas personas
Cae en Barcelona una red de paquistaníes que robaba móviles a turistasLa Policía Nacional ha desarticulado en Barcelona una red que robaba móviles a turistas extranjeros. La trama estaba formada por ciudadanos de origen paquistaní, que usaba los terminales para llamar a líneas especiales de las que obtenían beneficio y, en último término, vender los teléfonos
AmpliaciónPúnica. El juez Velasco deja en libertad sin fianza al alcalde de Moraleja de Enmedio y su parejaEl alcalde en funciones de Moraleja de Enmedio, Carlos Estrada (PP), y su pareja, Teresa Martín, técnico municipal del Ayuntamiento de este municipio madrileño, han declarado esta mañana ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que ha decretado su libertad sin fianza. Él sigue acusado de prevaricación, fraude, malversación, tráfico de influencias y cohecho y ella de prevaricación, fraude y malversación
AmpliaciónETA. El juez Velasco pide al Supremo que impute al senador de Bildu Iñaki Goioaga por pertenecer a ETAEl juez de instrucción número seis de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha elevado exposición razonada al Tribunal Supremo, al que pide que tome declaración como imputado al senador de EH Bildu Iñaki Goioaga, en relación con un presunto delito de integración en organización terrorista, al considerarlo integrantes del 'frente de cárceles' de ETA
Detenidas 17 personas en Córdoba y Granada por fraude a la Seguridad SocialLa Policía Nacional ha detenido a 17 personas e imputado a otras 20 en Córdoba y Granada por fraude a la Seguridad Social. Los arrestados realizaban falsos contratos de trabajo para que ciudadanos extranjeros pudieran regularizar su situación o percibir prestaciones por desempleo u otros subsidios
Bárcenas y el PP irán a un acto de conciliación el día 29 por su reingreso como trabajador en el partidoEl extesorero del PP imputado en la trama Gürtel Luis Bárcenas y los representantes que designe el Partido Popular se verán las caras el 29 de mayo en un acto que se celebrará en las dependencias del Servicio de Conciliación y Arbitraje de la Comunidad de Madrid (SMAC), para ver si llegan a un acuerdo sobre la petición de reingreso del exresponsable de las cuentas de la formación liderada por Mariano Rajoy
El PSOE registró este jueves en el Congreso de los Diputados 1.601 enmiendas parciales a los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año con las que modifican partidas por importe de 11.000 millones de euros pero respetando los criterios de déficit público
Expertos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han expuesto ante 31 países miembros de Europol los resultados obtenidos en la 'operación Snake', desarollada en mayo pasado contra una trama china que importaba mercancías de este país sin pagar impuestos
