Capital 7 denuncia al banco suizo Julius Baer ante la CNMV y el Banco de EspañaLa compañía Promociones Inmobiliarias Capital 7 denunció este jueves ante el Banco de España y ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que desde febrero de 2008 el banco suizo Julius Baer & Co le viene prestando servicios de inversión y bancarios en España sin las debidas autorizaciones, circunstancia que la empresa española habría conocido "a posteriori"
La Agencia Tributaria desmantela una trama de facturas falsas y fraude fiscalLa Agencia Tributaria, en colaboración con los Mossos d’Esquadra, ha desmantelado una trama de falsificación de facturas y de fraude en el IVA y en el Impuesto de Sociedades. Están implicadas 70 sociedades de Cataluña y Madrid, con una facturación anual estimada de 277 millones de euros
Cae una banda que utilizaba a pobres para obtener créditos que no se devolvíanLa Policía Nacional ha detenido en las localidades de Málaga, Torremolinos y Antequera a 37 personas que integraban una red que se dedicaba a pedir créditos que no se pagaban, para lo cual se servían de personas con escasos recursos económicos a las que se facilitaba documentación falsificada. ¶
ABORTO. FORO DE LA FAMILIA Y CONCAPA DENUNCIAN QUE LAS CLÍNICAS ABORTISTAS NO DECLARARON 50 MILLONES DE EUROS EN 2007El Foro Español de la Familia (FEF) y la Confederación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos (Concapa) afirmaron hoy que "hay indicios serios" que permiten hablar de "fraude fiscal" por parte de las clínicas acreditadas para practicar abortos en España, que, aseguran, sólo en 2007 dejaron de declarar a Hacienda 50 millones de euros por sus negocios
LA AUDIENCIA DA EL ÚLTIMO PASO PARA LLEVAR A JUICIO A LOS RESPONSABLES ECONÓMICOS DE "EGUNKARIA"La Audiencia Nacional comunicó hoy a los ocho miembros del Consejo de Administración del diario “Egunkaria” el auto de apertura de juicio oral dictado contra ellos, una medida que supone dar el último paso para juzgar las presuntas irregularidades económico-penales cometidas por este periódico, acusado de estar instrumentalizado por ETA y que fue clausurado en febrero 2003 por orden judicial
AmpliaciónCORRUPCIÓN. EL JUEZ DE MADRID HACE PÚBLICO UN TERCIO DEL SUMARIO DE LA “GÜRTEL”El instructor del "caso Gürtel” en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el juez Antonio Pedreira, decidió hoy levantar parcialmente el secreto que pesa sobre el sumario que investiga la trama de corrupción, una medida que tan sólo afecta a cerca de un tercio de la causa
AGUIRRE RECURRIRÁ ANTE EL CONSTITUCIONAL EL PLAN ESTATAL DE VIVIENDA POR INVADIR COMPETENCIAS DE LA COMUNIDADLa Comunidad de Madrid recurrirá ante el Tribunal Constitucional el real decreto que regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, al considerar que esta normativa invade competencias exclusivas que la Constitución atribuye al Gobierno regional en cuanto a la regulación del régimen de vivienda protegida, según informó el vicepresidente y portavoz, Ignacio González
DETENIDAS 23 PERSONAS QUE COMERCIALIZABAN GASÓLEO ADULTERADOLa Guardia Civil y la Agencia Tributaria ha detenido a 23 personas presuntamente integrantes de una organización que comercializaba gasóleo adulterado, en una operación conjunta desarrollada en las provincias de Madrid, Toledo, Ciudad Real, Zaragoza, Huesca, Málaga, Córdoba, Almería y Sevilla
LA AGENCIA TRIBUTARIA DESMANTELA DOS TRAMAS DE FRAUDE DE IVA EN EL SECTOR ELECTRÓNICOLa Agencia Tributaria desmanteló entre junio de 2008 y enero de este año, en colaboración con otras administraciones europeas, dos importantes tramas de fraude de IVA en el sector de componentes electrónicos por un importe total defraudado de alrededor de 300 millones de euros
LLEGAN A LA AUDIENCIA 25 CAJAS DE DOCUMENTACIÓN Y VARIOS ORDENADORES CON INFORMACIÓN SOBRE LA TRAMA DE CORRUPCIÓNAgentes de la Policía entregaron hoy en la Audiencia Nacional un total de 25 cajas con documentación así como varios ordenadores fruto de los registros efectuados en los últimos días en el marco de la operación contra la presunta trama de corrupción urbanística destapada en Boadilla del Monte (Madrid) y otros municipios del noroeste de la región
INDUSTRIA REFORZARÁ EL CONTROL SOBRE EL SECTOR FOTOVOLTAICOEl Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ultima un real decreto que reforzará el control sobre las instalaciones fotovoltaicas y revisará las ayudas que actualmente reciben
Izquierda Unida (IU) ha impulsado un manifiesto en el que reclama "políticas realmente combativas" contra la corrupción y acabar con la impunidad de quienes la cometen
