UN ANONIMO FUE EL ORIGEN DE LA DENUNCIA CONTRA MARIO CONDE POR EL PAGO DE FACTURAS FALSASUn anónimo remitido a la Audiencia Nacional, junto a la copi de las dos facturas falsas pagadas por Banesto por un informe, fue el origen de la denuncia que motivó que ayer compareciera el ex presidente de la entidad bancaria Mario Conde ante el magistrado Miguel Moreiras en calidad de inculpado
MARIO CONDE LLEGO A LA AUDIENCIA NACIONAL PARA DECLARAR ANTE EL JUEZ MOREIRASEl ex presidente de Banesto Mario Conde llegó a las 17,50 horas a la sede de la Audiencia Nacional para declarar ante el titular del juzgado de Delitos Monetarios, Miguel Moreiras, en calidad de imputado por el supuesto pago de facturas falsas
UN PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA DECLARO ANTE EL JUEZ POR LA PRESUNTA ESTAFA A LA DIPUTACION DE VIZCAYALa titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Provincial de Bilbao tomó hoy declaración al profesor de la Universidad de Cantábria, Jesús Sáinz de Omeñaca, inculpado en un presunto delito de estafa a la Diputación Foral de Vizcaya al certificar la auteticidad de unas falsas inyecciones de sustancias para reforzar los cimientos del futuro edificio Azpieguitura propiedad de la institución vizcaína
EMILIO ALONSO AFIRMA QUE GONZALEZ SABIA COMO SE FINANCIABA EL PSOEEmilio Alonso, secretario de Finanzas del PSOE entre 1978 y 1987, afirma que durante su mandato el secretario general del Partido Socialista, Felipe González, estuvo siempre informado sobre los métodos de financiación del partido
EL CONSTRUCTOR IÑAKI EREÑO TENDRA QUE PERMANECER EN PRISION AL MENOS UNA SEMANAEl constructor Iñaki Ereño, que ingresó ayer en prisión acusado de estafa y falsedad en documento, deberá permanecer en la cárcel al menos una semana, hasta que se resuelva la impugnación presentada hoy por su abogado, que pide que el ato judicial quede sin efecto o que se fije una fianza para su cliente, según indicaron fuentes judiciales
APLAZADA LA COMPARECENCIA DE ASENSIO ANTE MOREIRAS POR EL FRAUDE DEL IVAa comparecencia prevista para hoy del presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, ante el titular del juzgado de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Miguel Moreiras, por su presunta relación con el fraude del IVA, fue aplazada debido a la imposibilidad de la abogada de Asensio de desplazarse a Madrid
BROKERVAL. LA AUDIENCIA NACIONAL SE HARA CARGO DEL "CASO BROKERVAL"El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha trasladado a la Audiencia Nacional todo el proceso judicial en torno a los casos Brokerval e Inverbroker, que investiga la presunta evasión fiscal organizada en torno a estas sociedades por parte de Francisco Berga, que se encuentra actualmente en prisión
LA JUEZA DEL "CASO TURIBEN PIDE A "EL MUNDO" LAS FACTURAS CON QUE DESTAPO ESTE ESCANDALOLa titular del juzgado de Instrucción número 5 de Albacete, Angeles Barona, solicitó hoy a el diario "El Mundo" las facturas que obran en su poder en relación con el caso de la agencia de viajes "Turiben", según pudo saber Servimedia en fuentes cercanas a la investigación
NIEGAN LA LIBERTAD BAJO FIANZA AL BRIGADA JORGE SALVAGO, CEREBRO DEL "CASO TURIBEN"La jueza María Angeles Varona, que instruye las diligencias por la presunta estafa al Estado mediante facturas falsas de hoteles emitidas a miembrs de las Fuerzas de Seguridad del Estado, negó hoy la libertad bajo fianza del suboficial de la base aérea de Los Llanos Jorge Salvago, principal implicado en este fraude
LOS AGRICULTORES REPOCHAN A FELIPE GONZALEZ LA "DEBILIDAD" DE ESPAÑA EN LAS NEGOCIACIONES DEL GATTLa Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) y la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) enviaron hoy sendas cartas al al presidente del Gobierno, Felipe González, para pedirle que defienda en Bruselas los interes de la agricultura española, "frente a las consecuencias negativas del GATT"
UN DIRECTIVO DE SANTA LUCIA QUEDA EN LIBERTAD TRAS DECLARAR ANTE EL JUEZ POR EL "CASO INDELSO"El ex director general de Seguros Santa Lucía, José Luis Díaz, quedó en libertad sin fianza después de declarar hoy ante el juez de Barcelona Luis Pascual Estevill que investiga un supuesto fraude fiscal a través de la venta de facturas falsas del IVA, conocido como el "caso Indelso"
GARCIA VARGAS EXPLICARA AL CONGRESO LAS ESCUCHAS DEL CESID EL PROXIMO JUEVESEl ministro de Defensa, Julián García Vargas, comparecerá el próximo jueves, día 9, a petición propia, ante la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados para explicar la posible implicación del Centro Superior de Iformación de la Defensa (CESID) en la red de escuchas ilegales descubierta en Barcelona
LAS FACTURAS DE TURIBEN SON FALSAS, SEGUN LAS PRIMERAS INVESTIGACIONES DE LA POLICIAEl comisario jefe de Albacete, Antonio Moreno, ha asegurado que hasta el momento todas las facturas que se han revisado de la agencia de viajes "Turiben", facilitadas a miembros de la Fuerza de Seguidad del Estado por estancias inexistentes en hoteles, son falsas. Moreno añadió que existen unas 8.000 facturas que fueron utilizadas asiduamente por 1.700 clientes
INGRESA EN PRISION EL PRESUNTO RESPONSABLE DE LA ESTAFA A DEFENSA E INTERIOR CON FACTURAS DE VIAJES FALSASEl brigada del Ejército del Aire Jorge Salvago ingresó hoy en la prisión de la Torrecica de Albacete por orden de la titular del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Provincial, que se ha hecho cargo del sumario abierto por la presnta estafa de más de 1.200 millones a los ministerios de Defensa e Interior mediante facturas de viajes falsas
FACTURAS FALSAS. EL BRIGADA DETENIDO PASARA HOY A DISPOSICION JUDICIALEl brigada del Ejército del Aire Jorge Salvago, presunto 'cerebro' de la estafa multimillonaria al Estado realizada a través de Viajes Turiben, pasará hoy a disposición del Juzgado de Instrucción número 5 de Albacete, tras presta anoche declaración en la Brigada de Policía Judicial, donde se encuentra desde el pasado martes, cuando fue detenido
Un anónimo remitido a la Audiencia Nacional, junto a la copi de las dos facturas falsas pagadas por Banesto por un informe, fue el origen de la denuncia que motivó que ayer compareciera el ex presidente de la entidad bancaria Mario Conde ante el magistrado Miguel Moreiras en calidad de inculpado
